关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2023 年度 第 1 页 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1165号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏公 W[2024]A535 号无保留意见 审 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-032 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用 的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的套期保值业务品种主要包 括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍 生产品业务等。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"飞力达"）于2024 年4月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过10,000万美元的 外汇套期保值业务，有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 公司主营国际货运代理及供应链管理等业务涉及美元等外币结算，随着业务 发展迅速，外币结算量不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规 避和防范外汇市场风 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-038 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》， 决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 召开2023年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络 投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （1）现场会议召开 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"苏公 W[2024] A535 号"标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金 流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司财务决算情况汇报如下： 报告期内，公司实现营业总收入为 502,442.65 万元，较去年同期下降 25.81%。归属于上市公司股东 的净利润为 2,180.44 万元，较去年同期下降 79.74%。公司营收下降主要是海运和空运产品受国际市场运价 价格下调影响。公司净利润同比下降主要是受美元汇率波动影响汇兑收益减少以及信用减值损失增加所致。 2023 年上半年，公司第二季度营业收入较第一季度恢复增长，环比增长 11.21%。归母净利润及扣非 归母净利润第二季度扭亏为盈，环比增长显著。2023 年下半年，公司营业收入持续增长，第三季度较第二季 度环比增长 6.01%，第四季度较第三季度环比增长 18.45%。归母净利润及扣非归母净利润第四季度环比下降， 主要系公司基于谨慎性考量 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-031 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司为飞力达物流（深圳） 有限公司申请银行授信提供担保的议案》；《关于公司为上海飞力达国际物流有 限公司申请银行授信提供担保的议案》；《关于公司为重庆联智供应链管理有限 公司申请银行授信提供担保的议案》,具体情况公告如下： 1、飞力达物流（深圳）有限公司（以下简称"飞力达物流（深圳）"）系 公司的全资子公司。为拓展公司业务，满足资金需求，结合飞力达物流（深圳） 生产经营情况，公司拟对飞力达物流（深圳）向交通银行股份有限公司深圳分行 和招商银行股份有限公司深圳分行分别申请授信额度为1,500万元和2,000万元 提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日后一年。同时，公司授 权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保授信融资额度内办理相关 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-030 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据2024年整体 生产经营、资金需求及融资情况，对2024年度合并报表范围内全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）担保业务的情况进行了预测分析，提出了在2024年度为 子公司（以及子公司之间）提供担保额度的议案。具体情况如下: 一、担保基本情况 1、担保类型 公司子公司（含子公司之间）的担保事项划分为融资性担保与非融资性担保。 融资性担保主要包括公司为境内、外子公司的银行或其它金融机构融资业务等提 供的担保，非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项 目履约等业务的担保等。 本次担保额度为非融资性担保额度，主要为关税保付保函、履约保函、投标 保函等业务的担保。截至2023年末，公司非融资性担保余额为14,406.07万元， 2024年非融资性担保总额度拟不超过人民币22,000万元。 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事赵先德、蒋德权、陈江的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会 2024年4月19日 1 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-027 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 上述述职报告具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于2024年4月19日下午14:00时以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年4月9日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中董事吴有毅先生，唐烨先生，钱康珉先生；独立董事赵先德 先生、蒋德权先生以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江 苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-036 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于东莞飞力达电子元器件集散中心项目签订施工总承包 工程合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议，第六届监事会第八次会议审议通过了《关于东莞飞力达电子元器件集散 中心项目签订施工总承包工程合同的议案》，公司拟与昆山市玉峰建设有限公司 签订施工总承包工程合同，具体情况如下： 公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于东莞飞力达电子元器件集散中 心项目签订施工总承包工程合同的议案》，该议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过。 第六届监事会第八次会议审议通过《关于东莞飞力达电子元器件集散中心项 目签订施工总承包工程合同的议案》，该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规 定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易 事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-042 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,540,538,813.26 | 1,071,878,909.62 | | 43.72% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...