山东美晨科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈祥义作为山东美晨科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 ☑否 8、是否属于"法律、行政法 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上市 公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权，本 次交易预计构成重大资产重组。公司董事会现就本次重组前 12 个月内发生的购 买、出售资产情况说明如下： 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，"上市公司在 12 个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额"， "交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范 围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产"。 特此说明。 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见— 证券期货法律适用意见第 12 号》规定，"在上市公司股东大会作出购买或者出售 资产的决议后十二个月内，股东大会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关 资产的决议的，应当适用《重组办法》第十四条第一款第（四）项的规定。在计 算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 非经营性占用方 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 累计发生金额 | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | 潍坊市华以农业科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 390.00 | | 16.71 | | | | | 406.71 | 往来借款 | | | 潍坊市华以农业科技有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 52.24 | | | | 31.39 | | 10.10 | | 73.53 往来借款利息 | | | 山东美晨工业集团有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 24,423.12 | | 84 ...

山东美晨科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告 山东美晨科技股份有限公司 Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 山东美晨科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告 2024 年，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利 益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，监事会全体成 员参加了历次股东会，并列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、经理和其 他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提 升治理水平有效发挥了职能。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第三十次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

山东美晨科技股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-031 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂 行规定〉的通知》财会〔2023〕11 号，适用于符合企业会计准则相关规定确认为 无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期 会给企业带来经济 ...

Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 山东美晨科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 山东美晨科技股份有限公司 2024 年，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公 司内部规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范 运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作情况报 告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年是公司实行高质量转型发展的启动之年，为贯彻"聚焦主责主业"的战 略导向，公司果断剥离部分园林亏损业务，正式更名为"山东美晨科技股份有限 公司"，标志着公司进入"单一主业、专业聚焦、精益经营"的全新发展阶段 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-033 山东美晨科技股份有限公司 公司本年度合并范围包括：全资子公司山东美晨工业集团有限公司、杭州赛 石园林集团有限公司、控股子公司潍坊市华以农业科技有限公司。 二、主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,779,020,249.77 | 1,684,002,826.31 | 5.64% | 1,366,867,043.81 | | 归属于上市公司股东的 | -568,389,241.55 | -1,390,776,625.23 | 59.13% | -1,357,019,017.25 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -582,504,050.17 | -1,426,799,591.99 | 59.17% | -1,381,129,044.27 | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 | -53, ...

山东美晨科技股份有限公司 2、本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的情形，不适 用《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条之第二款、第三款的规定。 3、本次交易将进一步优化公司资产结构，提升资产运营效率，集中优势资 源发展汽车配件业务，有利于增强公司持续经营能力。本次交易不会导致上市公 司新增同业竞争，交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，保持 独立性并严格规范关联交易。因而，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条第四款的规定。 综上，董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 山东美晨科技股份有限公司 董事会 关于本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第 9 号-上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权。 本次交易后，公司将剥离园林相关业务 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司 2025 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对合并报表范围内资产负债率超过 70%的公司担保金额已超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技""公司"或"母公司"） 第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供 担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下： 一、综合授信及担保事项概述 为满足经营发展需要，2025 年度公司及合并范围内下属公司拟向各家融资 机构（包含但不限于以下银行、金融机构及类金融机构等）申请合计不超过人民 币 463,250.00 万元综合授信（综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资 金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资 业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用），在总授信额度内，各融资机构、 各授信主体、授信额度可互相调剂使用，以上授 ...

山东美晨科技股份有限公司 公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 17 日召开会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案》，董事会审计委员会对永拓所 的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了审查，认为永拓所在专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的 要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，其在 2023 年度财务报表审计过 程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，较好的完成了审计工作， 特此向董事会提议续聘永拓所为公司 2024 年年度审计机构，并将该议案提交公 司董事会审议。 （二）公司 2024 年年度审计工作沟通情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙 ...