拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》《独 立董事专门会议工作制度》的有关规定。经与会独立董事审议，一致通过以下议 案： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次拟使用募集资金置换预先支付发行费用事 项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到 账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG12311 号 拓尔思信息技术股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金置换专项鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 附件 | | | | | 关于使用募集资金置换预先支付发行费用的专项说明 | | 1-2 | 关于拓尔思信息技术股份有限公司募集资金置换的 专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG12311 号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的拓尔思信息技术股份有限公司（以下简 称"拓尔思"）管理层编制的《拓尔思信息技术股份有限公司关于使 用募集资金置换预先支付发行费用的专项说明》（以下简称"专项说 明"）进行鉴证。 一、 管理层的责任 拓尔思管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-076 拓尔思信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 2024 年 12 月 24 日，公司已完成注册资本的工商变更登记手续及《公司章 程》备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》，变 更后的相关登记信息如下： 名称：拓尔思信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：911100006000107204 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：李渝勤 注册资本：87362.0932 万元 成立日期：1993 年 02 月 18 日 住所：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；计算机系统服务；数据处 理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件 及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外， 1 拓尔思信息技术股份 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-074 拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共 876 人，代表公司 股份 274,560,339 股，占公司有表决权股份总数的 31.4279%。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司股份 265,823,776 股，占公司 1 有表决权股份总数 30.4278%。 通过网络投票的股东 870 人，代表公司股份 8,736,563 股，占公司有表决 权股份总数的 1.0000%。 参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司 董事、监事及高级管理人员除外，以下简称"中小股东"） 870 人，代表公司股 份 8,736,563 股，占公司有表决权股份总数的 1.0000%。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司股份 ...

关于拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 674 号 致：拓尔思信息技术股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 12 月 23 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗 科技园 3 号楼 1 层召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《拓尔思信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《拓尔思信息技术股份有限公司第六届 董事会第十四次会议决议公告》《拓尔思信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-075 拓尔思信息技术股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议、于 2024 年 5 月 14 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。具体内容详见公司 分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会 计师事务所的公告》（公告编号:2024-019）、《2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-026）。 公司于近日收到立信送达的《立信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-072 拓尔思信息技术股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于财务总监辞职的情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监崔哲敏女士的书面辞职报告，崔哲敏女士因工作需要申请辞去公司财务 总监职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》 及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》等相关规定，崔哲敏女士的辞职申请自 辞职报告送达公司董事会时生效。 1、《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》； 2、《拓尔思信息技术股份有限公司提名委员会 2024 年第一次会议决议》。 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 崔哲敏女士财务总监职务的原定任期至第六届董事会届满之日止。截至本公 告披露日，崔哲敏女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。崔哲敏女士在辞去公司财务总监职务后，其将继续严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-071 拓尔思信息技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，公司向特定 对象发行股票数量 78,328,981 股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 17 日出具了《验资报 告》（信会师报字[2024]第 ZG12073 号）。公司注册资本由 795,291,951 元增加至 873,620,932 元，公司总股本由 795,291,951 股增加至 873,620,932 股。公司拟 对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行修改。 除上述条 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-073 拓尔思信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东 会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东会，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 23 日（星期一） 14:00 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 公司章程 二零二四年十二月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围和宗旨 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股 东 10 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 17 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东会的召开 20 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董 事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | ...