证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 预案 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\leftarrow}}}}\,\Xi\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi$$ 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发 ...

因日常经营需要，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司2025年度拟与关联方深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称"协同高科"）、 深圳市云鼎激光智能装备有限公司（以下简称"云鼎智能"）及上述单位的下属企业发 生日常关联交易，预计关联交易总额不超过7,500万元。 2025年1月24日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-005 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 二、关联人介绍和关联关系 1、关联人：深圳协同创新高科技发展有限公司 本次2025年度关联交易预计金额为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。 （二）预计2025年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 单位：万元 关联交 易类别 关联人 关联交易内容 实际发生 金额 预计 金额 实际发生额 占同类业务 比例（％） ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-003 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议2025 年1月24日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年 1月20日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事 7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》。 为提高管理效率，优化公司各业务板块的资源配置，董事会同意以深圳光韵达激光应用 技术有限公司（以下简称"激光公司"）作为激光应用服务类业务及其他相关业务的运营平 台，并将股份公司的应用服务业务整合至激光公司旗下运营。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-008 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，公司决定于2025年2月11日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十一次会议 审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二五年一月 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 目 录 2 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-004 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于对公司应用服务类业务进行整合的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次公司内部业务整合事项，将有利于提升公司管理效率，优化运行架构和资 源配置，强化公司各业务板块权责，增强企业活力和竞争力。 1 2、本次业务整合涉及的股权架构调整，是在公司合并报表范围内进行，除激光公 司后续根据需要可能新设分/子公司外，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对 公司财务状况和经营成果产生重大影响。 3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次调整前的股权结构示意图： 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）于2025年1月 24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对激光应用服务类业务进行整 合的议案》，公司拟以深圳光韵达激光应用技术有限公司（以下简称"激光公司"）作 为激光应用服务类业务及其他相关业务的运营平台（以下简称"应用服务业务"），并 将公司的应 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-009 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于2025年1月24日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2025年1月20日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议情况 本次会议由监事会主席董石先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议并通过了《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》。 监事会认为：公司对内部业务整合和股权架构调整，有利于提升公司管理效率，优 化运行架构和资源配置，不涉及合并报表范围的变更，不会对公司的正常运作和业务发 展带来不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-007 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订公司《章程》的公告 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过了《关于变更注册地址并修订公司<章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址 因经营发展需要，公司已于近日由原办公地址"深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座一层"搬迁至"深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪 大厦 A 栋 12 楼"办公，公司拟将注册地址由"深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清 华紫光科技园 C 座一层"变更为"深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦 A 栋 1201"。 由于公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，现拟对公司《章程》的相应条款 进行修订，修订内容如下： 本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述 变更注册地址及修订公司《章程》的变更登记（备案）相关手续，授权的有效期限为自 股东大会审议通过之 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-006 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品 或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等， 不参与高风险投资类业务。 2、投资金额：拟使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自本 次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使 用自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资、控股子公司及 孙公司）在保障正常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟使用不超过 30,000万元的闲置自有资金购买理财产 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护 公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二 ...