北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024424 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024424 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东美晨科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，北京市君致律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 赵曼律师、宋方捷律师出席了公司召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-093 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议，于 2024 年 8 月 21 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事周建华先生，独立董事武辉 女士、陈祥义先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于 2024 年 8 月 9 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先 生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 本议案以 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年半年度 编制单位：山东美晨科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 法定代表人：孙来华 主管会计工作负责人：刘增伟 会计机构负责人：卢会婷 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性占用方 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 占用累计发生 | 偿还累计发生金 | | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 金额 | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | - | - | | - | - | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | | | | 前控股股东、 ...

山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨科技"）合并范围 内下属公司江西石城双石旅游置业有限公司（以下简称"双石置业"）于 2024 年 8 月 21 日召开股东会，同意双石置业向中国工商银行股份有限公司石城支行 （以下简称"工商银行"）申请小企业流动资金(网络循环贷款)抵押贷款计人民 币肆佰万元整，循环期限三年，由双石置业提供房地产等固定资产抵押担保，并 由其股东江西石城旅游有限公司（以下简称"石城旅游"）提供连带责任保证担 保；同日，石城旅游召开股东会审议通过了该事项。 近日，双石置业与工商银行签订了《最高额抵押合同》（合同编号： 0151000017-2024 年石城(抵)字 0015 号），以其位于石城县琴江镇游客集散中心 评估价值为 1,408.82 万元人民币的不动产，为双石置业与工商银行自 2024 年 8 月 21 日至 2027 年 8 月 21 日期间，在最高担保额度内签订的借款合同等一系列 融资借款协议提供抵押担保；石城旅游与工商银行签订了《最高额保证合同》（合 同编号：0151000017-2024 年石城(保)字 00081 号），石城旅游为双石置业与工 商银行自 2024 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-098 山东美晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟于 2024 年 9 月 10 日下午 14:30 召开 2024 年第六次临时股东大会（以下简 称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 2、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2024 年 9 月 3 日 7、出席会议对象： 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股 份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同 1、会议名称：2024 年第六次临时股东大会 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提及冲回资产减值准备的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-099 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提或冲回资产减值准备情况概述 1、计提或冲回资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测 试。并根据测试结果，确认计提及冲回相关减值准备。公司本期相关减值准备的 计提及冲回符合会计准则的规定，不存在利润操纵的情形。 2、本次计提及冲回资产减值准备的范围和总金额 3、计提及冲回资产减值准备的说明 本次公司冲回应收账款、其他应收款等信用减值损失 6,941 万元，合同资产 减值损失 1,177.96 万元，计提存货减值损失 338.15 万元。根据《企业会计准则 第 22 号——金融工具 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-097 山东美晨科技股份有限公司 关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、事项内容：山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公 司经营业务对流动资金的周转需求，拟向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限 公司（以下简称"潍坊国投"）申请不超过 8 亿元人民币的借款额度（可在额度 内循环使用），并提请股东大会授权法定代表人在不超过上述借款额度内签署具 体借款协议，授权期限自公司股东大会审议通过本次事项之日起不超过一年。 2、关联关系说明：潍坊国投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第四次会 议、第六届监事会第四次会议审议通过，此项交易尚需提交公司股东大会审议批 准。 潍坊市国有资产管理运营集团有限公司持有潍坊国投 100%的股权，潍坊市 国有资产监督管理委员会为潍坊国投实际控制人。 4、本 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-094 山东美晨科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 21 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以现场 方式召开。会议通知已经于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为公司编制和审议《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足公司经营业务对流动资金的周转需求，公司拟向控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥851,140,716.47, representing a 13.22% increase compared to ¥751,750,828.35 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was -¥191,714,121.39, an improvement of 26.22% from -¥259,831,209.65 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities decreased by 43.13%, amounting to ¥43,371,852.97 compared to ¥76,260,581.83 in the prior year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,733,877,377.53, down 7.25% from ¥8,338,341,323.82 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 57.43%, totaling ¥142,097,962.52 compared to ¥333,812,083.91 at the end of the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.13, showing a 27.78% improvement from -¥0.18 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was -80.57%, a decline of 48.00% compared to -32.57% in the previous year[11]. - The company reported a significant decrease in investment amounting to ¥1,746,290.55, down -78.38% from ¥8,077,956.59 in the same period last year[37]. - The company reported a net loss for the first half of 2024 was ¥194,938,581.22, an improvement from a net loss of ¥265,466,132.95 in the first half of 2023[115]. - The company's gross profit margin decreased to -33.3% in the first half of 2024, compared to -35.0% in the same period of 2023[114]. Operational Highlights - In the first half of 2024, the Meichen Industrial segment achieved revenue of 717 million CNY and a net profit of 10.64 million CNY, marking a turnaround from losses year-on-year[15]. - The company is focusing on core competencies by divesting from loss-making assets in the landscaping segment to enhance operational capabilities[15]. - The company has successfully developed hydrogen energy cooling pipeline materials and has begun mass supply to major manufacturers[15]. - The company is actively exploring new product development in the fields of energy storage and charging stations, indicating a broad development prospect[15]. - The company has established a full industry chain business model in the landscaping sector, covering design, construction, maintenance, and technology research[20]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw production and sales of 13.89 million and 14.04 million vehicles respectively, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[15]. - The market share of new energy vehicles reached 35.2%, with production and sales of 4.93 million and 4.94 million units, reflecting year-on-year growth of 30.1% and 32%[15]. - The domestic market for air suspension products is growing, driven by regulatory changes, with the company supplying multiple major manufacturers[17]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and increased competition in the automotive rubber products industry, which may challenge its market position[43]. Research and Development - The company has initiated 16 research and development projects in the first half of 2024, with 7 new projects established and 2 completed[28]. - The company has established strategic partnerships with several universities, including South China University of Technology, to develop next-generation thermal management systems for new energy vehicles[23]. - The company has developed a smart collaborative hybrid control algorithm that significantly enhances ride comfort and is recognized by multiple domestic OEMs, placing it at a leading level in the industry[23]. - Research and development expenses were ¥44,079,641.22, slightly down from ¥44,206,806.07 in the previous year, indicating a focus on maintaining R&D investment[114]. Financial Management and Risks - The company emphasizes the importance of cash flow management and cost control to mitigate financial risks related to business expansion[44]. - The company is addressing raw material price volatility by seeking strategic partnerships with suppliers to stabilize costs[44]. - The company is focusing on talent acquisition and automation to counteract human resource risks associated with an aging workforce[44]. - The company has made efforts to resolve short-term liquidity pressures through various measures, including asset sales and financing expansion[58]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested over 1.2 million yuan in environmental governance and protection during the first half of 2024[53]. - The company has obtained an environmental impact assessment approval for a project with an annual production capacity of 4.86 million thermal management products in 2024[51]. - The company has established a comprehensive emergency management system for environmental incidents, including training and drills[53]. - The company has obtained a pollution discharge permit as required by national regulations, with the permit obtained on December 13, 2021[51]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has not implemented any share buyback programs during the reporting period[88]. - The company has not reported any significant changes in shareholder voting rights or other related matters[88]. - The company has held several shareholder meetings in 2024, with participation rates ranging from 22.29% to 30.38%[47]. Legal and Compliance Matters - The total amount involved in ongoing non-major litigation cases is approximately 20,528.3 million yuan, with 10 cases filed and 4 cases under trial[61]. - The company has 46 non-major litigation cases as plaintiffs, with a total amount of 58.15 million yuan, and 4 cases currently under trial involving 1,813.43 million yuan[62]. - The company has no significant penalties or rectification situations during the reporting period[63]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[59]. Accounting and Financial Reporting - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance and adheres to the accrual basis of accounting[137]. - The company recognizes impairment losses on financial instruments measured at amortized cost, including receivables and debt investments, based on expected credit losses[159]. - The company assesses credit risk of financial assets at each balance sheet date, measuring expected credit losses based on whether credit risk has significantly increased since initial recognition[160]. - The company classifies its inventory into categories such as raw materials, work in progress, semi-finished products, finished goods, and consumable biological assets[173].

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-092 山东美晨科技股份有限公司 关于为合并范围内下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨科技"）于 2024 年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为合并范围内下属子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）提供不超过 21,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授 权额度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 债权人：上海浦东发 ...