3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-011 山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 5 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 5 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事王永刚先生 （二）会议出席情况 1. 现场会议出席情况 本次股东 ...

山东美晨科技股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-013 关于选举公司董事长的公告 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 5 日 刘子传先生个人简历 为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举刘子传先生担任公 司新任董事长，同时由刘子传先生担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员 会委员职务，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代 表人将变更为刘子传先生，董事会同意授权公司相关部门办理工商登记变更手续。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，现将 ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2025045 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2025045 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东美晨科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，北京市君致律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 赵曼律师、宋方捷律师出席了公司召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道 ...

山东美晨科技股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-012 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举刘子 传先生担任公司新任董事长，同时由刘子传先生担任董事会审计委员会委员、 董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《关于选举公司董事长的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 董事会 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议，于 2025 年 ...

关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：合计约 4,383.63 万元； 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-010 山东美晨科技股份有限公司 诉讼机构名称：黎城县人民法院 诉讼机构所在地：黎城县靳家街村 3、诉讼当事人 原告：山西二建集团有限公司 被告一：杭州赛石园林集团有限公司 被告二：山东美晨科技股份有限公司 二、有关本案的基本情况 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。 一、本次重大诉讼基本情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）收到全资 子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）通知，因建设工程 施工合同纠纷，山西二建集团有限公司（以下简称"山西二建"）已向黎城县人 民法院提起民事诉讼（本次诉讼涉及两项案件，合计涉案金额约 4,383.63 万元）， 目前上述案件均已正式立案 ...

二、担保进展情况 为保证正常的业务开展，前期赛石园林与上海浦东发展银行股份有限公司杭 州分行（以下简称"浦发银行"）签订了《流动资金贷款合同》（合同编号：9 5202024280796），赛石园林向浦发银行申请融资借款 2,900 万元人民币。同时， 美晨科技与浦发银行签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB903320240000002 8），由美晨科技为上述融资借款提供连带责任保证担保。 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-009 山东美晨科技股份有限公司 关于为合并范围内下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨科技"）于 2024 年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为合并范围内下属子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）提供不超过 21,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在 ...

山东美晨科技股份有限公司 互动易平台管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动 易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及规范性文件，制定本办法。 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可 以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉 及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公 司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信 息。 第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者 提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的 问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。 第七条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互 ...

山东美晨科技股份有限公司 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司舆情管理工作，提高山东美晨科技股份有限公司（以 下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常 生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指舆情： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；（二）社会上存在 的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；（三）可能或者已经影响社会公 众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；（四）其他涉及公司信息披露且 可能对公司股票及其衍生品交易 ...

山东美晨科技股份有限公司 章程 2025 年 2 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | 党委 43 | | 第十二章 | 修改章程 44 | | 第十三章 | 附则 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由山东美晨汽车部件有限公司以整体变更方式设立的股份有限公 司，在诸城市市场监 ...

山东美晨科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 18 日 | 九条 | 独立董事不低于董事会总人数 | 九条 | 可以设副董事长一至二人。独 | | --- | --- | --- | --- | | | 的 1/3。 | | 立董事不低于董事会总人数的 | | | | | 1/3。公司职工人数三百人以上 | | | | | 的，董事会成员中应当有 名 1 | | | | | 公司职工代表。董事会中的职 | | | | | 工代表由公司职工通过职工代 | | | | | 表大会、职工大会或者其他形 | | | | | 式民主选举产生，无需提交股 | | | | | 东会审议。 | | 第一 | 董事会设董事长 1 名，副 | 第一 | 董事会设董事长一人，可 | | 百一 | 董事长 1 名。董事长和副董事 | 百一 | 以设副董事长一至二人。董事 | | 十六 | 长由董事会以全体董事的过半 | 十六 | 长和副董事长由董事会以全体 | | 条 | 数选举产生。 | 条 | 董事的过半数选举产生。 | | | | | 公司副董事长协助董事长 | | ...