证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-048 北京君正集成电路股份有限公司 关于召开股东会 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议决定于2025年9月11日（星期四）下午15:00召开2025年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现将本次股东会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事和高级管理人员； 第五次会议审议通过。 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）15:00 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上 午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——租下2.5万亩"试验田"，兽医学博士在非洲种粮：首季亩产250斤，打算扩至 10万亩，月薪1~2万元招人 每经AI快讯，北京君正（SZ 300223，收盘价：75.51元）8月25日晚间发布公告称，公司第六届第五次 董事会会议于2025年8月22日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议审议了《关于补选独立 董事的议案》等文件。 2024年1至12月份，北京君正的营业收入构成为：集成电路设计占比99.82%，其他业务占比0.18%。 截至发稿，北京君正市值为364亿元。 ...

智通财经APP讯，北京君正(300223.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为22.49亿元，同比增 长6.75%。归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长2.85%。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为1.61亿元，同比减少19.05%。基本每股收益为0.4216元。 ...

北京君正集成电路股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式送达。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由 公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》 董事会认为：《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》真实反 映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。该议案已提前经董事会审计委员会审议 通过。 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-047 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （ ...

Group 1 - The company Beijing Junzheng (300223.SZ) reported a revenue of 2.249 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 6.75% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 203 million yuan, an increase of 2.85% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 161 million yuan, showing a year-on-year decline of 19.05% [1] - The basic earnings per share were 0.4216 yuan [1]

北京君正集成电路股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | | | . | | --- | --- | --- | | | | I | | 1 | K 7 | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 公司由北京君正集成电路有限公司依法变更设立，北京君正集成电路有限公司 的原有股东即为公司发起人；公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为911100007776681570。 第三条 公司于2011年5月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，于2011年5月31日 在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京君正集成电路股份有限公司 公司英文名称：Ingenic Semiconductor CO., ...

第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 北京君正集成电路股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查 一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文 件、证券交易所业务规则及《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 北京君正集成电路股份有限公司 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自 ...

北京君正集成电路股份有限公司 关联（连）交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联（连）交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联（连）交易 决策行为的公允性，根据法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《北京君正集成电路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联（连）交易是指（1）公司及附属公司与关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，（2）公司及其附属公司与公司关连人士之 间发生的任何交易，及（3）公司及其附属公司与独立第三方进行的根据《香港 上市规则》构成关连交易的特定类别交易。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的附属公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》或 经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司，以及符合《香港上市规 则》附属公司定义的公司。 第三条 根据《深交所上市规则》，具有以下情形之一的法人或者其他组织， ...

北京君正集成电路股份有限公司 境外发行证券与上市相关的保密和档案管理工作制度 第三条 本制度适用于公司及其合并财务报表的境内（仅就本制度而言， 境内指中华人民共和国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台 湾地区）附属企业。 第四条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司应当严格遵守中华人民 共和国相关法律法规以及《加强保密和档案管理规定》的要求，增强保守国家秘 密和加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度，采取必要措施落 实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家 和公共利益。 第五条 国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时 间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密涉及国家秘密的，应当根据《保 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及北京君正集成电路股 份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券与上市过程 中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券与上市过程中的 档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 （以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》（以下简称"《档案法 ...