证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-031 山东美晨生态环境股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的 议案》，鉴于公司第五届董事会任期将届满（自 2021 年 5 月 10 日公司 2020 年 度股东大会通过之日起三年），为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司控股股东潍坊 市国有资产投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，并征询董 事候选人本人意见后，确定本次换届选举董事人选： 1、孙来华先生、王永刚先生、庞安全先生、李瑞龙先生、周建华先生、 ...

声明人吕洪果作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司提名本人 为山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司现就提名吕洪果先生为山东美 晨生态环境股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人吕洪果先生已书面同意作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董 事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-038 山东美晨生态环境股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露累计诉讼、仲裁进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）分别 于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 8 日、2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露了 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-040）、《关于新增累计 诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编号：2023-052）、《关于新增累计诉讼、 仲裁及进展情况的公告》（公告编号：2024-011）。截至本公告披露日，前述累 计诉讼、仲裁事项中有 26 项案件取得新的进展，涉及金额合计 11,614.10 万元 （其中已结案共计 7 件，涉及金额人民币 216.51 万元，均为公司作为被告诉讼 案件；已判决或已调解案件共计 7 件，涉及金额人民币 3,952.50 万元，其中公司 作为原告涉案金额人民币 2,515.34 万元，公司作为被告涉案金 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-032 根据相关规定，监事会审议通过本次换届选举相关事项后，将提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票制选举产生第六届监事会非职工监事。本次 股东大会选举出的非职工监事将与公司职工代表大会选出的 1 名职工监事共同 组成第六届监事会，第六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年度股东大会通 过之日起计算。 山东美晨生态环境股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的 议案》，鉴于第五届监事会任期（自 2021 年 5 月 10 日公司 2020 年度股东大会 通过之日起三年）即将届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 2023年度董事会工作报告 山东美晨生态环境股份有限公司 Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd. 2023年度董事会工作报告 2024年4 月 山东美晨生态环境股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》等公司内部规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的 各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 实现了公司的规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司所处行业状况 （一）非轮胎橡胶业务 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。汽车行业在 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-027 山东美晨生态环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所为公司 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所为公 司 2024 年审计机构的议案》，鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"永拓所"）在工作中勤勉尽责，董事会拟提议继续聘任永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 认证，获得香港联合交易所上市审计许可。 截至 2023 年末，包括首席合伙人吕江、合伙人数量 97 人、注册会计师人数 312 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 152 人。 2023 年经审计的收入总额 35,172 万元（其中，审计业务收入 29,644 万元、 证券业务收入 14,106 万元）。2023 年度上市公司审 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-036 山东美晨生态环境股份有限公司 第四届第七次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届第七次职工代 表大会于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议实际出席职 工代表 41 人，会议由工会主席张崇森先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《山东美晨生态环境股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事 会设 3 名监事，其中职工监事 1 名。经山东美晨生态环境股份有限公司工会委员 会推荐，并通过职工代表民主投票选举，陈杨先生获得同 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-045 山东美晨生态环境股份有限公司 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 本次交易标的为赛石园林 100%股权，不存在违反国家产业政策和有关环境 保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的情形。 二、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 本次交易不涉及增减公司股本等情形。本次交易完成后，公司的股本总额和 股本结构均不因此发生变动，不会导致公司不符合股票上市条件。 三、本次交易所涉及的资产定价合规公允，不存在损害上市公司和股东合 法权益的情形 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）100%股权。本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权，根据《上市公司重大资 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 现将董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓 所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有 证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资 格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案 ...