证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2025-102 3、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次 交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况，严格按 照相关法律法规的规定履行有关审批程序，及时履行信息披露义务。 一、本次重大资产重组的基本情况 公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及 其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的赛石园 林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组 上市的情形。 山东美晨科技集团股份有限公司 关于披露重大资产出售预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过非公 ...

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2025-095 山东美晨科技集团股份有限公司 关于完成公司名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 1、公司名称由"山东美晨科技股份有限公司"变更为"山东美晨科技集团股份有限公司"； 2、公司英文名称由"Shandong Meichen Science ＆ Technology Co.,Ltd."变更为"Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd."，英文简称由"MEICHEN SCI ＆ TECH."变更为"Meichen Technology Group"； 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十 四次会议、2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修 订公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露 的相关公告。公司名称及证券简 ...

Market Overview - The automotive parts sector experienced a decline of 0.89% on November 19, with ST Meichen leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3946.74, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.09, unchanged [1] Top Performers - Yingli Automotive (601279) saw a significant increase of 10.06%, closing at 5.25 with a trading volume of 485,200 shares and a turnover of 252 million yuan [1] - Quan Chai Power (600218) rose by 6.23%, closing at 11.25 with a trading volume of 708,600 shares and a turnover of 801 million yuan [1] - Tianpu Co., Ltd. (605255) increased by 4.89%, closing at 119.41 with a trading volume of 79,300 shares and a turnover of 930 million yuan [1] Underperformers - ST Meichen (300237) declined by 6.69%, closing at 2.93 with a trading volume of 828,400 shares and a turnover of 250 million yuan [2] - Zhongjie Precision (301072) fell by 5.65%, closing at 23.70 with a trading volume of 15,800 shares and a turnover of 38.09 million yuan [2] - Shuanglin Co., Ltd. (300100) decreased by 5.56%, closing at 36.51 with a trading volume of 141,600 shares and a turnover of 530 million yuan [2] Capital Flow - The automotive parts sector experienced a net outflow of 1.885 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.655 billion yuan [2][3] - The top net inflows from institutional investors were observed in Yingli Automotive (601279) with 121 million yuan, and Chengfei Integration (002190) with 112 million yuan [3] - The largest net outflows from institutional investors were in ST Meichen (300237) with 250 million yuan and Shuanglin Co., Ltd. (300100) with 530 million yuan [3]

Group 1 - ST Meichen (SZ 300237) announced that its 15th board meeting of the 6th session was held on November 17, 2025, in Weifang City, Shandong Province, to discuss the election of the company's chairman [1] - For the year 2024, ST Meichen's revenue composition is as follows: automotive parts account for 86.53%, engineering construction for 7.16%, other businesses for 6.03%, and other industries for 0.28% [1] - As of the report date, ST Meichen's market capitalization is 4.6 billion yuan [1]

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2025-093 山东美晨科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实 施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》 的相关规定，结合公司实际情况，公司对第六届董事会专门委员会委员进行调 整，调整后的董事会专门委员会情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议，于 2025 年 11 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 12 日以书 面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 ...

二零二五年十一月 山东鸢都英合律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会 之 法律意见书 鸢都法字20251117号 山 东 鸢 都 英 合 律 师 事 务 所 SHANDONGYUANDUYINGHELAWFIRM 山东省潍坊市高新区健康东街7199号恒信大厦10.11层 邮编：261000 电话（Tel）：0536-2929998 0536-2929983 网址（Website）：www.sdydyh.com 山东鸢都英合律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会之 法律意见书 20251117号 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会是根据公司2025年10月29日召开的公司第六届董事会第十四 次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司于2025年10月31日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨科技 股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称"会议通 知"）中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时 间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议 对象、出席会议登记方法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司""美晨科技"）于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司董事长选举情况 为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会全体董事一致同意，选 举江波先生担任公司新任董事长，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代 表人将变更为江波先生，董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。 证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2025-094 山东美晨科技集团股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告 二、公司董事会专门委员会调 ...

山东美晨科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2025-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 通过网络投票系统进 ...

Market Performance - On November 13, the Shandong state-owned enterprise reform sector rose by 1.17%, with Furi Shares leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4029.5, up 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13476.52, up 1.78% [1] Top Gainers in Shandong State-Owned Enterprises - Key stocks in the Shandong state-owned enterprise reform sector included: - Qirui Shares (002083) closed at 10.51, up 10.05% with a trading volume of 182,000 shares and a turnover of 191 million yuan [1] - Shida Shenghua (603026) closed at 91.38, up 10.00% with a trading volume of 72,400 shares and a turnover of 655 million yuan [1] - Jiga Development (600807) closed at 3.88, up 9.92% with a trading volume of 561,900 shares and a turnover of 216 million yuan [1] Market Capital Flow - The Shandong state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 132 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 138 million yuan [2] - The top stocks by net inflow from retail investors included: - Qirui Shares (002083) with a net inflow of 64.38 million yuan, accounting for 33.65% of its trading volume [3] - ST Chenming (000488) with a net inflow of 38.29 million yuan, accounting for 29.70% of its trading volume [3] Notable Decliners - Some stocks in the sector faced declines, including: - Shandong High-speed (600350) closed at 9.37, down 1.99% with a trading volume of 97,100 shares and a turnover of 9.13 million yuan [2] - Shandong High-tech (000803) closed at 8.50, down 2.52% with a trading volume of 1,180,500 shares and a turnover of 1.06 billion yuan [2]

证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2025-091 山东美晨科技股份有限公司 关于下属子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议、 第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟收购湖北东美汽车零部件有限公司 部分股权的议案》，公司拟以自有资金收购青岛曦晨企业管理合伙企业（有限合 伙）持有的湖北东美汽车零部件有限公司（以下简称"湖北东美"或"标的公司"） 的部分股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟收购湖北东美汽 车零部件有限公司部分股权的公告》（公告编号：2025-007）。 二、本次交易的进展情况 截至本公告披露日，本次交易标的公司已完成工商变更登记，并取得十堰市 张湾区市场监督管理局下发的营业执照，营业执照具体信息如下： 特此公告。 类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘鸣 注册资本：贰仟玖佰万元 成立日期：2002 年 12 月 10 日 住所：十堰市工业新区捷达路 8 号 经营范围：汽车销售；汽车零部 ...