深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄琳） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人黄琳，女，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，高级经济师，经济学博 士。民建北京经济委员会副主任、北京大学经济学院金融专业硕士生校外导师、中央民族 大学经济学院硕士研究生校内兼职导师，上海新相微电子股份有限公司外部董事，中融国 际信托有限公司独立董事，中煤财产保险股份有限公司外部监事，西南证券股份有限公司 独立董事。曾任 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张锦慧） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人张锦慧，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，毕业于天津大学，研究生 学历，硕士学位，注册会计师，注册税务师。2003 年 9 月至今任深圳市东荣税务师事务所 有限公司合伙人，兼任天津大学深圳校友会理事，2007 年 9 月至 2013 年 12 月任深圳科 士达科技股份有限公司独立董事，2012 年 1 月至 201 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the reporting period was RMB 1,072,755,761.33, a 4.17% increase from RMB 1,029,861,246.58 in the same period last year[4] - Operating profit decreased by 37.63% to RMB 57,483,597.38 from RMB 92,170,756.80 year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 56,804,891.50, down 29.02% from RMB 80,029,553.20 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to 0.1137 from 0.1602, representing a decline of 29.03%[4] Asset Management - Total assets increased by 6.73% to RMB 2,723,933,927.84 from RMB 2,552,160,145.53 at the beginning of the reporting period[4] Revenue Adjustments - The company adjusted its revenue down by approximately RMB 15.36 million due to customers not adhering to contract payment terms[6] Provisions and Impairments - An additional bad debt provision of approximately RMB 6.55 million was recognized after a comprehensive assessment of receivables[6] - Goodwill impairment of approximately RMB 3.31 million was recognized based on the asset evaluation report for a subsidiary[6] Investor Communication - The company expressed sincere apologies to investors for the discrepancies in the financial report[7] - The financial data presented is preliminary and subject to change upon final audit[7]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-018 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东通过大宗交易减持比例超过1%的公告 股东王荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉：公司持股5% 以上的股东、董事、高级管理人员王荣先生因自身资金需求，自2020年11月至今通过深 圳证券交易所大宗交易系统累计减持其持有的公司无限售条件股份480万股，合计占公 司总股本的1.0268%。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 王荣 | | | | | 住所 | 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层 | | | | | 权益变动时间 | 2020年11月4日至今 | | | | | 股票简称 光韵达 | | 股票代码 | 300227 | | | 变动类型 增加 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-017 深圳光韵达光电科技股份有限公司 截至公告披露日，控股股东侯若洪先生、姚彩虹女士所持股份累计质押情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | （股） | 例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | | | | 限售和冻结 | 股份比例 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | | 数量（股） | 比例 | | 侯若洪 | 59,319,626 | 11.87% | 32,270,000 | 32,270,000 | 54.40% | 6.46% | 32,270,000 | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-015 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开的第 六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事 务代表的议案》，董事会同意续聘张洪宇先生为公司董事会秘书、续聘范荣女士为公司 证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董 事会任期届满。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 张洪宇 | 范荣 | | 联系地址 | 深圳市南山区高新区北区朗山路 | 13 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 | | | 号清华紫光信息港 C 座 1 层 | 号清华紫光信息港 C 座 1 层 | | 电话 | （0755）26981580 | （0755）26981580 | | 传真 | （0755）26981500 | （0755）2698150 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-016 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年3月14日下午15:00在公司会议室召开。本次会议于2024年3月2日以电子邮件的 方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、审议情况 1 公司监事会选举刘长勇先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满为止。刘长勇先生简历详见附件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月十四日 本次会议监事会推举刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-014 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年3月14日以通讯会议的形式召开。本次会议于2024年3月2日以电子邮件的方式 向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事5人， 实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议与会董事推举侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 董事会同意：续聘侯若洪先生为总经理、续聘王荣先生为副总经理、续聘张洪宇先 生为董事会秘书、续聘王军先生为财务总监（简历详见附件）。 以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日为止。 二、审议情况 全体董 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-013 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开 | 解除日 | 质权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 押股数(股) | 股份比例 | 股本比例 | 始日期 | 期 | | | | 王荣 | 否 | 3,910,000 | 12.65% | 0.78% | 2022-4 | 2024-3 | 国泰君安证券 | 偿还 | | | | | | | -25 | -01 | 股份有限公司 | 借款 | 3、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，王荣先生所持股份累计质押情况如下： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司持股 5%以上股东、董事、高管王荣先生部分股份质押及 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-011 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年2月28日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月28日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年2月28日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。出席会议 ...