科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-028 科大智能科技股份有限公司 关于2025年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2025年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对 1 科大智能科技股份有限公司 外担保额度有效期内向以下控股公司及其下属控股公司提供合计人民币164,000 万元的担保额度。具体担保额度分配如下： | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度占上市 | 是否关 | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 保余额 | 担保额度 | 公司最近一期净 | 联担保 | | | | 例 | 负债率 | | | 资产比例 | | | 科大 | 科大智能电气技术有限公司 | 100% | 66.24% | 41,335.87 | 110,000 ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 科大智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合科大智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-021 为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2025年4月28 日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2024年度业 绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁黄明松先生，公司副总裁兼财 务总监穆峻柏先生，董事会秘书王家伦先生，独立董事王清女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 科大智能科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-033 科大智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了合理利用闲置自有资金，增加收益，科大智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于2025年4月18日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币35,000万元购买中、低风险理 财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通 过之日起两年内有效，具体情况如下： 一、投资概况 科大智能科技股份有限公司 自股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十 二个月。 1、投资目的 为提高资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使 用不超过人民币35,000万元闲置自有资金购买中、低风险理财产品，以增加公司 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 公司及控股子公司使用不超过 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注 册资本、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 科大智能科技股份有限公司 基于公司在2024年12月9日至2024年12月30期间以集中竞价交易方式累计回 购公司股份1,961,000股，并于2025年1月10日公司完成了上述股份的注销，公司 拟相应减少注册资本，由人民币"780,242,234元"减少至"778,281,234元"。 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-030 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》部分条款 科大智能科技股份有限公司 1 二、修改《公司章程》部分条款情况及办理工商变更登记情况 公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数相关条款进行修改，并提 请股东大会授权公司经营管理层就该事项办理工商变更登记手续。《公司章程》 具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-025 科大智能科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177 号文）核准，公司向 11 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣 除发行费用人民币1,009.43万元后，实际募集资金净额为人民币61,570.5 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大智能科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于科大智能科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0115 号 科大智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大智能科技股份有限 公司（以下简称科大智能）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0149 号的无保留意见审计报告。 根 ...

关于终止投资合作暨收购控股公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）及子公司 科大数字（上海）能源科技有限公司（以下简称"数字能源"或"乙方"）于 2022 年 11 月 14 日与宁波宇格企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波宇格" 或"丙方 1"）、宁波博勒企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波博勒" 或"丙方 2"，"丙方 1"和"丙方 2"以下合称"丙方"）签订了《科大智能科 技股份有限公司及其子公司科大数字（上海）能源科技有限公司与宁波宇格企业 管理合伙企业（有限合伙）、宁波博勒企业管理合伙企业（有限合伙）投资合作 协议》（以下简称"《投资合作协议》"），乙方、丙方共同出资设立了上海安 能佳业储能技术有限公司（以下简称"安能佳业"或"合资公司"），具体情况 详见公司于 2022 年 11 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司对 外投资公告》（公告编号：2022-061）。截至本公告披露日，乙方合法拥有安能 佳业 51%股权（对 ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等 相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，维护了公司及 股东的合法权益。现将公司 2024 年董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营业绩回顾 1 科大智能科技股份有限公司 2024 年度，公司实现营业总收入 273,852.30 万元，较上年同期下降 11.72% （2024 年较上年同期因合并主体减少影响收入合计 75,656.02 万元，扣除剥离主 体因素影响后同口径相比营业总收入 2024 年较上年同期增长 16.76%）；营业利 润为 7,350.65 万元，较上年同期增长 151.46%；归属于上市公司股东的净利润为 7,003.53 万元，较上年同期增长 154.79%。 2025 年度，公司开展的重点工作主要有： 1、优化主营业务结构，聚焦数字能源发展 面对百年一遇的能源革命和新型电力系统建设带来的历史发展机遇，公司积 极调整发展战略，进一步聚 ...

经核查，公司现任独立董事卢贤榕女士、王清女士、李骜先生均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和公司《独立董事任职及议事规则》中关于独立董事的独立性要求。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定的要求，对公司现任独立董 事卢贤榕女士、王清女士、李骜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...