中德证券有限责任公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"独立财务顾问"）作为 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"募集资金"）的独立财务 顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对北京君正使用 部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于核准北京 君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号），公司发行股 份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。截至 2020 年 8 月 28 日，公司发行人民 币普通股（A 股）18,181,818 股，发行价格为 82. ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-066 北京君正集成电路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第五届董 事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事 候选人的议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制 方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计 算。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-057 北京君正集成电路股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司 监事会主席张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第六届监事会监事候选人 的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依 据《公司法》《公司章程》的相关规定，根据公司监事会提名，推荐张燕祥、王 坤为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人简历见附 件。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-065 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘强现就提名于莹为北京君正集成电路股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京君正集成电路股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京君正集成电路股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-067 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取 累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公 司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、 高级管理人员任职期间未担任公司监事。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责。 北京君正集成电路股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-060 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘越作为北京君正集成电路股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人刘 强提名为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京君正集成电路股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-063 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘强现就提名肖利民为北京君正集成电路股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京君正集成电路股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京君正集成电路股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-071 北京君正集成电路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日上 午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 时间为2024年12月20日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二） 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议决定于2024年12月20日（星期五）下午15:00召开2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-069 北京君正集成电路股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司和控股子公司使用额 度不超过 200,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有效期为自本次董 事会审议通过之日起一年内。具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，公司和控股子公司在不影响公司主营业务正常经营的 情况下，利用闲置自有资金择机购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋 取较好的投资回报。 （二）投资额度 公司和控股子公司使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金购买低风险 理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。 （三）投资品种 公司和控股子公司选择资信状况和财务状况良好、合格专业的金融机构进行 短期委托理财。为控制 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-062 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘强现就提名叶金福为北京君正集成电路股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京君正集成电路股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京君正集成电路股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名 ...