深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司履行担保责任的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 1、买方信贷担保审批情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十一次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度公司为客户提供 买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司中山市洲明科技有限公司（以下 简称"中山洲明"）与合作银行开展买方信贷业务，公司、中山洲明预计向买方提 供累计金额不超过 5 亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用。具 体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号： 2022-026）。 2、安徽黑洞买方信贷业务情况 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-083 2 二、本次履行担保责任的进展情况及后续安排 1 公司已与安徽黑洞及其 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-082 深圳市洲明科技股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年半年度报告》、 《2024年半年度报告摘要》已于2024年8月26日在巨潮资讯网披露，为了让广大 投资者能进一步了解公司2024年半年度报告和相关经营情况，公司将于2024年8 月26日（星期一）下午16:00举行2024年半年度业绩说明会，现将有关事项公告 如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过电话会议方式召开，公司将针对2024年半年度业绩和经 营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开时间、方式 1、会议召开时间：2024年8月26日（星期一）下午16:00 2、会议召开方式：电话会议 3、参会方式： 本次业绩说明会线上电话会议实行白名单制度，投资者可于2024年8月26日 （星期一）下午16:00前： （1）通过扫描如下二维码的方式报名线上电话业绩说明会： （2）投 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-074 关于为客户提供买方信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳洲明"）分别于 2024年4月18日、2024年5月13日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事 会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司为客户 提供买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司中山市洲明科技有限公司（以 下简称"中山洲明"）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户 采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基 础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的 融资业务。 根据业务实际开展情况，公司、中山洲明预计向买方客户提供累计金额不超 过6亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详 见公司2024年4月22日披露于 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-081 深圳市洲明科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市洲明科技股份有限公司聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中 国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、 客观、公正的发表独立审计意见 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-076 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2024年8月22日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召 开本次会议的通知已于2024年8月12日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席 会议表决的董事7人，其中董事李志先生、武军先生、张晓云女士、孙玉麟先生 以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<公司2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 与会董事一致认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-069 深圳市洲明科技股份有限公司 关于海外上市控股子公司Trans-Lux Corporation 发布2024年半年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司的控股子公司 Trans-Lux Corporation 于近日公 布了 2024 年半年度报告。 2024 年半年度 Trans-Lux Corporation 主要的财务数据列示如下： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（千美元） | 6,087 | 7,335 | -17.01% | | 净利润（千美元） | -2,127 | -1,733 | -22.74% | | 经营活动产生的现金流 量净额（千美元） | -7 | 598 | -101.17% | | 基本每股收益（美元/ 股） | -0.16 | -0.13 | -23.08% | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 | | 深圳市海泰装备有限 | 上市公司之子公 | 应收股利 | 536.43 | | | | 536.43 | 股利分 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | ロ | | | | | | | 红 | 来 | | | 中山市洲明科技有限 | 上市公司之子公 | 应收股利 | 505.42 | | | 505.42 | | 股利分 | 非经营性往 | | | 公司 | ロ | | | | | | | 红 | 来 | | | 广东洲明节能科技有 | 上市公司之子公 | 应收股利 | | 8,107.24 | | 8,107.24 | | 股利分 | 非经营性往 | | | 限公司 | 리 | | | | | | | 红 | 来 | | | 山东清华康利城市照 明研究设计院有限公 | 上市公司之子公 | 其他应收款 | 31,138.22 | | 484.48 | 1,500.00 | 30,122.70 | 往来款 | 非经营性往 | | | 리 | ロ ...

深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 4月18日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于2024年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为旗下 9家全资及控股子公司2024年度向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不 限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营贷款提供担保， 担保额度共计不超过32亿元。 上述事项已经2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，担保有 效期自议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度公司为全 资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。 现就相关的担保进展情况公告如下： 一、担保进展情况概述 1、近期，公司与上海浦东 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-079 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15：00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-078 深圳市洲明科技股份有限公司 截至2024年6月5日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份4,691,616股，成交均价为5.33元/股，成交总金额为25,001,254.64 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购方案已实施完毕。 2024年6月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 毕本次回购股份注销事宜，公司本次注销的回购股份数量为4,691,616股。本次回 购股份注销完成后，公司总股本由1,094,089,477股变更为1,089,397,861股，注册 资本由1,094,089,477元变更为1,089,397,861元，具体内容详见公司2024年6月17 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 二、关于修改《公司章程》的情况 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司 ...