北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 对外担保管理制度 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists$$ 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《公司章程》的有关规 定，并参考《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-064 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予 以披露。现将公司首次回购公司股份的情况公告如下： 关于首次回购公司股份的公告 本公 ...

证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------|--------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他 | (请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称 西南证券—曾庆亮 及人员姓名 银河证券—孙灿宇 时间 2023 年 9 月 5 日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书:郑文 人员姓名 证券事务代表:王雯玥 一、参观公司展厅 二、公司基本情况介绍 2023 年是实现《数字中国建设整体布局规划》提出的,到 2025 年数字中国建 设取得重要进展的关键之年。以大力发展数字经济,拓展 5G 应用,加快工业互联 网、数据中心等为代表的新型基础设施建设,正逐步成为中国式现代化的重要支 投资者关系活 撑。公司紧抓数字经济发展的历史性机遇,乘"新基建"加速发展的东风,以"+5G" 动主要内 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-063 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-061）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议 前一个交易日（即 2023 年 8 月 25 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条 件股东持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 林 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 417,148,345.99, representing a 3.27% increase compared to CNY 403,933,455.49 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 26,070,864.15, a significant increase of 32.82% from CNY 19,629,214.86 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 24,150,945.32, up 30.60% from CNY 18,491,774.01 in the previous year[23]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.04, reflecting a growth of 33.33% compared to CNY 0.03 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,952,781,195.75, a decrease of 2.70% from CNY 3,034,792,647.55 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 2,219,505,709.38, down 0.59% from CNY 2,232,630,469.08 at the end of the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 50,264,144.62, worsening by 24.71% compared to negative CNY 40,303,213.02 in the same period last year[23]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. Investment and R&D - The company invests approximately 10% of its annual revenue into research and development, ensuring a strong foundation for innovation[76]. - The company has established a three-tiered research system, focusing on scientific research, product development, and application technology, supported by national-level laboratories[77]. - The company's R&D investment totaled 74.19 million yuan, accounting for 17.78% of operating revenue, with 19 new software copyrights and 7 invention patents added[98]. - The company has registered and accepted 235 patents, including 157 invention patents, and holds 399 software copyrights as of the end of the reporting period[82]. - The company has focused on R&D in 5G applications for the railway industry, contributing to its core competitiveness and market expansion[81]. Market Strategy and Expansion - The company focuses on the "+5G" strategy, emphasizing innovation and quality service to capture market opportunities[33]. - The company aims to support the digital transformation of industries through its comprehensive solutions, aligning with national strategies for digital economy development[32]. - The company is actively expanding into new markets and businesses related to digital transformation, particularly in data security, in response to stricter data privacy regulations[103]. - The company aims to create a comprehensive smart solution by integrating data collection, storage, analysis, application, and protection through strategic partnerships[104]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness by integrating advanced information communication concepts with user needs, focusing on digital transformation and innovation[65]. Technology and Innovation - The company has integrated new ICT technologies such as artificial intelligence into its safety monitoring systems, enhancing operational efficiency[34]. - The company has developed the "Feihong Anshi Platform," which utilizes AI for intelligent visual capabilities, with applications in the railway and customs sectors[63]. - The company is committed to advancing new generation information technologies, particularly 5G and big data applications in the railway sector[127]. - The company has shifted its project focus from LTE technology to new technologies such as cloud computing, big data, and artificial intelligence due to the slow development of LTE private networks in the industry[131]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has maintained a good integrity status with no significant legal disputes or violations reported during the reporting period[175]. - The company has contributed to social welfare by funding five "Hope Primary Schools" in various regions, supporting local education and poverty alleviation efforts[167]. - The company emphasizes employee rights protection, establishing a comprehensive rights protection system and ensuring timely payment of social insurance and housing funds[165]. - The company has established long-term strategic partnerships with suppliers and customers, enhancing its credibility and ensuring mutual economic benefits[166]. Shareholder and Stock Information - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the first half of 2023, focusing on reinvestment for growth[154]. - The company granted 14.05 million restricted stocks to 126 incentive objects at a price of 3 CNY per share on April 27, 2023[156]. - The employee stock ownership plan (ESOP) includes 14 participants holding a total of 11,923,913 shares, representing 2.01% of the company's total share capital[157]. - As of June 30, 2023, the company repurchased a total of 4,740,804 shares, accounting for 0.80% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 26,460,897.92 (excluding transaction fees)[195]. Risk Management - The company is committed to enhancing its risk management capabilities in response to macroeconomic fluctuations and industry policy changes[140]. - The company has established a comprehensive accounts receivable management system, minimizing the risk of bad debts, although macroeconomic changes could impact customer payment timeliness[144][145]. - The company plans to optimize its supply chain and enhance procurement management to mitigate risks associated with raw material price fluctuations, which significantly affect gross margins[146].

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期 2023 初占用资金 | 年度占用 2023 累计发生金额 | 年度占 2023 用资金的利息 | 年度偿 2023 还累计发生 | 年期末 2023 占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"佳讯飞鸿"、"公司"、"上市 公司"）2016 年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，对佳讯飞鸿本 次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）上市公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，2016 年 10 月 21 日，佳讯 飞鸿非公开发行 26,316,731 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 25.70 元 /股，募集资金总额为 676,339,986.70 元，扣除发行费用 17,756,3 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-057 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股 26,316,731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股， 募集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除发行费用人民币 17,756, ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计 划。 1、回购价格：不超过人民币9.00元/股（含），如公司在回购股份期间发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照 中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 2、回购资金总额：不低于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币 50,000,000.00元（含）。 3、回购数量：在回购股份价格不超过人民币9.00元/股（含）条件下，按不 超过人民币50,000,000.00元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量为 5,555,555股，占公司当前总股本的0.94%，按不低于人民币25,000,000.00元（含） 的回购金额下限测算，预计回购股份数量为2,777,778股，占公司当前总股本的 0.47%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-061 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事对相关事项发表的事前认可意见 一、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为北京佳讯飞 鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对以下事项发表了事前认 可意见： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事：许鸿斌、陈刚 2023 年 8 月 25 日 公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由 交易方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利 的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情况。同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六 届董事会第六次会议审议，关联董事应回避表决。 ...