证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2025-086 山东美晨科技股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议 案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》，并授权公司相关 部门办理具体登记事项手续。现将相关情况公告如下： 一业务主体属性，导致市场对公司实际经营规模、业务架构产生认知偏差。 三、 《公司章程》修订情况 根据《公司法》等相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订《公司章程》相 关条款。具体修订内容对照如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 山东美晨科技股份有 | 第二条 山东美晨科技集团 | | | 限公司（以下简称"公司"）系依 | 股份有限公司（以下简称"公 | | | 照《公司法》和其他有关规定，由 | 司"）系依照《公司法》和其他 | | | ...

证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2025-088 截至本公告披露日，刘子传先生未持有公司股份。刘子传先生在其原定任期 内和任期届满后六个月内将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不 得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转 让其所持本公司股份；（3）《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其 他规定。 为确保公司董事会正常运作，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过了 《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》，经全体董事一致推举， 在董事会选举产生新任董事长之前，由董事周建华先生代行董事长、法定代表人 职责。同时为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在聘任新的总经理、董事 会秘书前，由周建华先生代行总经理、董事会秘书职责。 特此公告。 山东美晨科技股份有限公司 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 31 日 关于公司董事长离任及推举董事代行董事长（法定代表人）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 ...

1、合并资产负债表 编制单位：山东美晨科技股份有限公司 2014 年 12 月 31 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 261,170,062.53 | 218,472,269.85 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 78,738,726.20 | 179,307,433.06 | | 应收账款 | 401,455,580.31 | 124,632,245.71 | | 预付款项 | 10,922,156.27 | 19,717,737.03 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 应收利息 | 344,012.50 | 616,824.85 | | 应收股利 | | | | 其他应收款 | 61,942,878.21 | 371,150.79 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,012, ...

证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2025-082 山东美晨科技股份有限公司 近日，公司董事会收到董事、董事长刘子传先生的书面辞职报告，刘子传先 生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事以及董事会专门委员会相关职务， （刘子传先生原任职期限为 2025 年 3 月 5 日至第六届董事会届满之日止），辞 任后刘子传先生不在公司担任其他职务。 二、关于公司增补非独立董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决 策合法有效，经公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司提名，公司董事 会提名委员会审查通过，拟增补江波先生为第六届董事会非独立董事候选人（简 历附后）。 非独立董事任期将自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止， 本次增补非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司股东会 进行审议。 特此公告。 关于增补非独立董事候 ...

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2025-087 山东美晨科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及 ...

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2025-083 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议，于 2025 年 10 月 29 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面、电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议经出 席会议的全体董事共同推举，由董事周建华先生主持，公司高管列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨 科技股份有限公司章程》的规定，所 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司""美晨科技"）本次对前期 会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2014 年至 2018 年年度财务报表进行追 溯调整，因 2014 年至 2018 年的调整数据会持续影响后续年度的资产负债表科目的 期初余额，根据会计追溯调整原则，公司同时对 2019 年至 2024 年度财务报表进行 连贯修正以保证数据准确性和合规性。 2、本次会计差错更正及追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现 盈亏性质的改变。 /证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2025-085 二、前期差错更正及追溯调整对财务报表和经营成果的影响 1、对合并资产负债表的影响 | | | | 项目 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 61,592,032.21 | 694,858.50 | 62,286,890.71 ...

关于山东美晨科技股份有限公司 前期会计差错更正 专项说明的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037 电话：(010)68364878 传真：(010)68364875 目 录 一、前期会计差错更正专项说明的审核报告 二、前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Feng ...

Group 1 - ST Meichen (SZ 300237) held its 14th meeting of the 6th Board of Directors on October 29, 2025, via telecommunication, discussing the proposal for the 2025 third extraordinary shareholders' meeting [1] - For the year 2024, ST Meichen's revenue composition is as follows: automotive parts account for 82.61%, engineering construction for 11.36%, other businesses for 5.76%, and other industries for 0.27% [1] - As of the report date, ST Meichen has a market capitalization of 3.2 billion yuan [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was approximately ¥863.10 million, representing a 1.41% increase compared to ¥851.14 million in the same period last year[18]. - The net loss attributable to shareholders was approximately ¥91.37 million, a 52.34% improvement from a loss of ¥191.71 million in the previous year[18]. - The basic and diluted earnings per share improved to -¥0.06, compared to -¥0.13 in the previous year, reflecting a 53.85% increase[18]. - The net profit attributable to the parent company was -91.3687 million yuan, representing a decrease of 65.87% compared to the end of the previous year[144]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses improved by 47.89% compared to the same period last year, amounting to -109.1378 million yuan[146]. - The company reported a total comprehensive income of 91.36 million CNY, reflecting a growth of 6.4% compared to the previous period[172]. - The company reported a decrease in comprehensive income of 55.07 million RMB during the current period[178]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 43.91% to approximately ¥24.33 million, down from ¥43.37 million in the same period last year[18]. - Cash generated from operating activities decreased by 43.91% to ¥24.33 million, mainly due to a reduction in cash received from sales[50]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly to -$39.97 million from $2.01 million, a change of -2,088.00%[51]. - The total cash outflow for investing activities was 57,382,880.98, primarily driven by investments in fixed assets and other long-term assets[169]. - The cash flow from operating activities was not detailed, but the overall cash position improved significantly during the period[169]. - The company reported a significant increase in cash equivalents, indicating improved liquidity and financial health[169]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥5.27 billion, a decrease of 2.09% from ¥5.38 billion at the end of the previous year[18]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company turned negative, decreasing to -79.59 million yuan from 11.92 million yuan[152]. - Total liabilities decreased slightly from 5,240.98 million yuan to 5,227.97 million yuan, a reduction of 0.25%[152]. - The current ratio decreased by 2.41% to 0.81, while the asset-liability ratio increased by 0.29% to 97.61%[146]. Business Strategy and Operations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company plans to divest its entire landscaping business to focus on the non-tire rubber business, enhancing its core competitiveness[25]. - The company has successfully developed hydrogen energy pipeline materials and obtained relevant certifications, positioning itself to capture market opportunities in the hydrogen energy sector[27]. - The company is actively expanding its product offerings in the new energy thermal management system sector, with several projects already in bulk supply[27]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[172]. Research and Development - Research and development expenses were $36.01 million, down 18.30% from $44.08 million in the previous year[50]. - The R&D expenditure for the current period was 118.39 million CNY, accounting for 12.9% of total revenue, aimed at enhancing product innovation[172]. - The company has developed over 200 advanced special rubber formulations, enhancing its competitiveness in both traditional fuel vehicles and new energy vehicles[41]. Risks and Compliance - The management has outlined potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[3]. - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure, with the investigation ongoing as of March 31, 2025[93]. - The company has committed to avoiding competition with its main business and will take active measures to prevent any competitive activities[81]. Shareholder Information - The largest shareholder, Weifang State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd., holds 21.62% of shares, totaling 311,802,306 shares[126]. - The total number of shares outstanding as of June 30, 2025, is 1,441,914,930 shares[183]. - The company has not engaged in any repurchase transactions during the reporting period[127]. Guarantees and Related Party Transactions - The company has provided guarantees totaling 3,000 million CNY for Faya Ecological Environment Group, with an actual guarantee amount of 1,100 million CNY[113]. - The company has a total of 8,433.28 million CNY in receivables from related parties, with an interest rate of 6.50% and accrued interest of 274.08 million CNY[105]. - The company will strictly follow relevant laws and regulations regarding related party transactions to protect the interests of the listed company and its minority shareholders[82].