山东美晨科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告 山东美晨科技股份有限公司 Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 山东美晨科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告 2024 年，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利 益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，监事会全体成 员参加了历次股东会，并列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、经理和其 他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提 升治理水平有效发挥了职能。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第三十次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

山东美晨科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人吕洪果作为山东美晨科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-033 山东美晨科技股份有限公司 公司本年度合并范围包括：全资子公司山东美晨工业集团有限公司、杭州赛 石园林集团有限公司、控股子公司潍坊市华以农业科技有限公司。 二、主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,779,020,249.77 | 1,684,002,826.31 | 5.64% | 1,366,867,043.81 | | 归属于上市公司股东的 | -568,389,241.55 | -1,390,776,625.23 | 59.13% | -1,357,019,017.25 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -582,504,050.17 | -1,426,799,591.99 | 59.17% | -1,381,129,044.27 | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 | -53, ...

山东美晨科技股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-031 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂 行规定〉的通知》财会〔2023〕11 号，适用于符合企业会计准则相关规定确认为 无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期 会给企业带来经济 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-030 山东美晨科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）17:00 前访问 https://eseb.cn/1nAPKnrObvi，或扫描下方微信 小程序码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开时间、地点和方式 召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司总经理王永刚先生、独立董事 吕洪果先生、财务总监刘增伟先生、董事会秘书李炜刚先生。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 ...

山东美晨科技股份有限公司 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人武辉作为山东美晨科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度任 职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-032 山东美晨科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测 试。并根据测试结果，确认计提及冲回相关减值准备。公司本期相关减值准备的 计提及冲回符合会计准则的规定，不存在利润操纵的情形。 本次计提及冲回资产减值准备的范围和总金额如下： 二、计提资产减值损失的方法 （一）金融工具减值 本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款 项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款， 主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投 资、其他债权投资、长期应收款等。此 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于本次交易不适用《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十 八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》第八条规定的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权。 本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有赛石园林股权，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易不适用《创业板上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》 "）第十八条、第二十一条以及 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规 则》 "）第八条的规定。具体情况如下： 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 《持续监管 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况明细表 | 项 目 | 本年金额（万元） | 扣除情况 | 上年金额（万元） | 扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收 | | | | | | 入。 | | | | | | 不具备商业实质的收入小计 | | | | | | 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收 | | | | | | 入 | | | - | | | 营业收入扣除后金额 | 167,652.87 | | 162,566.20 | | 法定代表人：刘子传 主管会计工作负责人：刘增伟 会计机构负责人：卢会婷 编制单位：山东美晨科技股份有限公司 | 项 目 | 本年金额（万元） | 扣除情况 | 上年金额（万元） | 扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 177,902.02 | | 168,400.28 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 10,249.15 | | 5,834.08 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 ...

山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 摘 要 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要 股票代码：300237 股票简称：美晨科技 上市地点：深圳证券交易所 | 交易对方 | 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 | | --- | --- | | 交易标的 | 杭州赛石园林集团有限公司 100%股权 | 二〇二五年四月 1 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及摘要内容的真实、准 确、完整，对本预案及其摘要内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应 的法律责任。 本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项 的生效和完成尚待取得股东会的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断 或保证 ...