山东美晨科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-040 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 1. 现场会议出席情况 本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 390,247,179 股，占公司有表决权股份总数的 27.0645 ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 君致法字 2025115 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会是根据公司 2025 年 4 月 18 日召开的公司第六届董事会第 十次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司于 2025 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨 科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》（以下简称"会议通知"） 中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现 场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、 出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 君致法字 2025115 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华 ...

山东美晨科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 | | 参与单位 | 线上参与 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2025 5 9 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网络远程的方式 | | | 召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、总经理王永刚 | | | 2、独立董事吕洪果 | | 员姓名 | 3、财务总监刘增伟 | | | 4、董事会秘书李炜刚 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的主要问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、根据公司《重大资产出售预案》显示，三方所签合同中 | | | 约定赛石园林所欠公司的 22.71 亿元债务，其中 4.26 亿元通过债 | | | 务重组方式抵消，是否指本次交 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-038 山东美晨科技股份有限公司 关于重大诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼、仲裁阶段：已受理； 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案金额：合计约 3,036.63 万元； 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）收到通知， 公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）因金融借 款合同纠纷，江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称"江苏银行"或"申请 人"）已向杭州仲裁委员会提起仲裁申请。目前上述案件杭州仲裁委员会已受理， 案件号(2025)杭仲 02 字第 375 号。现将具体情况公告如下： 1、收到仲裁申请书时间：2025 年 4 月 30 日 2、仲裁机构 仲裁机构名称：杭州仲裁委员会 仲裁机构所在地：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 356 号锦绣大厦 6 层 3、案件当事人 申请人：江苏银行股份有限公司杭州分行 被申请人 1：杭州赛石园林集团有限公司 被申请人 2：山东美晨科技 ...

近期美晨科技（300237）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩 美晨科技在2025年第一季度实现营业总收入4.05亿元，较去年同期下降6.14%。尽管收入有所下滑，但 归母净利润和扣非净利润分别录得-4839.23万元和-5427.86万元，同比分别上升47.84%和44.63%，显示 出亏损幅度有所收窄。 盈利能力 商业模式与未来发展 美晨科技的业绩主要依赖于研发驱动，但当前的现金流和债务状况需要引起重视。公司需进一步优化资 本结构，改善现金流，以确保可持续发展。 公司在费用控制方面表现出色，销售费用、管理费用及财务费用总计6497.99万元，三费占营收比为 16.05%，同比减少46.13%。这表明公司在优化内部管理、降低运营成本方面取得了显著进展。 资产与负债 截至报告期末，公司货币资金为4506.53万元，较去年同期大幅减少80.63%，应收账款为10.99亿元，同 比下降10.34%。值得注意的是，有息负债达到28.84亿元，同比增长40.51%，反映出公司面临较大的短 期债务压力，流动比率仅为0.95。 现金流状况 每股经营性现金流为-0.0元，同比减少103.81%，显示 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0300 | -0.0600 | 50 | -0.0800 | | 每股净资产（元） | 0.04 | 0.17 | -76.47 | 0.56 | | 每股公积金(元) | 1.07 | 0.83 | 28.92 | 0.28 | | 每股未分配利润(元) | -2.08 | -1.72 | -20.93 | -0.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.05 | 4.31 | -6.03 | 3.62 | | 净利润(亿元) | -0.48 | -0.93 | 48.39 | -1.15 | | 净资产收益率(%) | -62.04 | -32.28 | -92.19 | -12.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 45039.13万股，累 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥404,937,016.41, a decrease of 6.14% compared to ¥431,449,417.57 in the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥48,392,294.80, an improvement of 47.84% from a loss of ¥92,782,651.87 in the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥2,528,861.83, a decline of 103.81% compared to a positive cash flow of ¥66,444,618.85 in the same period last year[7]. - Total operating revenue decreased to ¥404,937,016.41 from ¥431,449,417.57, a decline of approximately 6.0% year-over-year[20]. - Net loss for the period was ¥52,067,293.09, an improvement compared to a net loss of ¥94,479,124.08 in the previous period, indicating a reduction in losses by approximately 44.9%[21]. - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.03 from -¥0.06, indicating a reduction in loss per share[21]. Asset and Equity Changes - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥5,431,741,098.78, a decrease of 1.67% from ¥5,523,784,585.84 at the end of the previous year[7]. - The equity attributable to shareholders decreased by 47.44% to ¥53,709,847.41 from ¥102,196,970.79 at the end of the previous year[7]. - The company's total assets decreased to ¥5,431,741,098.78 from ¥5,523,784,585.84, a decline of about 1.7%[19]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥53,709,847.41 from ¥102,196,970.79, a decline of about 47.5%[19]. Cash Flow Analysis - The company's cash flow from financing activities increased by 64.77%, primarily due to a decrease in cash used for debt repayment compared to the previous year[9]. - Cash inflow from investment activities totaled $26.36 million, up from $21.35 million year-over-year[24]. - Cash outflow from financing activities was $152.41 million, compared to $429.50 million in the prior period, indicating a reduction in financing outflows[24]. - The net cash flow from financing activities was -$30.22 million, an improvement from -$85.77 million previously[24]. - Total cash inflows from operating activities amounted to $213.37 million, while cash outflows were $215.90 million[24]. Segment Performance - The non-tire rubber business segment achieved revenue of ¥397 million, representing a year-on-year growth of 15.18%[9]. - The company reported a 91.27% decline in revenue from its landscaping business, impacting overall revenue performance[9]. Regulatory and Compliance Issues - The company has received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding an investigation into potential information disclosure violations, which may impact future operations[15]. - The company is actively cooperating with the regulatory investigation and will continue to monitor the situation closely[15]. Shareholder Information - The company reported a total of 311,802,306 shares held by the largest shareholder, accounting for 21.62% of total shares[13]. - The second-largest shareholder holds 78,431,373 shares, representing 5.44% of total shares[13]. Current Assets and Liabilities - The company reported a total current assets of CNY 4,078,477,866.31 as of March 31, 2025, down from CNY 4,154,627,270.56 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 1.83%[17]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 45,065,264.06 from CNY 74,780,076.43, indicating a decline of about 39.93%[17]. - Accounts receivable stood at CNY 1,099,456,186.95, slightly down from CNY 1,132,650,253.95, reflecting a decrease of approximately 2.93%[17]. - Inventory increased to CNY 343,385,393.25 from CNY 310,761,617.61, marking an increase of about 10.48%[17]. - The company has a total of CNY 265,742,199.26 in other receivables, down from CNY 279,382,883.60, indicating a decrease of approximately 4.83%[17]. - Long-term equity investments increased to CNY 21,258,820.41 from CNY 21,002,761.02, reflecting a growth of about 1.22%[17]. Research and Development - Research and development expenses were ¥19,930,961.79, down from ¥21,334,150.67, reflecting a decrease of about 6.6%[20]. Audit Information - The company did not execute an audit for the first quarter report[25].

美晨科技（300237）公告，2025年第一季度营业收入4.05亿元，同比下降6.14%。净亏损4839.23万元， 去年同期净亏损9278.27万元。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-024 山东美晨科技股份有限公司 董事会、监事会以及审计委员会关于 2024 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 1、立案调查事项 因涉嫌信息披露违法违规，美晨科技于 2025 年 3 月 31 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 0042025004 号）。目前，中国 证券监督管理委员会正在对公司进行立案调查。截止审计报告日，立案调查仍在 进行中，我们无法判断该事项对美晨科技财务报表的影响程度。 （二）强调事项 事项一： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、（一）所述，美晨科 技全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）近三年连续 亏损，2022 年、2023 年、2024 年实现的归属于美晨科技的净利润分别为 -112,767.93 万元、-128,538.37 万元、-54,754.02 万元，截至报告期末赛石园林累 计未分配利润为-290,330.01 万元，归属于美晨科技的股东权 ...

关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-021 山东美晨科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核 委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对公司第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门 委员会情况如下： 1、董事会审计委员会由独立董事武辉女士、独立董事陈祥义先生、董事刘 子传先生组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（召集人）； 2、董事会提名委员会由独立董事吕洪果先生、独立董事武辉女士、董事刘 子传先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任委员（召集人）； 3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈祥义先生、独立董事吕洪果先生、 董事刘子传先生组成，其中陈祥义先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）； 4、董事会战略 ...