深圳市洲明科技股份有限公司章程 深圳市洲明科技股份有限公司 章程 二○二四年八月 1 | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | 第三章股份 4 | | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 24 | | | 第一节董事 | 24 | | 第二节董事会 | 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章监事会 34 | | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 35 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 41 | | 第九章通知和公告 4 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-068 深圳市洲明科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 1 月 5 日、2023 年 2 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、工商登记情况 2、公司《营业执照》。 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 除上述变更后，公司其他登记事项均保持不变。 二、备查文件 1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》； 1 公司完成了上述事项的工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局 换发的《营业执照》，本次工商变更登记的信息如下： | 变更项目 | 原登记内 ...

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含） 人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 032）。 近日，公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司使用部分闲置募集资金进 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------| | | | | | 编号： 2024-007 | | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | ■ □ 其他（电话会议） | | | | | 参与单位名称 | 德邦证券、交银基金 | | | | | | | | | | | 时间 | 2024 年 7 月 23 日 | | | | | 地点 | 公司总部会议室 | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 陈一帆 | | | | | | | ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-066 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 深圳市洲明科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收 到中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）《关于变更深圳市洲明科技 股份有限公司持续督导保荐代表人的报告》。中泰证券作为公司公开发行可转换 公司债券项目和向特定对象发行股票项目的保荐机构及主承销商，原指定保荐代 表人孙参政先生和马睿先生为前述项目的签字保荐代表人，负责保荐工作及持续 督导工作，持续督导期分别为自 2018 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日和自 2021 年 4 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日，前述项目的持续督导期已届满，但截 至本公告披露日，公司前述项目的募集资金均尚未使用完毕，根据相关规定，中 泰证券对此未尽事项继续履行持续督导义务。 现由于保荐代表人孙参政先生工作变动原因， ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-065 深圳市洲明科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人林洺锋先生的通知，获悉林洺锋先生所直接持有公司的部分股份 办理了质押延期购回及补充质押业务，现将相关情况说明如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押股 | 占其直 接所持 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否 为补 | 质押 | 原质 | 延期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 一大股 | 份数量 | 股份比 | 总股本 | 注明限售类 | 充质 | 起始 | 押到 | 到期 | 质权人 | 途 | | | 东及其 一致行 | | 例 | 比例 | 型） | 押 | 日 | 期日 | 日 | | | ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2024-006 | | | | | | | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | ■现场参观 | | | | | | □其他（电话会议） | | | | | 参与单位名称 | 广州闻天私募 刘杰 | | | | | | 中信证券 桑轶 | | | | | | 金元证券 张茜 | | | | | | 谢诺辰阳 郭乐颖 | | | ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|------------------------|-------| | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | | | 类别 | □媒体采访 | | | | | □新闻发布会 | | | | | ■现场参观 | | | | | ■其他（投资者走进上市公司 | 走进洲明科技专场活动） | | | 参与单位名称 | 深报一本基金 | | | | | 申万宏源 卢华刚 | | | | | 申万宏源 陈诚 | | | | | 摩根士丹利 | | | | | 五矿证券 王少南 | | | | | 国联证券 张译文 | | | | | 招商财富 罗宗健 | | | | | 平安证券 窦泽云 | | | | | 万和证券 袁寅 | | | | | 万向信托 徐春瑜 | | | | | 时代伯乐 胡琦伟 | | | | | 国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-059 深圳市洲明科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 二、回购股份的注销安排 本次注销的回购股份数量为 4,691,616 股，占公司当前总股本的 0.43%，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销日期为 2024 年 6 月 14 日。本次回购股份注销符合法律法规关于回购股份注销期限的相 关要求，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。 特别提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股 份数量为 4,691,616 股，占公司当前总股本的 0.43%，本次注销完成后，公司总 股本由 1,094,089,477 股变更为 1,089,397,861 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 4,691,616 股回购股份注销日期为 2024 年 6 月 14 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成 共同投资暨关联交易的议案》 本次增资主要是满足公司深圳总部和研发中心场所的需求，涉及到的关联交 易事项遵循了公平、公正、公开的原则，是公司经营发展所需，符合公司发展战 略，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 因此，我们同意《关于对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成共同 投资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董 事应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：华小宁、孙玉麟、黄启均 2024 年 6 月 17 日 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第 二次专门会议于 2024 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次 ...