证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-027 山东美晨科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分一的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经审计合并财务报表未分配利润为-2,955,968,667.25 元，公司未弥补亏损金额为 2,955,968,667.25 元，实收股本为 1,441,914,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收 股本总额的三分之一。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。 二、导致亏损的主要原因 2024 年度，公司持续优化经营业务结构，对外转让园林部分资产，聚焦非 轮胎橡胶业务。2024 年度非轮胎橡胶业务有所增长，公司盈利情况也有明显改 善，但受以前年度融资规模影响，公司财务费用仍然较高，同时 20 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东美晨科技股份有限公司全体股东： 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技""公司"或"本公 司"）根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《公司章程》《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），从公司实际情况出发，建立了内部控制制度， 形成了 较为完善的内部控制体系，并根据自身经营发展和经济环境变化不断加以完善。 公司董事会对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 的规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成了本报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

就上市公司在本次交易首次信息披露日前 20 个交易日内股票价格波动超过 20%的情况，上市公司特做出如下风险提示： "1、中国证监会可能将对公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异 常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险； 公司董事会对本次交易首次披露之日前 20 个交易日的价格波动情况进行了 自查，具体情况如下： 上市公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第十次会议，审议本次重 组事项。本次交易未停牌，首次披露本次交易相关信息前 20 个交易日内（2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 18 日）该区间段美晨科技股票（代码：300237.SZ）、 同期创业板指数（代码：399006.SZ）、申万股票指数-其他汽车零部件（850925.SWI） 的累计涨跌幅具体情况如下： | 股价/指数 | 2025 | 年 3 | 月 21 日 | 2025 | 年 4 | 月 18 | 日 | 涨幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 美晨科技（元/股） | | | 2.17 ...

山东美晨科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"永拓所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会审 计委员会对永拓所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为永拓所资质等方面合规有效，履职保持独立性，审计工作勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件： 永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有 证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资 格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年， ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-032 山东美晨科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测 试。并根据测试结果，确认计提及冲回相关减值准备。公司本期相关减值准备的 计提及冲回符合会计准则的规定，不存在利润操纵的情形。 本次计提及冲回资产减值准备的范围和总金额如下： 二、计提资产减值损失的方法 （一）金融工具减值 本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款 项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款， 主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投 资、其他债权投资、长期应收款等。此 ...

二、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 本次交易不涉及增减公司股本等情形。本次交易完成后，公司的股本总额和 股本结构均不因此发生变动，不会导致公司不符合股票上市条件。 三、本次交易所涉及的资产定价合规公允，不存在损害上市公司和股东合 法权益的情形 山东美晨科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权。 本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有赛石园林股权，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定进行了分析，经审慎判断后认为： 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 本次交易标的为赛石园林 100%股权，不存在违反国家产业政策和有关环境 保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的情形。 本次交易前，上市公司已设立股东 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-030 山东美晨科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）17:00 前访问 https://eseb.cn/1nAPKnrObvi，或扫描下方微信 小程序码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开时间、地点和方式 召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司总经理王永刚先生、独立董事 吕洪果先生、财务总监刘增伟先生、董事会秘书李炜刚先生。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 ...

山东美晨科技股份有限公司 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人武辉作为山东美晨科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度任 职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售 上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（简称"赛石园林"）100%股权， 本次交易预计构成重大资产重组。上市公司关于本次交易采取的保密措施及保 密制度情况具体说明如下： 1、公司与相关方就本次交易进行初步磋商及后续沟通时，均采取了必要的 保密措施，严格限定敏感信息知情人范围。 4、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密， 不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股 票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。 5、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司严格遵守了保 密义务。 综上所述，截至本说明出具日，公司在本次交易中已经采取了必要且充分 的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格履行了本次交易预案在依法披露前的保密义务。 特此说明。 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 2、本公司及本公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节 严格遵守了保密 ...

山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 摘 要 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要 股票代码：300237 股票简称：美晨科技 上市地点：深圳证券交易所 | 交易对方 | 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 | | --- | --- | | 交易标的 | 杭州赛石园林集团有限公司 100%股权 | 二〇二五年四月 1 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及摘要内容的真实、准 确、完整，对本预案及其摘要内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应 的法律责任。 本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项 的生效和完成尚待取得股东会的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断 或保证 ...