核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"佳讯飞鸿"或"公司"）2016 年 度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的规定，对佳讯飞鸿本次募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，2016 年 10 月 21 日，佳讯 飞鸿非公开发行 26,316,731 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 25.70 元 /股，募集资金总额为 676,339,986.70 元，扣除发行费用 17,756,3 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-035 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年5月31日，公司累计通过股票 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-034 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以截至公司第六届 董事会第八次会议决议日公司总股本 593,718,564 股剔除公司通过集中竞价交易 方式回购的股份 11,079,404 股后的 582,639,160 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 29,131,958.00 元，不以 资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。 2、公司于 2024 年 5 月 6 日办理完成了 2023 年限制性股票激励计划第一个 归属期归属事宜，归属股份数量 6,340,000 股，股份来源为公司从二级市场回购 的本公司 A 股普通股股票，导致公司回购账户股份数量相应减少为 4,739,404 股。 具体内容详见 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-033 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9：15—15：00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-032 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年4月30日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施 回购公司股份6,338,600股，占公司总股本的1.07%，本次回购股份的最高成交价 为7.76元/股，最低成交价为4.48元/股，成交总金额为38,264,957.00元（不含交易 费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-031 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果但股票暂不上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市日：2024 年 5 月 6 日（上市后暂不流通） 5、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）所有激励对象的承诺，自每 批次限制性股票归属之日起的 3 个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次 已归属的限制性股票。因此本次拟归属的限制性股票，在完成归属登记后将暂不 上市流通，并将继续在归属登记完成后禁售 3 个月。售期满后公司将向深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次拟归属的限制 性股票解除限售手续。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 8.40 CNY over the next six months [1]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.12 billion CNY for 2023, a decrease of 1.9% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 70 million CNY, an increase of 7.7% year-on-year. For Q1 2024, revenue was 170 million CNY, down 1.2% year-on-year, with a net loss of 6.22 million CNY, showing a reduction in losses [1]. - The company has a strong order backlog of approximately 840 million CNY, representing a year-on-year increase of 31.3%, which supports its operational goals for 2024 [1]. - The report highlights the expansion of railway investments and the potential for equipment upgrades and the implementation of 5G-R technology, which could significantly benefit the company [1]. - The company is expanding its product line in civil aviation air traffic control and has launched AI-driven platforms, indicating a focus on digital transformation across multiple sectors [1]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 1.12 billion CNY, with a net profit of 70 million CNY. Adjusted for stock option expenses, the net profit would be 90 million CNY, reflecting a growth of 29.7% [1]. - The comprehensive expense ratio for 2023 was 34%, up 3.1 percentage points year-on-year, while the gross margin remained stable at 40% [1]. Market Opportunities - The report emphasizes the growth in railway investments, with a fixed asset investment of 124.8 billion CNY in Q1 2024, a 9.9% increase year-on-year, compared to a 3.1% increase in Q1 2023 [1]. - The company has developed products based on 5G-R technology, which are expected to double its market potential once railway construction begins [1]. Strategic Developments - The establishment of a subsidiary focused on civil aviation air traffic control is expected to create a second growth curve for the company [1]. - The company has signed a comprehensive cooperation agreement with Huawei, aiming for strategic collaboration in various sectors, including railways and urban transit [1]. Earnings Forecast - The projected EPS for 2024-2026 is 0.21 CNY, 0.27 CNY, and 0.34 CNY, respectively, with corresponding dynamic PE ratios of 28, 22, and 18 [1].

董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事许鸿斌、陈刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事许鸿斌、陈刚的任职经历以及独立董事出具的《关于独立性 自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-025 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 3、本次第二类限制性股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票。 4、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）所有激励对象的承诺， 自每批次限制性股票归属之日起的 3 个月内不以任何形式向任意第三人转让当 批次已归属的限制性股票。因此本次拟归属的限制性股票，在完成归属登记后将 暂不上市流通，并将继续在归属登记完成后禁售 3 个月。禁售期满后公司将向深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次拟归属 的限制性股票解除限售手续。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为 本激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，公司将根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《激励计划》等相关 ...