证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-046 拓尔思信息技术股份有限公司 本次交易拟通过房产中介机构在市场寻找买家等方式进行，目前尚无确定的 交易方。 三、交易标的基本情况 关于公司拟出售部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活闲置资产、优化资产配置、提高资产运营效率，拓尔思信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）计划出售位于北京市昌平区何营路 9 号院 4 号楼 -1 至 4 层 01 室、何营路 9 号院 7 号楼-1 至 4 层 01 室、何营路 9 号院 8 号楼-1 至 4 层 01 室，总建筑面积为 8,002.91 平方米的自有房产。根据公司聘请的北京 卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告，拟出售房产评估价值总计为 9,961.52 万元，公司将以本次交易评估价格为基础，综合考虑二手房市场行情， 与交易对方协商确定交易价格，最终出售价格以实际成交价为准。董事会授权公 司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜(包括但不限于交易谈判、签署 相应协议、办理转让手续等事宜)。 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 致：拓尔思信息技术股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 A 座 509单元 邮编：100033 一、本次发行的批准和授权 （一）2023 年 8 月 7 日，发行人召开第五届董事会第二十二次会议，2023 年 8 月 23 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，发行人董事会、股东大 会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股 票方案论证分析报告>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案> 的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》《关于公司 2023 年度向 ...

京天股字（2024）第 463 号 北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：拓尔思信息技术股份有限公司 公司第六届董事会于 2024 年 7 月 24 日召开第九次会议作出决议召集本次 股东大会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，该《召 开股东大会通知》文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投 票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 8 月 9 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三 旗科技园 3 号楼 1 层召开，由董事长施水才先生主持，完成了全部会议议程。本 次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行 投票的具体时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司延长向特定对象发行股票发行方 案决议有效期和授权有效期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"发行人"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《监管规则适用指引——发 行类第 6 号》等有关文件规定，就拓尔思延长向特定对象发行股票方案决议有效 期和授权有效期事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期和授权有效期的情 况说明 公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二十 二次会议及第五届监事会第十五次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东 大会授权公司董事会办理公司 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》。 根据股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 发行方案的决议有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-043 拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 8 月 9 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三 旗科技园 3 号楼 1 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由 董事会召集，董事长施水才先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 公司 2024 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 8 月 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履 行义务，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副 总经理若干名，由公司董事会根据总经理的提名，聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过董事总数的 二分之一。 第四条 董事会聘任的总经理和副总经理每届任期为三年 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年7月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-042 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 9 日（星期五） 14:00 开始 拓尔思信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 8 月 9 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大 会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规 定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳 ...

第四条 董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事 三名。 第五条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委 员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 拓尔思信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的议事方式和决策程序，确保董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章和规范性文件以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行机构，对 股东会负责。非职工董事由股东会选举产生，行使法律法规及《公司 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 公司章程 二零二四年七月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围和宗旨 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股 东 10 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 17 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东会的召开 20 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董 事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | ...