证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-074 北京君正集成电路股份有限公司 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票； 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据相关法律、法规规定，公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、 审计委员会、提名与薪酬委员会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。具体 人员组成如下： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2024 年 12 月 20 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场和通讯方式送达各位董事，会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和公司章程的有关规定。全体董事共同推举刘强先生主持会议，与会董 事认真审议，形成如下决议： 一 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于 2024 年 12 月 20 日召开股东大 会并获取股东大会表决结果后以现场方式送达各位监事，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程 的有关规定。全体监事共同推举张燕祥女士主持会议，与会监事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据相关法律、法规规定，公司监事会选举张燕祥女士为第六届监事会主席， 任期三年，自本次会议通过之日起计算。 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-075 北京君正集成电路股份有限公司 第六监事会第一次会议决议公告 北京君正集成电路股份有限公司 监事会 二○二四年十二月二十日 附件： 张燕祥，女，出生于 1968 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。 张燕祥女 ...

一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名， 组成情况具体如下： 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-073 北京君正集成电路股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘 任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会 第一次会议，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公 司第六届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关 情况公告如下： 职工代表监事：周悦 非独立董事：刘强（董事长）、李杰、张紧、冼永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩 独立董事：叶金福、肖利民、刘越、于莹 公司第六届董事会董事任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。4 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会 召 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京君正集成电路股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受北京君正集 成电路股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 12 月 5 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司 将于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。前述通知及公告载明 了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露， 说明了股 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-072 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会会议通知已于 2024 年 12 月 5 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司 会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 ...

北京君正集成电路股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 3 日召开。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，公司独立董事秉承独立、客观、公正的原则及立场，认真审 阅相关材料后，就第五届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置募集 资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存 在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金 使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-068 北京君正集成电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"和"北京君正"）2024 年12月3日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用2020 年度向特定对象发行股票募集资金不超过24,000万元和2021年度向特定对象发 行股票募集资金不超过80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于银 行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资产品期限不超过 12个月，有效期为自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起一年内。在上述 额度内，资金可滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年12月31日出具的《关于核准北京君正 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-064 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘强现就提名刘越为北京君正集成电路股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京君正集成电路股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-061 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于莹作为北京君正集成电路股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人刘 强提名为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京君正集成电路股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-059 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖利民作为北京君正集成电路股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 刘强提名为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京君正集成电路股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券 ...