证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-039 拓尔思信息技术股份有限公司 （一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法（2023 年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况， 同意公司对《监事会议事规则》部分条款进行修改。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体监事一致同 意，豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电 话、电子邮件、专人送达方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 拓尔思信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，临时股东会应当在事实发生之日起两个月内召开。 （一） 董事人数不足五人时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司十分之一以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （ ...

拓尔思信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监管职责，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规 定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东会负责并报告工作，对公司财务 以及公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履行职责的合法 性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的一般规定 第三条 监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事 过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-041 拓尔思信息技术股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期和授权有效 期的公告 1 象发行股票发行方案决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事 会办理公司向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将 本次发行方案的决议有效期延长至原有效期届满之日起 12 个月，将股东大会授 权董事会办理本次发行全部具体事宜的有效期延长至原有效期届满之日起 12 个 月，发行完成后办理相关登记手续的授权有效期仍至相关事项办理完毕之日。除 延长有效期外，公司本次发行方案的其他内容和股东大会对董事会授权的其他内 容保持不变。前述事项需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》； 2、《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025年） （修订稿） 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的 合法权益，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督 管理委员会公告〔2023〕61 号）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（中国证 券监督管理委员会公告〔2023〕62 号）的规定以及《公司章程》的更新需求，结 合实际情况，公司对《拓尔思信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划 （2023-2025 年）》进行了修订，并形成《拓尔思信息技术股份有限公司未来三年 股东回报规划（2023-2025 年）（修订稿）》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、制定本规划的原则 公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分配政策 的相关条款。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-037 拓尔思信息技术股份有限公司 关于公司出售部分闲置房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活闲置资产、优化资产配置、提高资产运营效率，拓尔思信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第六届董事会第八次会 议，审议通过了《关于公司出售部分闲置房产的议案》，同意公司向潍坊嘉博教 育服务有限公司出售位于北京市朝阳区大屯路科学园南里-风林绿洲的房产，转 让价格为 2,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司出售部分闲置房产的公告》（公告编号：2024-036）。 1 二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司已按照双方签订的《北京市存量房屋买卖合同》约 定，办理完成了房屋权属转移登记手续，并已收到对方支付的全部转让价款。至 此，公司本次出售部分闲置房产事项已履行完毕。 三、备查文件 《收 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-035 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 20 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持， 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术 股份有限公司章程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司出售部分闲置房产 的公告》（公告编 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-036 拓尔思信息技术股份有限公司 关于公司出售部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活闲置资产、优化资产配置、提高资产运营效率，拓尔思信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）决定向潍坊嘉博教育服务有限公司出售位于北京 市朝阳区大屯路科学园南里-风林绿洲的房产，转让价格为 2,000 万元。 2024 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司出售部分闲置房产的议案》。公司董事会授权管理层全权办理本次交易事项 相关的具体事宜（包括但不限于签署相应协议、办理转让手续等事宜）。同日公 司与潍坊嘉博教育服务有限公司共同签署了《北京市存量房屋买卖合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、企业名称：潍坊嘉博教育服务有限公司 2、统一社会信 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-033 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 4 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持， 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 2024 年 6 月 12 日 2 同意聘任毛文仪女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定 ...

关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任毛文仪女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘 书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 毛文仪女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关 的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：010-64848899-6618 传真：010-64879084 邮箱：ir@trs.com.cn 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-034 拓尔思信息技术股份有限公司 公司证券事务代表个人简历 毛文仪女士，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任 北京北陆药业股份有限公司证券事务高级主管、博天环境集团股份有限公司证券 事务经理、北京博晖创新生物技术集团股 ...