证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-044 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举李渝勤女士为公司法定代表人的议案》 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董 事一致同意，豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持，部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等有 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-045 拓尔思信息技术股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举李渝勤女士为公司法定代表 人的议案》。根据《拓尔思信息技术股份有限公司章程》第八条规定："公司的 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举 产生。"同时，结合公司经营发展需要，同意选举执行公司事务的董事之一副董 事长李渝勤女士担任公司的法定代表人。 2024 年 8 月 9 日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了 北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 名称：拓尔思信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：911100006000107204 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：李渝勤 注册资本：79529.1951 万元 成立日期：1993 年 02 月 18 日 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-046 拓尔思信息技术股份有限公司 本次交易拟通过房产中介机构在市场寻找买家等方式进行，目前尚无确定的 交易方。 三、交易标的基本情况 关于公司拟出售部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活闲置资产、优化资产配置、提高资产运营效率，拓尔思信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）计划出售位于北京市昌平区何营路 9 号院 4 号楼 -1 至 4 层 01 室、何营路 9 号院 7 号楼-1 至 4 层 01 室、何营路 9 号院 8 号楼-1 至 4 层 01 室，总建筑面积为 8,002.91 平方米的自有房产。根据公司聘请的北京 卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告，拟出售房产评估价值总计为 9,961.52 万元，公司将以本次交易评估价格为基础，综合考虑二手房市场行情， 与交易对方协商确定交易价格，最终出售价格以实际成交价为准。董事会授权公 司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜(包括但不限于交易谈判、签署 相应协议、办理转让手续等事宜)。 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 致：拓尔思信息技术股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 A 座 509单元 邮编：100033 一、本次发行的批准和授权 （一）2023 年 8 月 7 日，发行人召开第五届董事会第二十二次会议，2023 年 8 月 23 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，发行人董事会、股东大 会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股 票方案论证分析报告>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案> 的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》《关于公司 2023 年度向 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-043 拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 8 月 9 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三 旗科技园 3 号楼 1 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由 董事会召集，董事长施水才先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 公司 2024 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 8 月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司延长向特定对象发行股票发行方 案决议有效期和授权有效期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"发行人"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《监管规则适用指引——发 行类第 6 号》等有关文件规定，就拓尔思延长向特定对象发行股票方案决议有效 期和授权有效期事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期和授权有效期的情 况说明 公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二十 二次会议及第五届监事会第十五次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东 大会授权公司董事会办理公司 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》。 根据股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 发行方案的决议有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 ...

京天股字（2024）第 463 号 北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：拓尔思信息技术股份有限公司 公司第六届董事会于 2024 年 7 月 24 日召开第九次会议作出决议召集本次 股东大会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，该《召 开股东大会通知》文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投 票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 8 月 9 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三 旗科技园 3 号楼 1 层召开，由董事长施水才先生主持，完成了全部会议议程。本 次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行 投票的具体时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-040 拓尔思信息技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》部分条款进行修改。 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务 | | | 的董事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。担任法定 | | | 代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 公司章程 二零二四年七月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围和宗旨 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股 东 10 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 17 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东会的召开 20 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董 事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | ...

拓尔思信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年7月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...