证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-052 特此公告。 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前及时归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 10 月 24 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万 元全部提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表 人。 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二四年十月二十四日 ...

法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受科大智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-049 科大智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄明松先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2024年10月18日（星期五）下午14:30 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年10月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年10月18日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-046 科大智能科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目 并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 7 日和 6 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》，为进一 步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推进、落实公 司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，同意投资建设新型电力系统智能终端产 业基地项目。项目实施主体为公司拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司，项 目实施地点为安徽省合肥市肥西经开区创新大道与平天铺路交口西南角，项目使 用募集资金投入 26,064.35 万元（不包括理财收益和利息，最终金额以资金转出 当日银行结息余额为准）。 鉴于 2024 年 8 月 1 日起施行的《公平竞争审查条例》对各地的税收优惠和 财政奖补做出了 ...

科大智能科技股份有限公司 （1）基本信息 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-047 科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司科大智能 机器人技术有限公司（以下简称"机器人公司"）拟与皖投智谷科技发展（上海） 有限公司（以下简称"皖投智谷"）签订《G60松江·中安科创园产业园区租赁 协议》，机器人公司拟租用皖投智谷位于"上海市松江区莘砖公路1888弄G60松 江·中安科创园南区C10#"房屋，租赁面积为10,162平方米，租期3年，租金单价 为42元/㎡/月（前3个月免租金，租期3年租金合计为1,408.45万元），用于建设展 馆展示公司及子公司主要产品，同时作为公司技术交流中心。 2、公司副总裁、财务总监兼董事会秘书穆峻柏先生任皖投智谷董事，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，皖投智谷为公司关联方， 本次拟拟租赁房屋事项构成关联交易。 3、2024年9月30日，公司 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-048 科大智能科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年10月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年10月18日9:15-15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年10月14日 7、会议出席对象 （1）截止股权登记日2024年10月14日（星期一）下午15:00收市后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-043 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2024年9月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 9月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长 黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条 款并办理工商变更登记的议案》 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营需要和实际情况，同意公司变更注册地址，由"中国（上海） 自由贸易试验区碧波路 456 号 A203 室"变更为"上海市松江区泗砖路 777 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-044 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2024年9月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 9月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充 流动资金的议案》 公司监事会认为公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及投资金额 是基于政策变化及公司实际经营情况，充分考虑到项目实施效益，使用剩余募集 资金永久补充流动资金有利于支持 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资 金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大智 能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）创业板向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司变更募集资金投资项目并将剩 余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见 如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发 行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募集资金 ...

科大智能科技股份有限公司 二、公司经营范围变更情况 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-045 科大智能科技股份有限公司 根据公司经营需要和实际情况，公司拟增加部分经营范围：发电业务、输电 业务、供（配）电业务。 关于变更公司注册地址及经营范围、修改《公司章程》部 分条款并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月30日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司 注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司经营需要和实际情况，公司拟变更注册地址，由"中国（上海）自 由贸易试验区碧波路456号A203室"变更为"上海市松江区泗砖路777号1幢503 室"。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：中国（上 | 第五条 公司住所：上海市松江区 | | 海）自由贸易试验区碧波路456号 | | 泗砖路777号1 ...