科大智能科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）以及其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海科大智能集成科 技有限公司整体变更而成的股份有限公司。 公司于2010年2月9日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号为310115000722215。 第三条 公司于2011年5月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2011] 658号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1500万股；经深圳证券交易所深证上[2011]158号文同意，公司股票于2011年5 月25日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 公司的名称：科大智能科技股份有限公司 英文名称：CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：上海市松江区泗砖路777号1幢503室。 第六条 公司注册资本为人民币780, ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-039 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于2024年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 8月13日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审核后认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年半年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2024 年 8 月 24 日刊登 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-038 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2024年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 8月13日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长 黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件、《公司章程》及深圳证券交易所关于半年 ...

科大智能科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占用资金 | 2024年1-6月占用 累计发生金额(不含 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | | | 累计发生金额 | 资金余额 | 因 | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | ...

科大智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 科大智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 科大智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计 主管人员)穆峻柏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 公司在发展过程中，存在产业政策和宏观经济波动风险、市场竞争加剧的 | | 风险、应收账款余额较大的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险， | | 详细内容见本报告中第三节第十小节"公司面 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-037 科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能电气"）与上海浦东发展 银行股份有限公司张江科技支行（以下简称"浦发银行张江科技支行"）签订了 《最高额保证合同》，智能电气就公司向浦发银行张江科技支行申请最高不超过 人民币6,000万元各类融资业务授信额度提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，智能电气此次为 公司提供担保事项公司需在智能电气履行审议程序后予以披露，无需提交公司董 事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司 1 2、统一社会信用代码：9131000074494301X3 3、企业类型：其他股份有限公司（上市） ...

科大智能科技股份有限公司 关于实际控制人股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉黄明松先生所持 有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 股（如是， | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名 | 大股东及其 | 量（股） | | | 注明限售类 | 充质 | | | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | 型） | 押 | | | | | | 黄 | | | | | | | | | 国元证券股 | | | 明 | 是 | 48 ...

科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称"机器人公司"）向江苏银行 股份有限公司上海松江支行（以下简称"江苏银行松江支行"）出具了《最高额 连带责任保证书》，机器人公司就公司向江苏银行松江支行申请最高不超过人民 币5,000万元各类融资业务授信额度提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，机器人公司此次 为公司提供担保事项公司需在机器人公司履行审议程序后予以披露，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-035 单位：人民币万元 | 财务指标 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31日（未经审计 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受科大智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-034 科大智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2024年6月28日（星期五）下午14:30 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年6月28日9:15-15:00期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气 技术有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。 5、会议 ...