北京君正集成电路股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京君正集成电路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 1 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 ...

北京君正集成电路股份有限公司 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进北京君正集成电路股份有限公司（简称公司）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共 和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联 系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 ...

北京君正集成电路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动北京君正集成电路股份有限公司 以下简称 公司" 或 本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《北京君 正集成电路股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守 《公司法》《证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所有关业务规则的规定，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策， 避免在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开 ...

第四条 董事会办公室是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司 对外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。 董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外 报送信息应当经董事会秘书审核批准。 北京君正集成电路股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《内幕信息知情人登 记制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及子公司以及公司的董事、高级管理人员及其他 相关人员。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交 易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需 要报批的重大事项等。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规 范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、 ...

北京君正集成电路股份有限公司 财务负责人管理制度 (三)具有较强的经济分析、财务分析、财务计划和管理、外汇管理和资本运营能力， 熟练掌握企业会计准则、税务法律法规、上市公司法律法规及其他相关法规制度； 第一章 总则 第一条 为规范北京君正集成电路股份有限公司(以下简称"公司")财务负责人和会 计机构负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机 制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及《北 京君正集成电路股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，会计机 构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司经营班子会议，对公司所有财务数据信息、财务报 告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董事会及董事会审计委 员会报告工作，接受审计委员会的监督。 第四条 财务负责人及会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规 定，认真履行职责，切实维护公 ...

第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《北京君正集成电路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，北京 君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 北京君正集成电路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 以及行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)1名，由公司独立董事且为会计专业 人员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生 ...

北京君正集成电路股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京君正集成电路股份有限公司（下称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚 信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会 有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京君正集成电路股份有限公司章程》《北京 君正集成电路股份有限公司投资者关系管理制度》及《北京君正集成电路股份有 限公司信息披露制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； 第五条 公司根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好特定 对象来访接待工作。 第六条 公司的特定对象来访工作平等 ...

资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报 表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风 险，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《企业会计准则第 22 号-金融工具 确认和计量》及其应用指南等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括应收款项与除以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产以外的其他金融资产； （二）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程 中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原 材料、低值易耗品、自制半成品、在制品、库存商品、委托加工物资、发出商品 等； 北京君正集成电路股份有限公司 （三）长期资产包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉 以及其他长期资产。 第三条 本制度所指的资产减值是指第二条所指资产的可收回金额低于其 账面价值，资产减值准备为对应上述资产的减值准备。 第七条 坏账准备的计提方法及计提比例： 坏账准备的计提方法：公司采用账龄分析法 ...

经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○二五年四月十七日 北京君正集成电路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

北京君正集成电路股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的 规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及 其所属部门（包括控股子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性、经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计应当遵循"依法、独立、客观、公正"原则，公司 应保证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部制约机制，加强内部管 理，提高经济效益的目的。 第二章 审计机构与审计人员 第四条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部向董事会审计委员会负责 和报告工作，接受董事会审计委员会的监督和指导，不受其他部门和个人的干 涉，开展独立、客观、公正的审计。 第五条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关 ...