深圳市洲明科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市洲明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行 了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国 ...

证券简称：洲明科技 证券代码：300232 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳市洲明科技股份有限公司 二〇二四年九月 制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激 励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，以最大程度发挥股权激励的作用，进 而确保公司经营与战略目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持"公开、公平、公正"的原则，严格按照本考核办法对激励 对象的工作业绩进行评价，以实现本激励计划与公司业绩、个人业绩及贡献的紧 密结合，进而提升公司整体业绩，实现公司价值与全体股东利益最大化。 第三条 考核范围 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形成 良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的 实现，拟实施《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 4294 号 二〇二四年九月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 康达法意字[2024]第 4294 号 致：深圳市洲明科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限公司（以 下简称"洲明科技"或"公司" ...

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-092 深圳市洲明科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含） 人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-086 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋公司会议室。 4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东或股东代理人出席现场会议。 （2）网络投票时间：2024年9月11日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 11日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。 5、召集人：公司董事会。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2159 号 致：深圳市洲明科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-084 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于2024年8月30日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召 开本次会议的通知已于2024年8月27日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事7人，实际出席 会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先 生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于聘任 公司财务总监的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-085 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于财务总监辞职的情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监刘欣雨先生的书面辞职报告，刘欣雨先生因个人原因申请辞去公司财务 总监职务，辞去上述职务后，刘欣雨先生将不再担任公司任何职务，上述辞去的 职务原定任期届满日为公司第五届董事会届满之日（即2025年5月19日）。根据 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，刘欣雨先生的辞职自辞职 报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘欣雨先生未直接持有公 司股份，通过公司2023年限制性股票激励计划持有已授予但尚未归属的第二类限 制性股票300,000股，通过参与公司第一期事业合伙人持股计划间接持有公司股 份，参与份额占公司第一期事业合伙人持股计划的比例为0.81%。刘欣雨先生不 存在应当履行而未履行 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" investment rating for the company with a target price of 5.99 CNY for the next six months [5][6]. Core Insights - The company reported a revenue of 3.406 billion CNY for the first half of 2024, a year-on-year increase of 3.26%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 54.60% to 100.5 million CNY [1]. - The overseas revenue for the first half of 2024 reached 2.171 billion CNY, marking a year-on-year growth of 19.34% [2]. - The company's gross profit margin improved to 32.08%, an increase of 2.23 percentage points, primarily due to a higher proportion of overseas business [2]. - The global LED display market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 13.78% from 2021 to 2026, with small-pitch displays growing at 23.65% and micro-pitch displays at 40.08% [3]. - The company has achieved significant technological advancements in Mini/Micro LED products, addressing various technical challenges and planning to expand production capacity to 6,000KK per month by the end of 2024 [4]. Financial Summary - Revenue projections for the company are estimated at 8.077 billion CNY, 9.047 billion CNY, and 10.132 billion CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits expected to be 272 million CNY, 367 million CNY, and 751 million CNY for the same years [5][10]. - The company’s earnings per share (EPS) is projected to increase from 0.25 CNY in 2024 to 0.69 CNY in 2026 [10]. - The price-to-earnings (PE) ratio is expected to decrease from 20.6 in 2024 to 7.5 in 2026, indicating a potential increase in value [10].

深圳市洲明科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 深圳市洲明科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所 ...