本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对下属全 资子公司增资暨对外投资的议案》，由公司下属全资子公司 Source Wealth Limited （兆源有限公司，注册于香港，以下简称"兆源香港"）以自有资金 55,000 万泰 铢对其全资子公司 Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.（注册于泰国，以下简称 "百汇精密泰国"）进行增资，以进一步满足百汇精密泰国自有工厂建设及营运 资金的需要，有效提升公司规模、综合竞争力以及整体抗风险能力。本次增资完 成后，百汇精密泰国的注册资本将由 62,500 万泰铢增加至 117,500 万泰铢，兆源 香港仍持有其 100%股权。详情请见公司 2024 年 3 月 11 日披露于巨潮资讯网的 《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号 2024-015）。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于回购公司股份的回购报告 书》（公告编号 2023-06 ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-025 上海永利带业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 适用 □不适用 2.公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会 计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海永利带业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 425,023,696.51 | 347,496,539.24 | 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,021,961,528.68, a decrease of 3.75% compared to ¥2,100,715,083.25 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders increased by 53.77% to ¥376,234,817.63 in 2023 from ¥244,405,871.40 in 2022[18]. - The basic earnings per share rose to ¥0.4610 in 2023, up 53.77% from ¥0.2994 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥4,223,059,352.29, reflecting a 12.63% increase from ¥3,749,073,837.67 at the end of 2022[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥267,746,451.18, down 41.37% from ¥456,693,502.95 in 2022[18]. - Non-recurring gains and losses amounted to ¥153,578,222.20 in 2023, significantly higher than ¥14,188,506.18 in 2022[24]. - The company's total revenue for the industrial sector was approximately CNY 2.02 billion, representing a year-on-year decrease of 3.75%[84]. - The gross profit margin for the industrial sector improved to 33.11%, an increase of 2.56% compared to the previous year[84]. - The company's precision molding business reported revenue of CNY 1,023.59 million, a year-on-year decrease of 16.68%, accounting for 50.62% of total revenue[71]. - The net profit from the lightweight conveyor belt business was 180.05 million yuan, a significant increase of 540.42% year-on-year, driven by increased sales and cost control measures[70]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a cash dividend of 1.25 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The proposed profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 1.25 yuan per 10 shares (before tax), totaling 101,750,367.63 yuan, which represents 27.39% of the net profit attributable to shareholders[194]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the year 2022 due to negative distributable profits, focusing instead on future business expansion needs[190][192]. Market and Industry Insights - The company operates in the rubber and plastic products industry, focusing on lightweight conveyor belts and high-end precision molding products[28]. - The lightweight conveyor belt industry is experiencing significant growth, driven by applications in food processing, logistics, agriculture, and packaging, with increasing demand for customized and high-end products[29]. - In 2023, the total social logistics volume in China reached CNY 35.24 trillion, a year-on-year increase of 5.2%, indicating a recovery trend in the logistics market that will boost demand for lightweight conveyor belts[31]. - The express delivery volume in 2023 reached 132.07 billion pieces, a 19.4% year-on-year growth, which is expected to shorten the replacement cycle of conveyor belts and stimulate investment in logistics equipment[31]. - The civil aviation industry in China completed a total transportation turnover of 118.83 billion ton-kilometers in 2023, with passenger transport increasing by 146.1%, suggesting a rising demand for lightweight conveyor belts in airport logistics[32]. Research and Development - The company invested CNY 69.39 million in R&D, representing 3.43% of total revenue, with a year-on-year increase of 4.04%[75]. - The company has a total of 255 R&D personnel, focusing on mold design and advanced injection molding technology[55]. - The number of master's degree holders among R&D personnel increased by 80% from 5 in 2022 to 9 in 2023[98]. - The company is currently in the trial production phase for several new products, including a sorting synchronous conveyor belt and a special ejection mold structure[97]. - The company has submitted 17 patent applications and obtained 11 patents in the lightweight conveyor belt sector during the reporting period[55]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, who held 6 meetings during the reporting period to discuss significant matters such as external investments and profit distribution[147]. - The company has an independent financial department that adheres to accounting standards and has established a separate accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder[157]. - The supervisory board consists of 3 members and held 5 meetings to review matters such as the reappointment of the auditing firm and profit distribution[149]. - The company maintains good communication with investors through various channels, including a dedicated investor hotline and interactive online events[151]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[150]. Operational Efficiency and Strategy - The company is focused on digital transformation and expanding its market presence both domestically and internationally[68]. - The company aims to enhance operational efficiency and investor returns in the future, despite not distributing dividends in the previous year[192]. - The company is committed to improving its information systems to achieve standardized management and automated production, aiming to reduce operational costs and enhance efficiency[132]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance operational efficiency and risk management, with no significant deficiencies reported[196][197]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[115]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,670, with 323 in the parent company and 3,347 in major subsidiaries[186]. - The professional composition includes 2,275 production personnel, 189 sales personnel, 451 technical personnel, 86 financial personnel, 275 administrative personnel, and 394 others[186]. - The company encourages employee participation in professional training to improve skills and competencies, implementing both internal and external training programs[188]. - The management team is actively involved in overseeing the company's strategic direction and ensuring compliance with regulatory requirements[166]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans, indicating potential market volatility[3]. - The company has established a strict risk management system for foreign exchange hedging operations, ensuring compliance with regulatory requirements[120]. - The company aims to mitigate risks from exchange rate fluctuations through its hedging activities, achieving the goal of locking in contract profits[120]. - The company is actively monitoring macroeconomic conditions and industry trends to adapt its strategies and enhance its risk management capabilities[134].

上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司 董事会 2024年4月26日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事冯扬、孙胜童、周鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯扬、孙胜童、周鹏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

上海永利带业股份有限公司 3、投资期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防范汇率 大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司拟 与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟实施的外汇套期保 值在任意时点总持有量不超过 2 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 2、投资方式 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生 产品业务。 4、资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施 （一）风险分析 公 ...

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"）《2023年 度社会责任报告》整体涵盖了2023年度公司在追求发展的同时，积极履行社会责任的情况， 详细介绍了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、行动和成绩。 一、编制依据 本报告参考《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，并结合公司的实际情况编 写而成。 二、时间范围 上海永利带业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 永利股份 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告范围为上海永利带业股份有限公司及其控股子公司。 六、发布形式 本报告以网络电子版的形式发布，可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查阅获取。 1 四、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文件。除特别 标注，数据均为公司合并数据。 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，但基于社会责任履行的长期性和持续性， 本报告所涉及的部分内容会有 ...

上海永利带业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙胜童） 各位股东及股东代表： 本人孙胜童，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙胜童，男，1986 年出生，中共党员，博士学历，中国国籍，无境外永 久居留权，东华大学特聘研究员。厦门大学工学学士，复旦大学理学博士。2013 年 4 月至 2015 年 8 月担任德国康斯坦茨大学化学系博士后研究员；2015 年 12 月至 2017 年 3 月担任华东理工大学讲师；自 2017 年 4 月进入东华大学先进低 维材料中心。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人与公司之间不存在 ...

上海永利带业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011019650 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海永利带业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | ...

上海永利带业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"永利股份"） 监事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对 公司的规范运作、主要经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行了有效监督和检查，认为公司董事会成员及高级管理人员忠于职守，认 真落实了各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议。监事会会议的召集、提案、出 席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席 了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 年度监事会工作报告 1、 ...