1、拟聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证 天通会计师事务所""中证天通"） 2、原聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于公司业务发展合并报表主体增多，综合考虑公司自身业 务发展及未来审计工作需要等因素，经公司审慎研究与评估，拟改聘中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确 知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-092 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及相关规范性文件的最新规定，结合深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"的 实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订： | | | 1、全文"股东大会"修订为"股东会"； | | | 2、整章删除"监事会"章节； | | | 3、删除全文"监事""监事会"相关字样。 | | | 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公 | | | 司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | | | 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为， ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-094 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议审 议通过，公司决定于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30 召开 2025 年第七次临时股东大会。现将有 关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2025年12月12日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2025年12月9日以电子邮件的方式向 所有监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人，会议由监事会主席董石先生主持，董 事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《监事会议事规则》的规定。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-095 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监 事 会 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。 经审核，监 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-089 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 于2025年12月12日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2025年12月9日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事吴巍先生、独立董事陈重先生、 王京京女士、邵世凤先生以腾讯会议方式参加会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-088 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月23日召开的 第六届董事会第十四次会议和2025年4月15日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公 司向商业银行申请不超过人民币16亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信 用证及承兑汇票等。在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及子公司与授信银 行实际签订的正式协议或合同为准；申请综合授信额度事项的决议有效期为自审议该议案的 股东大会决议通过之日起至审议2026年度综合授信额度的股东大会决议通过之日止，上述授 信额度在决议有效期内可以循环使用。股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切 ...

近日，凌轩精密已完成相关工商变更登记手续，并取得了成都市双流区政务服务管理和 行政审批局下发的《营业执照》。本次工商变更登记后，凌轩精密的基本登记信息如下： 名称：成都凌轩精密机械有限公司 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-087 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于收购成都凌轩精密机械有限公司的进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开的第六 届董事会第二十三次会议及2025年11月28日召开的2025年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于公司以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的议案》，同意公司以现金方 式收购成都凌轩精密机械有限公司（以下简称"凌轩精密"）36.4652%股权，并通过表决权 委托的方式合计持有凌轩精密71.4652%的表决权，取得对凌轩精密的控制权。具体详见本公 司分别于2025年10月27日、11月28日在巨潮资讯网披露的公告。 二、交易进展情况 1 | 吴少波 | 17 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3928.73 points, above the annual line, with a gain of 0.66% [1] - The total trading volume of A-shares reached 16683.26 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 81 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including Tianli Composite, Wanshili, and Sanrenxing, showing divergence rates of 11.85%, 9.63%, and 9.17% respectively [1] - Stocks with smaller divergence rates that just crossed the annual line include Mingyang Electric, Meixin Technology, and Yinzhijie [1] Top Stocks by Divergence Rate - Tianli Composite (code: 920576) had a daily increase of 20.67% with a divergence rate of 11.85% [1] - Wanshili (code: 301066) increased by 10.08% with a divergence rate of 9.63% [1] - Sanrenxing (code: 605168) rose by 10.00% with a divergence rate of 9.17% [1] Additional Notable Stocks - Nanjing Shanglv (code: 600250) increased by 9.98% with a divergence rate of 8.18% [1] - Xiexin Integrated (code: 002506) rose by 9.96% with a divergence rate of 7.86% [1] - Daye Co. (code: 603278) increased by 9.98% with a divergence rate of 7.79% [1]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会之 法律意见书 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会之 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）于 2025 年 11 月 28 日（星期五）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派陆 维森律师、赵俊波律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、召开 程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须查阅 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-086 特别提示： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年11月28日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年11月28日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议 ...