山东美晨科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司其持有的杭州赛石园林集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律法规、规范性 文件的规定及《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 文件有效性的说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明 1、公司采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息 的知悉范围。 2、公司按照有关规定，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知 情人的登记，并按照要求将有关材料向深圳证券交易所进行上报。 3、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《山东美晨科技股 份有限公司重大资产出售预案》及法律法规、监管规则要求的其他有 ...

山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 股票代码：300237 股票简称：美晨科技 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 | 交易对方 | 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 | | --- | --- | | 交易标的 | 杭州赛石园林集团有限公司 100%股权 | 二〇二五年四月 1 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及摘要内容的真实、准 确、完整，对本预案及其摘要内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应 的法律责任。 本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项 的生效和完成尚待取得股东会的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断 或保证。 本次交易完成 ...

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 山东美晨科技股份有限公司 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权。 本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有赛石园林股权，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 董事会 2025 年 4 月 18 日 特此说明。 山东美晨科技股份有限公司 本次交易为上市公司以现金方式出售所持赛石园林股权，不涉及发行股份， 不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，公司控股股东均为潍坊市 国有资产投资控股有限公司，实际控制人均为潍坊市国有资产监督管理委员会。 本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市情形。 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-034 山东美晨科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计新增诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将具体情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内 累计发生的新增诉讼、仲裁 15 项，涉诉金额合计约人民币 1,029.43 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 10.07%，其中已结案 1 项，涉案金额约 32.42 万元； 已调解 3 项，涉案金额约 44.70 万元；已立案 12 项，涉案金额约 952.31 万元。 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响 公司及控股子公司涉及的诉讼、仲裁，公司将积极应诉，依法处置，采取 包括固定专人盯靠、主动协商沟通、积极诉前调解等在内的各种措施稳妥解 决，同时，综合运用多种措施强化相关 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况明细表 | 项 目 | 本年金额（万元） | 扣除情况 | 上年金额（万元） | 扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收 | | | | | | 入。 | | | | | | 不具备商业实质的收入小计 | | | | | | 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收 | | | | | | 入 | | | - | | | 营业收入扣除后金额 | 167,652.87 | | 162,566.20 | | 法定代表人：刘子传 主管会计工作负责人：刘增伟 会计机构负责人：卢会婷 编制单位：山东美晨科技股份有限公司 | 项 目 | 本年金额（万元） | 扣除情况 | 上年金额（万元） | 扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 177,902.02 | | 168,400.28 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 10,249.15 | | 5,834.08 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于部分债务逾期的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-035 | 序号 | 债权人 | 借款人 | 前期逾期金 额（万元） | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东众诚中小企业应 急转贷基金有限公司 | 山东美晨科技股份 有限公司 | 2,000.00 | 已全部偿还。 | | 2 | 海通恒信国际融资租 赁股份有限公司 | 山东美晨工业集团 有限公司 | 883.77 | 已全部偿还。 | | 3 | 海通恒信国际融资租 | 山东美晨工业集团 | 1,275.35 | 已全部偿还。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 赁股份有限公司 | 有限公司 | | | | 4 | 日照银行股份有限公 | 山东美晨科技股份 | 1,982.61 | 已全部偿还。 | | | 司潍坊诸城支行 | 有限公司 | | | | 5 | 兴业银行股份有限公 | 山东美晨工业集团 | 1,739.68 | 已展期，部分归还。 | | | 司潍坊分行 | 有限公司 | | | ...

山东美晨科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人吕洪果作为山东美晨科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于本次交易不适用《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十 八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》第八条规定的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权。 本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有赛石园林股权，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易不适用《创业板上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》 "）第十八条、第二十一条以及 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规 则》 "）第八条的规定。具体情况如下： 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 《持续监管 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-029 山东美晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 召开 2024 年度股东会（以下简称"股东会"）， 现将有关事项公告如下： 一、召开股东会基本情况 1、会议名称：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议，定于近期 召开 2024 年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http:/ ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-018 山东美晨科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以现场 方式召开。会议通知已经于 2025 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年年度报告》（全文及摘要） 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， ...