欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 山东美晨生态环境股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-035 山东美晨生态环境股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及摘要已于 2024 年 4 月 19 日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便 于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 5 月 14 日（星期二） 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙来华先生、总经理王 永刚先生、独立董事吕洪果先生、财务总监郑舒文女士、董事会秘书李炜刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题， ...

山东美晨生态环境股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 审 计 报 告 永证审字（2024）第 110009 号 山东美晨生态环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"）合并 及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负 债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金 流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了美晨生态 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）100%股权。本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易 预计构成重大资产重组。 山东美晨生态环境股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易为重大资产出售，不涉及上市公司的股份发行及变动。本次交易前 后，公司控股股东均为潍坊市国有资产投资控股有限公司，实际控制人均为潍坊 市国有资产监督管理委员会。本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-048 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和 连带的法律责任。 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 1 山东美晨生态环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永证专字(2024)第310081号 山东美晨生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生 态"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。在 此基础上，我们审计了后附的美晨生态管理层编制的2023年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理 （2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的规定编制汇总表，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-030 山东美晨生态环境股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分一的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、情况概述 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -2,387,579,425.70元，公司未弥补亏损金额为2,387,579,425.70元，实收股本为 1,441,914,930.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交 公司股东大会审议。 三、为弥补亏损，公司拟采取如下措施： 1、非轮胎橡胶制品业务持续对市场进行纵向深挖和横向拓展、强化技术创 新和产业链延伸。一是继续锚定新能源方向，在新能源汽车、超充、储能领域不 断拓展业务。二是坚持大客户深耕下的平 ...

关于公司部分债务逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司""美晨生态"）园林业 务板块受基建、房地产、园林绿化行业景气度下滑、地方财政资金紧张等因素影 响，园林板块业务近年来业绩下滑，工程回款难度较大，部分原定的工程项目回 款资金未能如约到位，造成暂时性流动资金紧张，使得公司及个别子公司阶段性 出现个别债务未能如期偿还的情形。具体如下： 一、本次债务逾期基本情况 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-039 山东美晨生态环境股份有限公司 3、公司将根据债务逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 二、公司拟采取的应对措施及风险提示 经公司相关部门统计核实，截至 2024 年 4 月 17 日，公司及子公司在银行、 融资租赁公司等金融 ...

股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和 连带的法律责任。 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-044 山东美晨生态环境股份有限公司 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）100%股权。本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易 预计构成重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 本次交易相关主体（包括上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其控 制的机构；上市公司及其控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员； 为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员以及参与 本次重大资产重组的其他主体）不存在因涉 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-023 山东美晨生态环境股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 ...