证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-088 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 6 日。 山东美晨生态环境股份有限公司 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024357 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 致：山东美晨生态环境股份有限公司 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024357 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）以及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下： 正文 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受山东美晨生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派赵曼律师、宋方捷律师出席 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-087 3、2024 年 8 月 2 日，上述标的公司股权已全部完成过户登记，公司将不再 持有上述标的公司股权，并不再纳入公司合并报表范围。 山东美晨生态环境股份有限公司 关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的进展 暨股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售杭州市园林工程有 限公司等八家子公司股权的议案》，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司 （以下简称"赛石园林"）拟通过非公开协议转让的方式出售杭州市园林工程有 限公司等八家子公司（以下统称"标的公司"）100%股权。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 28 日披露的相关公告。 二、本次交易的进展情况 1、公司于 2024 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-086 公司于 2024 年 7 月 19 日已经收到赛石园林与潍坊市园林环卫集团有限公司 签署的关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的《产权交易合同》 中所约定的股权转让款 1,338.43 万元。 三、其他事项说明 山东美晨生态环境股份有限公司 关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售杭州市园林工程有 限公司等八家子公司股权的议案》，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司 （以下简称"赛石园林"）拟通过非公开协议转让的方式出售杭州市园林工程有 限公司等八家子公司 100%股权，交易完成后公司将不再持有上述标的股权，上 述标的公司将不再纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司 ...

山东美晨科技股份有限公司 章程 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | 党委 43 | | 第十二章 | 修改章程 44 | | 第十三章 | 附则 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 第二条 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由山东美晨汽车部件有限公司以整体变更方式设立的股份有限公 司，在诸城市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2011 年 6 月 9 日经中国证券 ...

一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 7 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》 公司根据发展需要拟变更公司名称、证券简称，同时相应地修订《公司章程》， 并提请股东大会授权公司相关部门办理具体登记事项手续。 监事会认为，本次公司变更公司名称、证券简称及修订公司章程符合公司实 际发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-082 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-083 变更事项 变更前内容 变更后内容 企业名称 山东美晨生态环境股份有限公司 山东美晨科技股份有限公司 英文全称 Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd. Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 证券简称 美晨生态 美晨科技 英文简称 Meichen Ecology MEICHEN SCI & TECH. 证券代码 300237（不变） 一、拟变更公司名称、证券简称说明 程有限公司等八家子公司股权的《产权交易合同》所附生效条件已全部完成，公司 将督促交易对方按协议约定及时支付转让价款、解除担保或提供反担保措施以及偿 付非经营性负债款项，并按相关规定尽快办理过户登记手续。具体进展情况详见公 司于 2024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于出售杭州市园林工程有限公司 等八家子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-080）。 公司主要全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称"美晨工业"）目 前主营业务为非轮胎橡胶业务，其 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-081 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议，于 2024 年 7 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事刘增伟先生，独立董事 武辉女士、陈祥义先生、吕洪果先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于 2024 年 7 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英 女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-084 山东美晨生态环境股份有限公司 关于聘任财务总监、更换董事会审计委员会委员 及副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司聘任财务总监基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司财务总监辞职 的公告》（公告编号：2024-071）。公司原财务总监郑舒文女士因个人原因已申 请辞去公司财务总监职务，辞任后郑舒文女士不再担任公司其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任刘 增伟先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满（后附财务总监候选人简历）。 二、更换审计委员会委员基本情况 公司于 2024 年 7 月 18 日召开第六届董 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-085 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于 2024 年 8 月 6 日下午 14:30 召开 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2024 年第五次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议，定于近期 召开 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 6 日上午 9: ...