中涉及上述 内容将会全 解除域的链 接：选择全 文后，按下 "CTRL ＋ 上海永利带业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 SHIFT ＋ F9"组合键。 即可解除域 的链接，此 时当前的域 结果就会变 大华核字[2024]0011010424 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按"Ctrl+A"组合键，选择全文后，按下 F9 键（或点右键，选择"更新域"），则全文 部更新 为常规文本（即失去域的所有功能），但以后将再也不能进行域更新。 在解除域链接后，方可删除本页，否则将导致链接错误。 上海永利带业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海永利带业股份有限公司 2023 ...

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 376,234,817.63 元，母公司实现的净利润为 205,357,034.65 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 859,745,303.43 元，母 公司可供分配利润为 118,167,575.96 元。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-026 上海永利带业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司董事会拟定的 2023 年度的 利 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-031 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 上海永利带业股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 上海永利带业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海永利带业股份有限公司全体股东： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证 ...

上海永利带业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会 计处理"等内容做了相关规定。 2、为进一步提升公司经营管理水平，优化成本核算方式，公司引入了 SAP 软件系统并于 2024 年 1 月 1 日正式启用，将部分存货发出计价方式由月末一次 加权平 ...

上海永利带业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等相关规定和要求，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 司 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并对截至 2023 年 12 月 31 日公 司 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-022 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第二次会议。 公司于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、 高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》（表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

上海永利带业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周 鹏） 各位股东及股东代表： 本人周鹏，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周鹏，男，1984 年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境 外永久居留权。2008 年 6 月至 2010 年 10 月，担任北京金诚同达律师事务所上 海分所律师；2010 年 10 月至 2016 年 10 月，担任上海市申达律师事务所律师、 合伙人；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，担任北京观韬中茂（上海）律师事务所 合伙人；2017 年 10 月至今，担任上海市锦天城律师事务所合伙人、高 ...

上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第三次会议。公 司于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩先生 主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决 议如下： 一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权） 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-021 与会董事认真听取了公司总裁恽黎明先生所作《2023 年度总裁工作报告》， 认为该报告客观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议及各项工作所取得 的成果。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》（表决结果： ...