——卢贤榕 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事任职及议事规则》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2024年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人卢贤榕，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年5月出生，法律硕 士。2001年起执业于安徽天禾律师事务所至今，曾任科大智能科技股份有限公司 独立董事，安徽容知日新科技股份有限公司独立董 ...

科大智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——吕勇军 各位股东及股东代表： 科大智能科技股份有限公司 本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事任职及议事规则》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2024年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吕勇军，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年12月出生，研究生， 中国注册会计师，会计师。曾任安徽精诚会计师事务所主任会计师，天健华证中 洲会计师事务所总经理，天健光华（北京）会计师 ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——陈晓漫 各位股东及股东代表： 本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事任职及议事规则》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2024年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈晓漫，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1954年8月出生，博士。 曾任复旦大学讲师、副教授、教授、副校长，绿地控股集团股份有限公司独立董 事，中饮巴比食品股份有限公司独立董事，科大智能科 ...

2025年4月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<2024年度报告及2024年度报告摘要> 的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年度报告》及《2024年度报告摘要》于2025年4月19日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-020 科大智能科技股份有限公司 2024年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-035 二○二五年四月十八日 1 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 关于补选董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）原任非独立董事程岩先生 已于2025年3月28日辞去公司第六届董事会董事职务，具体内容详见2025年3月28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于部分董事辞职的公告》 （公告编号：2025-014）。 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》， 同意补选张莉女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 2 附件：张莉女士简历 张莉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1988年9月出生，硕士。长 期在物流规划领域工作，有成熟团队管理经验，现任京东物流总体规划部负责人。 截止本公告日，张莉女士未持有本公司股份，与其他持有公司股份 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-029 科大智能科技股份有限公司 关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足公司参股公司江苏宏达电气有限公司（以下简称"宏达电气"） 日常经营和业务发展资金需求，公司拟对其截止第六届董事会第二次会议审议之 日存量授信担保额度920万元继续提供担保，宏达电气其他股东均按其出资比例 对上述担保提供同等比例担保。 2、2025年4月18日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于对 部分参股公司提供担保暨关联担保的议案》，全体独立董事一致同意该事项。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司此次为宏达电气提 供担保事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联人将 回避表决。 二、被担保人基本情况 9、股权结构： 单位：人民币万元 | 序号 | 股东 | 出资额 | 持股比例 | | --- ...

科大智能科技股份有限公司 1 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等 相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，维护了公司及 股东的合法权益。现将公司2024年监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2024年度，公司共召开了7次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第五届监事会 | 1、《关于转让控股子公司股权及债权的议案》 | | | 1 | 2024 年 1 月 5 日 | 第十一次会议 | 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 | 同意 | | | | （通讯表决） | 资金的议案》 | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-027 科大智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 根据业务发展需要，2025 年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股公司预计将与关联方科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称"合 肥科技公司"）及其控股子公司松果能源（合肥）科技有限公司（以下简称"松 果能源"）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 36,500 万元，与关联方科大 智能物联技术股份有限公司（以下简称"智能物联"）及其控股公司发生日常关 联交易预计金额不超过人民币 7,800 万元，与关联方江苏宏达电气有限公司（以 下简称"宏达电气"）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 6,500 万元，与 关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称"上海赛卡"）发生日常关联交易 预计金额不超过人民币 200 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计总金额不超 过人民币 51,00 ...

科大智能科技股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 报告情况 | 04 | | 报告范围 | 04 | | 报告依据 | 04 | | 披露原则 | 04 | | 数据来源 | 05 | | 称谓说明 | 05 | | | | | 关于科大智能 | 07 | | --- | --- | | 企业简介 | 07 | | 公司荣誉 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 企业架构 | 09 | | 2024年ESG绩效 | 10 | | 利益相关方沟通 | 11 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 12 | | 企业治理 | 13 | | --- | --- | | ESG架构 | 14 | | 可持续发展 | 14 | | ESG管理目标 | 15 | | 企业战略 | 15 | | 党政建设 | 16 | | 治理架构 | 17 | | 投资者关系管理 | 17 | | 股东大会 | 17 | | 董事会及相关专业委员会 | 18 | | 监事会 | 19 | | 治理机制 | 21 | | ...