北京君正集成电路股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任投资评审小组组 长，另设副组长 1 名。 第八条 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞 职原因以及对任何与其辞职有关或其认为有必要引起董事会注意的情况进行说 明。 经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第 ...

北京君正集成电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）的独 立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履 职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。本 人自 2024 年 12 月 20 日担任公司独立董事，任职期间，对公司董事会各项议案 本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。 2024 年度任职期内，本人应出席董事会会议次数 1 次，实际以通讯方式出 席会议 ...

北京君正集成电路股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司 股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京君正集成电路股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")对董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十条规定的自然人、法人 或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 等由公司董事会聘任的公司管理人员。 第四条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《 ...

投资管理制度 第一章 总 则 北京君正集成电路股份有限公司 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保护公司、股东和 债权人的合法权益，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据 有关法律、法规及公司章程规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、实 物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：建设项目投资、股权 投资、债权投资、证券投资、产权交易（含专利等无形资产交易）、公司重组、合 作联营、租赁经营等。对内投资包括：重点技改项目和更新、基本建设（包括购置 房产）、购置新型设备、新产品及技术开发等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：投资行为必须符合国家有关法规及产业 政策，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司的支柱产业、骨干企业 和有市场竞争力的产品，有利于公司的可持续发展，并有预期的投资回报。 第四条 本制度适用于本公司及其下属控股子公司的一切投资行为。 第二章 对外投资的审查 第五条 公司投资管理部门根据公司年度投资计划，负责对外投资的审查、论 证及评估等工作，主要包括以下内容： 第三章 投资项目的审批 第六条 董 ...

北京君正集成电路股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）为加强企业规范 治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，切实落实公司战略发展规划，提升公 司业务经营效益和管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法 规及《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围： （一）董事（不含外部董事和独立董事）； （二）高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）。 第三条 公司董事不领取董事薪酬，只领取在公司担任其他职务的职务薪酬。 第四条 公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点， 根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行综合考核，根据考核 结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。 第五条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为 ...

北京君正集成电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）的独 立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履 职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。2024 年度任职期间，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项， 没有反对、弃权的情形。 2024 年度任职期内，本人应出席董事会会议次数 7 次，实际以通讯方式出 席会议次数 7 次，不存在缺席等情形。 二、参与董事 ...

独立董事及审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强内部控制建设，充分发挥独立董事及审计委员会在年 度报告编制和披露方面的监督作用，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等公司相关制度，结合公司年度报告编制和信息披露工 作的实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当 按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责和义务， 勤勉尽责的开展工作，保证公司年度报告的真实、准确、完整和及时，维护公 司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，独立董事应 当对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事及审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所资格进行 检查。 第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务 总监 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京君正集成电路股份有限公司 作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）的独 立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履 职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。本 人自 2024 年 12 月 20 日担任公司独立董事，任职期间，对公司董事会各项议案 本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。 2024 年度任职期内，本人应出席董事会会议次数 1 次，实际以通讯方式出 席会议 ...

北京君正集成电路股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 （四） 业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信 ...

北京君正集成电路股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据法律、法规、规范性文件及《北京君正集成电路股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及附属公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的附属公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》或 经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其附属公司以外的法人或 者其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其附属公司以外的法人或者其 他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成 ...