证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由 公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了董事长兼总经理刘强先生所作的《2024 年度总经理工 作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董事会 和股东大会战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 二、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日 刊登在中 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-012 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配方案》，现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （一）独立董事专门会议决议 公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和 未来的健康发展。因此，我们一致同意将本议案提交公司第六届董事会第二次会 议审议。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司 （二）董事会决议 公司第六届董事会第二次会议审议通过了本次利润分配方案，董事会认为： 公司2024年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来 的健康发展。 公司2024年度利润分配方案尚需提请2024年年度股东大会审 ...

北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 北京君正集成电路股份有限公司 二○二五年四月十七日 一、授予的预留部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数 | 占预留授予总量 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 的比例 | 的比例 | | 中层管理人员和核心业务（技术）骨干 | | 40.00 | 100.00% | 0.08% | | （57 人） | | | | | | 预留授予合计（57 | 人） | 40.00 | 100.00% | 0.08% | ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-017 北京君正集成电路股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经 成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，公司于2025年4月17日召开了第六届董事 会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励 计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2025 年4月18日，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 本激励计划的首次授予激励对象总人数为 349 人，激励对象为公司董事、高级管理 人员、中层管理人员和核心业务（技术）骨干，首次授予限制性股票的数量为 391.7040 万股，占公司股本总额 48,156.9911 万股的 0.81%；预留 40.00 万股，占公司股本总 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施； 北京君正集成电路股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象人员名单的核实意见 （截至预留授予日） 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计 划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对限制性股票预留授予激励对象名单进行审核，发表核 查意见如下： 1、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 ...

关于北京君正集成电路股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及变更的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为北京君正集成电 路股份有限公司（以下简称"北京君正"、"上市公司"、"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构、2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对北京君正部分募集 资金投资项目延期及变更事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度发行股份购买资产募集配套资金 国泰海通证券股份有限公司 上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具了[2020]京会兴验字第 01000005 号《验资报告》，公司对募集资金 实行专户存储。 1 2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证监会出 ...

关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年度集成电路设计业务产品销售量情况 专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 集成电路设计业务产品销售量情况表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市示板区朝阳门北大街 城景电话. 100 (010) 0394 2200 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于北京君正集成电路股份有限公司 集成电路设计业务产品销售量情况 ...

公司简称：北京君正 证券代码：300223 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | | 6 | | （三）本次限制性股票预留授予条件说明 8 | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 10 | 一、 释义 | 北京君正、本公司、公司 | 指 | 北京君正集成电路股份有限公司（含全资、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、财务顾问 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划 | ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电流: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing. | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZH/2025BJAB2B0246 北京君正集成电路股份有限公司 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合 ...

中德证券有限责任公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为北京君正集成电路股 份有限公司（以下简称"北京君正""上市公司""公司"）2020 年度发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"2020 年度非公开发 行"）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关 规定，对北京君正 2020 年度非公开发行部分募集资金投资项目延期事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公 司 2020 年度非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配 套资金（以下简称"募集资金"）采用非公开发行股 ...