| 第一条 为规范深圳市洲明科技股份有限 | 第一条 为规范深圳市洲明科技股份有 | | --- | --- | | 公司（以下简称"公司"）募集资金管理， | 限公司（以下简称"公司"）募集资金管 | | 提高募集资金使用效率，根据《中华人民 | 理，提高募集资金使用效率，根据《中华 | | 共和国公司法》、《中华人民共和国证券 | 人民共和国公司法》、《中华人民共和国 | | 法》、《上市公司证券发行管理办法》、 | 证券法》、《上市公司证券发行管理办 | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规 | 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 | | 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 | 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 | | 规范运作指引》、《上市公司监管指引第 | 监管指引第 2 号——创业板上市公司规 | | 2 号——上市公司募集资金管理和使用 | 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 | | 的监管要求》等有关法律、法规、规范性 | ——上市公司募集资金管理和使用的监 | | 文件和《公司章程》的要求，结合公司的 | 管要求》等有关法律、法规、规范性文件 | | 实际情况，制定本管理制度。 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-050 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于2023年8月9日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开 本次会议的通知已于2023年7月30日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议 由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会 议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先生、 黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<公司2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 与会董事一致认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 的内容真实 ...

证券简称：洲明科技 证券代码：300232 深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 摘要 深圳市洲明科技股份有限公司 二〇二三年八月 洲明科技：2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 洲明科技：2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年修订）》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市 洲明科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励 ...

证券简称：洲明科技 证券代码：300232 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\Xi}}}}\,\rlap{/}\Xi\,J\backslash\backslash\,\rlap{/}\Xi$$ | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | 六、备查文件及咨询方式 21 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 洲明科技、本公司、 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限 ...

本次业绩说明会通过电话+网络会议方式召开，公司将针对2023年半年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开时间、方式 1、会议召开时间：2023年8月11日（星期五）下午15:00-16:00 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-055 深圳市洲明科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 2、会议召开方式：电话+网络会议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年半年度报告》、 《2023年半年度报告摘要》已于2023年8月11日在巨潮资讯网上披露，为了让广 大投资者能进一步了解公司2023年半年度报告和经营情况，公司将于2023年8月 11日（星期五）下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，现将有关事项公 告如下： 一、业绩说明会类型 3、参会方式：投资者可于2023年8月11日（星期五）15:00前扫描下方二维 码或通过网址https://eseb.cn/16RVTw8oHyo进行 ...

深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳市洲明科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司的 实际情况，制定本管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。 为保证募集资金安全使用和有效监管，公司应在依法具有资质的商业银行开 立专用银行账户，用于募集资金的存放和收付。专户不得存放非募集资金或用作 其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-047 深圳市洲明科技股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳洲明"）分别于 2023年4月13日、2023年5月31日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会 第六次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司为客户提供 买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司中山市洲明科技有限公司（以下 简称"中山洲明"）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采 用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础， 在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资 业务。 根据业务实际开展情况，公司、中山洲明预计向买方客户提供累计金额不超 过6亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为2022 年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详 见公司2023年4月17日披露于巨潮 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-045 深圳市洲明科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，将本公司募集资金2023年1月至2023年6月存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券） 向社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登 记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-048 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年 8月9日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为旗下9家全 资及控股子公司2023年度向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不限于银 行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营贷款提供担保，担保 额度共计不超过35亿元。 上述事项已经2023年5月31日召开的2022年年度股东大会审议通过，担保有 效期自议案经股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度公司为全 资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。 现就相关的担保进展情况公告如下： 一、担保情况概述 1、近期，公司与中国银行股份有限公 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-053 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司全资子公司进一步收购 深圳市适刻创新科技有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司深圳市 前海洲明投资管理有限公司（以下简称"前海洲明"或"受让方"）拟以自有资 金 1709.75 万元进一步收购深圳市适刻创新科技有限公司（以下简称"目标公司"、 "标的公司"或"适刻创新"）83.4587%的股权，本次收购完成后前海洲明将合 计持有目标公司 95.3541%的股权。 2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。 一、本次交易概述 1、本次交易概况 为深化公司产业生态布局，探索消费级应用产品的发展方向 ...