拓尔思信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 （一） 具有注册会计师执业资格； 第一条 为进一步完善拓尔思信息技术股份 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《拓尔思信息技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，拓尔思信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业机构，经董事会批准后成立。 第八条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第九条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据 1 上述第六至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。连续两次未能亲自出席委 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事 三名。 第五条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委 员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定公司 证券事务代表或其他有关人员协助其处理日常事务。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的议事方式和决策程序，确保董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章和规范性 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-100 拓尔思信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人拓尔思信息技术股份有限公司董事会现就提名赵进延为拓尔思信息 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。召集人由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-101 拓尔思信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人拓尔思信息技术股份有限公司董事会现就提名刘斌为拓尔思信息技 术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《拓尔思信息 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，拓尔思信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 拓尔思信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。审计委员会负责监 ...

拓尔思信息技术股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举相关事项的独立意见 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事俞放虹、赵进 延和刘斌，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《创业板规范运作》）等相关法律法 规及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举相关事项进行了 认真审议并发表了如下独立意见： 一、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核，公司控股 股东信科互动科技发展有限公司提名施水才先生、李渝勤女士为公司第六届董事 会非独立董事候选人，公司董事会提名王占武先生、李琳女士为公司第六届董事 会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人具备《公司法》《创业板规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-094 拓尔思信息技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一条 为规范拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《拓尔思信息技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...