证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-034 第五届董事会第十七次会议决议公告 北京君正集成电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会 议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 所确定的 351 名首次授予激励对象中，2 名激励对象因个人原因不再符合参与资 格。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划的首次 授予激励对象名单及授予数量进行调整，首次授予激励对象人数由 351 人调整为 349 人， ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-035 北京君正集成电路股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由 公司监事会主席张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次调整首次授予激励对象名单和授予数量符合《上 市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》 等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 综上， ...

3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 本激励计划的激励对象中的外籍及中国港澳台地区员工均为公司的中层管 理人员和核心业务（技术）骨干。 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年 5 月 14 日 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止首次授予日） | 姓名 | 职务 | 国籍/地区 | 获授限制性股 | 占首次授予总量 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 的比例 | | 黄磊 | 董事、副总经理 | 中国 | 5.0000 | 1.28% | 0.01% | | 叶飞 | 副总经理、财务 总监 | 中国 | 5.0000 | 1.28% | 0.01% | | 周生雷 | 副总经理 | 中国 | 4.0000 | 1.02% | 0.01% | | 刘将 | 副总经理 | 中国 | 4.0000 | 1.02% | 0.01% | | | 外籍及中国港澳台地区员工（32 | 人） | 74.8997 | 19. ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 除特别说明外，本法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，与其在本所 出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书》中的含义相同。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 致：北京君正集成电路股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所接受北京君正集成电路股份有限公司（以下 简称"北京君正""公司"）的委托，担任北京君正实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划""本次激励计划"）相关事宜的专项法律 顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京君正集成电 路股份有限公司章程》的规定，对北京君正提供的有关文件进行了核查和验证， 对北京君正根据《北京君正集成电路股份有限 ...

北京君正集成电路股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象人员名单的核实意见 （截至首次授予日） 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对限制性股票首次授予激励对象名单进行审核，发表核 查意见如下： 1、本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （4）具有 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-037 北京君正集成电路股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经 成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月13日召开了第五届董事 会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2024 年5月14日，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （二）限制性股票的授予对象及数量 本激励计划的首次授予激励对象总人数为 349 人，激励对象为公司董事、高级管理 人员、中层管理人员和核心业务（技术）骨干，首次授予限制性股票的数量 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京君正集成电路股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司会议室召开。公司股东通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 1 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京君正集成电路股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京君正集成电路股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受北京君正集 成电路股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股 东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 13 日在《公司章程》规定 的信息披露 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-033 北京君正集成电路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司 会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。 5、会议召集 ...

北京君正（300223.SZ） 买入 计算芯片显著成长，静待行业市场复苏 1Q24 年消费类市场恢复增长，行业市场尚未明显复苏。1Q24 年实现营收 10.07 亿元（YoY -5.8%，QoQ -9.4%），归母净利润 0.87 亿元（YoY -23.9%， QoQ -48.3%），扣非归母净利润 0.82 亿元（YoY -26.05%，QoQ -43.6%）。 计算芯片受益于产品扩张和消费类需求复苏，收入增长至 2.40 亿元（YoY +13.3%）；模拟芯片受益于办公设备、白色家电、部分消费市场的需求回暖 以及国内汽车客户的需求增长，收入增长至 1.06 亿元（YoY +16.9%）；但 受工业、医疗等领域客户持续的库存压力和全球行业市场需求尚未明显复苏 等因素影响，面向行业市场的存储芯片收入下降至 6.41 亿元（YoY -13.0%）。 2023 年业绩因行业市场需求低迷承压，计算芯片逆势增收。2023 年公司实 现营收 45.31 亿元（YoY -16.3%），归母净利润 5.37 亿元（YoY -31.9%）， 扣非归母净利润 4.91 亿元（YoY -34.2%），毛利率 37.1%（YoY ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-032 2、召开地点：深交所北方中心中关村基地 3、召开方式：图文与直播视频转播 4、出席人员：公司董事长兼总经理刘强先生、独立董事王艳辉先生、副总 经理兼董事会秘书张敏女士、副总经理兼财务总监叶飞先生。 二、投资者参加方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面， 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京君正集成电路股份有限公司 关于参加深圳证券交易所集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 至 16:30 参加由深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 组织召开的以"数字经济'智'动力"为主题的 ...