证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-026 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上述授信事项已经公司第六届董事会第二次会议、2023年度股东大会审议通过，提供 担保事项已经东莞光韵达内部程序审议通过，无需再提交本公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300778790429A | | 公司住所 | 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋1201 | | 公司类型 | 股份有限公司（上市） | | 注册资本 | 49,458.1391万元人民币 | 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日、2024年 5月21日召开第六届董事会第二次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公 司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-024 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十三次会议审议通 过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-023 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 董事会同意于2025年3月28日在深圳市南山区沙河街道侨香路金迪世纪大厦A栋12楼公 司会议室召开2025年第二次临时股东大会。《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议2025年3月11日以通讯表决的方式召开。本次会议于2025年2月28日以电子邮件的方式向所 有董事、监事送达了会议通知及文件 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-022 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东变更名称、住所及经营范围并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳市光韵达投资控股集团有限公司（曾用名：深圳市隽飞投资控股有限公司）通知， 获悉其名称、住所及经营范围发生了变更，上述变更事项已完成工商变更登记，并已取 得由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体变更情况如下： 成立日期：2024年9月4日 住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦C栋C2-4 经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 软件开发；企业管理咨询；财务咨询；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；企业管理；企业总部管理；融 资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 1 变更项目 变更前 变更后 公司名称 深圳市隽飞投资控股有限公 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余 苏律师、高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-021 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年2月11日，其中： ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年2月11日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12 楼。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长程飞先生。 6、股东出席情况：出席会议的股东或授权代表共 617 人，代表公司有表决权股份 124,287,347 股，占公司股份总数的 25.1298%。其中：出席现场会议的股东或授权代表 共 1 人，代表公司有表决 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）监事，在全面审核公司2025年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项检查，我们认为公司符合《公司法》 《证券法》《注册管理办法》《上市规则》关于向特定对象发行股票的有关规定，符合向特 定对象发行股票的条件。 二、经审阅，我们认为本次发行的方案及预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次发行方案和预案合理、切实可行，综合考 虑了公司所处行业和发展状况、经营实际情况、资金需求等情况，符合公司的发展战略及实 际情况，不存在损害公司及全体股东尤 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-011 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事程飞、黄文娜、邵世凤、王京 京、陈重以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议2025年2月5日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2025年2月4日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。因相关事项紧急， 召集人董事长程飞先生就本次董事会会议紧急通知的原因作出了说明。 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-016 1、本公司于上市公司本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月不存在减持所 持上市公司股票的情形； 2、本公司自上市公司本次向特定对象发行股票定价基准日至本次发行完成后六个 月内不减持所持上市公司的股票，亦不存在减持公司股票的计划； 3、如本公司违反前述承诺而发生减持上市公司股票的，本公司承诺因减持所得的 收益全部归上市公司所有。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于认购对象及其一致行动人 出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于2025年 2月5日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发 行股票的相关议案。深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称"隽光投资"）作为本次 发行的认购对象，是控股股东深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"） 的全资子公司。认购对象隽光投资与控股股东隽飞投资作为 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-012 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月五日 深圳光韵达光电科技股份有限公司于 2025 年 2 月 5 日召开了第六届董事会第十二次会 议和第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 预案的议案》及其他相关议案。本次发行预案的具体内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行股票预案》。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确 认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东大会审 议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序。 敬请广大投资者注意投资风险。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...