山东美晨科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离任相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法 律、行政法规和《山东美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离任的情形。 第二章 离任情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高 级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具 体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，或者独立董事中没有会计专业人士时， 或者职工代表董事 ...

山东美晨科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》以及《山 东美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2026-005 山东美晨科技集团股份有限公司 关于披露重大资产出售预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过非公开协 议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石 园林"）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。 2、截至本公告披露日，本次交易正按照既定步骤和规划路径有力有序做好 各项工作，其中涉及的尽职调查、审计、评估等配套性、具体性、流程性工作以 及其他必要性些列工作正扎扎实实加紧推进，交易各方尚未签署正式的交易协议， 相关事项尚存在不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、股东会进 行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 3、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次 交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况，严格按 照相关法律 ...

证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2026-004 山东美晨科技集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本次新增累计诉讼不存在单项诉讼涉案金额超过公司最近一期经审计净资 产绝对值 10%且绝对金额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁。 二、已披露累计诉讼、仲裁进展情况 自 2025 年 11 月 10 日（即公司前次披露累计诉讼情况之日）至本公告日， 前期已披露累计诉讼、仲裁事项中，公司作为原告有 2 项案件取得新进展，涉案 金额 2148.17 万元（一审已判决 1 项，涉案金额约 715.95 万元；执行和解 1 项， 涉案金额约 1,432.22 万元）；公司作为被告有 41 项案件取得新进展，涉案金额 20,079.43 万元，其中已结案 15 项，涉案金额合计约 12,213.54 万元；已判决/调 解 9 项，涉案金额合计约 3,106.16 万元；进入执行阶段 15 项，涉案金额约 4,114.73 万元；进入二审阶段 2 件，涉案金额合计约 645.01 万元。除上述 43 项案件取得 新进展外，其他已披露案件均无重大进展。涉案金额大于 1,000 万元的 ...

Core Viewpoint - ST Meichen expects a net loss of 300 million to 450 million yuan for the fiscal year 2025, showing an improvement from a loss of 494 million yuan in the same period last year [1] Financial Performance - The overall performance of the company has improved this year, but it remains in a loss position [1] - The primary reasons for the losses include a decline in new project orders and operating revenue in the landscaping business, alongside ongoing fixed cost expenditures [1] Asset Impairment - The company has recognized a significant amount of asset impairment losses this fiscal year [1]

（1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2026-003 山东美晨科技集团股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | -45,000 | ～ | -30,000 | -49,399.89 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | -44,900 | ～ | -29,900 | -50,811.37 | | 归属于母公司所有者权益 | 1,100 | ～ | 16,100 | 1,192.45 | 二、与会计师事务所沟通情况 公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧，本次业 绩预告未经过会计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 1、本年 ...

Group 1 - The company ST Meichen (300237.SZ) currently has no products related to the commercial aerospace sector [1]

Core Viewpoint - The article discusses the increasing scrutiny and enforcement actions by regulatory bodies in China against financial fraud in publicly listed companies, highlighting a significant rise in the number of cases and the decline in the amount of inflated revenue reported by these companies [1][2]. Regulatory Actions - Since July 2024, the China Securities Regulatory Commission (CSRC) has handled 159 financial fraud cases, resulting in 111 administrative penalties totaling 8.1 billion yuan [2]. - The regulatory framework has been strengthened to include criminal referrals and civil claims against third parties involved in financial fraud, ensuring a comprehensive accountability system [1][2]. Trends in Financial Fraud - In 2025, approximately 43 companies were penalized for inflating revenue, with a total inflated revenue of about 15 billion yuan, a significant decrease from over 600 billion yuan in 2024 [2][3]. - The number of companies involved in financial fraud is increasing, but the total amount of inflated revenue has decreased significantly, indicating a potential improvement in compliance [2][3]. Common Fraud Techniques - Common methods of financial fraud include fictitious business operations, premature revenue recognition, and transactions with related parties lacking commercial substance [3][4]. - Companies have also been found to underreport costs and expenses to inflate profits, with some instances of fraud lasting several years before detection [3][4]. Case Studies of Fraudulent Companies - Notable cases include: - Evergrande Group, which inflated revenue by over 560 billion yuan [3]. - ST Huawen, which inflated revenue by 3.62 billion yuan through improper accounting practices [4][5]. - ST Chuangyi, which inflated revenue by 3.93 billion yuan by misreporting income from sales [6][7]. - ST Meichen, which inflated revenue by 14.39 billion yuan over five years through fraudulent procurement practices [13][14]. Impact of Regulatory Actions - The regulatory crackdown has led to the delisting of several companies, including ST Meichen and ST Huawen, due to severe financial misconduct [12][21]. - The enforcement actions have resulted in a more stringent environment for financial reporting, with companies facing significant penalties and reputational damage for non-compliance [2][20].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过非公开协 议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石 园林"）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。 2、截至本公告披露日，本次交易所涉及尽职调查、审计、评估等必要性、 支撑性和配套性工作正在加紧推进之中，交易各方尚未签署正式的交易协议，相 关事项尚存在不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行 审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 3、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次 交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况，严格按 照相关法律法规的规定履行有关审批程序，及时履行信息披露义务。 一、本次重大资产重组的基本情况 公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及 其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的 ...

Group 1 - ST Meichen announced that as of the date of the announcement, Weifang Guotou Company has pledged approximately 156 million shares, accounting for 49.99% of its total holdings [1] - The Shanghai Composite Index has stabilized at a key position for the first time in ten years, indicating a significant market trend [1] - Goldman Sachs recommends increasing allocation to Chinese stocks, suggesting a positive outlook for the market [1] Group 2 - Analysts from brokerage firms indicate that factors such as the appreciation of the Renminbi are accelerating the return of cross-border capital [1] - The overall sentiment in the market appears to be shifting positively, influenced by recent economic indicators and policy changes [1] - The developments in the stock market may present new investment opportunities for investors looking to capitalize on the current trends [1]