证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-055 山东美晨生态环境股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了第六届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第六届董事 会；选举产生了第六届监事会 2 名非职工监事，与公司第四届第七次职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自 2023 年 度股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事 会主席，并聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会 换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-054 山东美晨生态环境股份有限公司 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 5 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会成员经 2023 年度股东大会选举及职工代表大会选举产生， 共 3 名监事。本次会议选举李季英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-053 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议，于 2024 年 5 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 5 月 5 日以书面、电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董 事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会 秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员经 2023 年度股东大会选举产生，共 9 名董事 ...

为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集 召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见： 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2023年度 股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-052 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态""公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五 届监事会第二十一次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公 司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同 意公司及合并报表范围内下属公司为美晨生态提供不超过 100,000 万元的担保额 度，并授权法定代表人在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司 下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足公司的经营和发展需要，近日公司全资子公司杭州赛石园林集团有限 公司（以下简称"赛石园林"）与中国民生银行股份有限公司潍坊分行（以下简 称"民生银行"）签订了《抵押合同》（合同编号：公抵字第 DB24000000307 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥431,449,417.57, representing a 19.11% increase compared to ¥362,225,896.25 in the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders was -¥92,782,651.87, an improvement of 19.49% from -¥115,239,621.03 year-on-year[7] - The basic and diluted earnings per share improved by 25.00%, from -¥0.08 to -¥0.06[7] - Net loss for Q1 2024 was CNY 94,479,124.08, compared to a net loss of CNY 117,563,926.21 in Q1 2023, representing a 19.6% improvement[25] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -92,710,101.79, an improvement from CNY -110,132,015.84 in the previous year[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥66,444,618.85, showing a slight increase of 0.44% compared to ¥66,150,359.56 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 66,444,618.85, slightly up from CNY 66,150,359.56 in Q1 2023[27] - The company reported a significant decrease in short-term borrowings, with a balance of RMB 2,225,220,945.30 compared to RMB 2,235,480,945.30 at the beginning of the period[19] - The total cash inflow from financing activities amounted to 343,725,000.00, while cash outflow was 429,496,694.59, resulting in a net cash flow of -85,771,694.59[28] - The cash outflow related to debt repayment was 370,807,014.45, indicating a significant commitment to servicing debt obligations[28] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.42% to ¥7,969,577,380.36 from ¥8,338,341,323.82 at the end of the previous year[7] - The company's current assets decreased from RMB 6,423,808,320.33 to RMB 6,085,664,616.65, reflecting a reduction of approximately 5.26%[18] - The total liabilities decreased from RMB 7,845,367,708.91 to RMB 7,571,082,889.48, indicating a decline of about 3.48%[19] - The cash and cash equivalents decreased significantly from RMB 406,816,136.82 to RMB 232,697,108.17, a drop of approximately 42.7%[18] - The total equity remained stable at RMB 1,441,914,930.00, unchanged from the previous period[19] Investment Activities - The company reported a 141.24% increase in net cash flow from investing activities, attributed to reduced cash payments for fixed assets and other long-term assets[10] - The company reported a total cash inflow from investment activities of 6,621,256.73, compared to 56,793,448.52 in the previous period[28] - The company received government subsidies amounting to ¥752,971.80 during the reporting period, contributing to an increase in other income[8] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,938, with the largest shareholder holding 21.62% of the shares[12] - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 241,029,888.27, a decrease from CNY 333,812,083.91 in the previous year[25] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 21,334,150.67, compared to CNY 20,029,949.62 in the same period last year, indicating a focus on innovation[24] Audit and Financial Reliability - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the perception of financial reliability[29]

股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易事项时，除 本预案内容以及与本预案 ...

股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和 连带的法律责任。 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-049 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，深表 歉意，公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况 再次出现，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 更正前： | 承诺主体 | 承诺事项 | 承诺内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、本公司/本人最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 | | | | 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不 | | | | 存在被证监会派出机构采取行政监管措施或被交易所采取监 | | 上市公司及 | 关于最近三 | 管措施、纪律处分或者被其他有权部门调查等情形。 | | 董事、监事 | 年合法合规 | 2、本公司/本人最近三年不存在受到行政处罚、刑事处罚的 | | 和高级管理 | 经营及诚信 | 情形（与证券市场 ...