鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")于2024年4月23日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。为进一步完善公司治理结构，公司董事会拟选举董事刘信国先生担任第五 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 李俊东先生不再担任审计委员会委员职务，其他职务不变。除上述调整外， 董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第五届董事会审计委员会成 员如下： 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-015 鸿利智汇集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 梁彤缨先生（主任委员）、马文杰先生（委员）、刘信国先生（委员） 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权，不得无故拖延或阻挠。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时,临时股东大会应当在 2 个月内 召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)法 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信 息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》等有关法 律、法规、规范性文件以及《鸿利智汇集团股份有限公司章程》(下称"《公司章 程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书主要任务及聘任 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员、承担法律、法规及《公司章程》 对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权，董事会秘书对公司和董事会 负责。 第四条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会日常工作，持续向董 事、监事、高级管理人员提供、提醒并确保其了解证券监管机构对上市公司运作 的法规、政策及要求；协助董事及总裁层人员在行使职权时切实履行法律、法规 及《公司章程》的有关规定，负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作、 文 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 ——马文杰 本人作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关法律、法规的要求，在2023年度的工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务， 积极参与公司日常经营活动，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立 意见，充分行使了独立董事的职权，独立、公正地履行了独立董事义务，切实维护 公司和股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况述职如下： 一、基本情况 本人马文杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2017年10月取得 深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾就职于国浩律师（上海）事务所和北 京市中银律师事务所上海分所，现任上海文飞永律师事务所主任。2021年11月至今， 担任公司独立董事。 | | | | 股东会出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应列席 | 亲自列 | 通讯 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作管理，提高 审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循客观性、政策性 和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。 第五条 公司 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 信息披露管理制度 (一)公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及 其董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节 的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披 露事务工作人员等。 (二)持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司控股 股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；公司收购人或 者重大资产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 (如有)；相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员(如有)；因职务、工 作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员，或者证券交易场所、证券公 司、证券登记结算机构、证券服务机构有关人员；因法定职责对证券的发行、交 易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主 管部门、监管机构的工作人员；依法从公司获取有关内幕信息的其他外部单位人 1 员；参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的其他外部单位人员。 (三)由于与第(一)(二)项相关人员存在亲属关系、业务往来关系等原因而知悉 公司有关内幕信息的 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-008 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 4 名，以通讯方式参会表决董事 5 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了 本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司董事会认为 2023 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的 各项决议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、 《公司章程》等法律、行政法规，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股 份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行 为的自然人或法人。 第二章 一般原则 第四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 第一条 为制定适合鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")发展的长远 战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；建议主任 委员由公司董事长兼任。 第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司企业管理部为战略委员会的日常办事机构 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经四 川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具 了川华信审（2024）第 0025 号标准无保留意见审计报告，现将决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要会计数据和财务指标 公司 2023 年度业绩较上年同期相比变动的主要原因： 1 本报告期，在市场竞争愈发激烈及价格下降趋势下，公司通过及时优化市场策 略，提升内部生产运营效率，加大客户开拓力度，维持并提升了营业收入规模，同 时，通过提升内部管理及降本增效措施降低成本，提高公司获利能力。 2、主要财务指标： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 毛利率 | 22.56% | 21.34% | 1.22% | | 净利率 | 5.72% | 4.96% | 0.77% | | 应收账款周转率（次） | 3.58 | ...