关于第六期员工持股计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-061 深圳市洲明科技股份有限公司 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月2日、 2025年4月18日召开了第五届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划管 理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划并授权董事会全 权办理相关事宜，公司分别于2025年4月3日披露了《第六期员工持股计划（草案）》、 《第六期员工持股计划（草案）摘要》、《第六期员工持股计划管理办法》，于 2025年4月18日披露了《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025- 011），分别于2025年4月22日、2025年5月30日、2025年6月30日披露了《关于第 六期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2025-037、2025-046、 ...

Group 1 - The company held its 25th meeting of the 5th Board of Directors on July 25, 2025, with all 7 directors present, confirming compliance with legal and procedural requirements [1] - The board decided to conduct a re-election for the 6th Board of Directors, which will consist of 7 members, including 4 non-independent directors, with a term of three years starting from the approval date by the shareholders' meeting [1][2] - The board nominated Lin Mingfeng, Wu Jun, and Zhang Xiaoyun as candidates for non-independent directors of the 6th Board, with all candidates receiving unanimous support from the directors present [2][3] Group 2 - The board also nominated independent director candidates Gan Yaoren, Yang Yongzhi, and Quan Zhi, ensuring that the number of independent directors meets the required proportion [3][4] - The 2nd extraordinary shareholders' meeting is scheduled for August 12, 2025, to review the board candidates, and cumulative voting will be used for each candidate [4]

Meeting Information - The company will hold the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 12, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on August 12, 2025, from 9:15 to 15:00 [2][6] Agenda Items - The meeting will review proposals for the election of the sixth board of directors, including three non-independent directors and three independent directors [3][5] - The proposals have been approved by the company's fifth board of directors [3] Registration Process - Registration for corporate shareholders requires the legal representative to present specific documents, while individual shareholders must provide their securities account card and identification [5] - Remote shareholders can register via email, mail, or fax [5] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact Zhong Linjing at the provided phone number and email address [6]

三、经审查，本次提名的独立董事候选人甘耀仁先生（会计专业人士）已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杨勇智先生、全智先生承诺将参加 最近一期的独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人与持有 公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在 关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性 要求。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核 无异议后方可提交公司股东会审议。 综上，我们一致同意提名林洺锋先生、武军先生、张晓云女士为公司第六届 董事会非独立董事候选人，同意提名甘耀仁先生、杨勇智先生、全智先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范 运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律 法规、规范性文件和《公 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Zhouming Technology Co., Ltd. has nominated Yang Yongzhi as an independent director candidate for its 6th Board of Directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations regarding independent director qualifications and independence [1][2][8] Group 1: Nomination Process - The nomination was made after a thorough review of the candidate's professional background, education, qualifications, and any potential conflicts of interest [1] - The nominee has agreed in writing to serve as an independent director candidate [1] Group 2: Compliance with Regulations - The nominee has passed the qualification review by the 5th Board of Directors' Nomination Committee or a special meeting of independent directors [2] - The nominee meets the qualifications and conditions set forth by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange for independent directors [2][3] - The nominee has not been disqualified under the Company Law of the People's Republic of China [2] Group 3: Training and Experience - The nominee has committed to participate in the next independent director training and obtain the necessary certification recognized by the Shenzhen Stock Exchange [2] - The nominee possesses basic knowledge related to the operation of listed companies and has over five years of relevant work experience in law, economics, management, accounting, or finance [2][3] Group 4: Independence Assurance - The nominee and their immediate family members do not hold positions in the company or its subsidiaries [5] - The nominee does not hold more than 1% of the company's issued shares directly or indirectly [5] - The nominee has no significant business dealings with the company or its controlling shareholders [6]

Core Viewpoint - Shenzhen Zhouming Technology Co., Ltd. is undergoing a board re-election process to ensure the normal operation of the board after the term of the fifth board has expired [1][2]. Group 1: Board Election Process - The company held the 25th meeting of the fifth board on July 25, 2025, where it approved the proposals for the re-election of the sixth board, nominating candidates for both non-independent and independent directors [2]. - The sixth board will consist of 7 directors, including 4 non-independent directors (one of whom is a representative of employees) and 3 independent directors [2][3]. - The election will be conducted at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, using a cumulative voting system for each candidate [3]. Group 2: Candidate Information - Lin Mingfeng, Wu Jun, and Zhang Xiaoyun are nominated as non-independent director candidates, while Gan Yaoren, Yang Yongzhi, and Quan Zhi are nominated as independent director candidates [2][3]. - Lin Mingfeng holds 268,973,418 shares, accounting for 24.65% of the company's total shares, making him the actual controller [8]. - Gan Yaoren is a certified public accountant with extensive experience in accounting and management, while Yang Yongzhi and Quan Zhi have significant backgrounds in technology and management [11][15]. Group 3: Current Board Members - After the re-election, Li Zhi will no longer serve as a non-employee representative director and will participate in the election for the employee representative director [4]. - The current independent directors, Hua Xiaoning, Sun Yulin, and Huang Qijun, will cease to hold their positions after the new board is officially elected [4]. - The company expresses gratitude for the contributions made by the outgoing independent directors during their tenure [4].

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-057 深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨勇智作为深圳市洲明科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会提名为深 圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市洲明科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-060 深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会现就提名杨勇智为深圳市洲明 科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市洲明科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市洲明科技股份有限公司第5届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会现就提名全智为深圳市洲明科 技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市洲明科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市洲明科技股份有限公司第5届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-059 是 □ 否 深圳市洲 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-058 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会现就提名甘耀仁为深圳市洲明 科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市洲明科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 深圳市洲明科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过深圳市洲明科技股份有限公司第5届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...