一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于2025年4月17日下午14:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年4月7日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中董事吴有毅先生，金景女士；独立董事赵先德先生以通讯的 方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《江苏飞力达国际物流股份有限 公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 1.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了公司《2024年度董事会工作报告》，并同意提交2024 年度股东会审议。 独立董事蒋德权先生、赵先德先生、陈江先生分别向董事会提交了《独立董 事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东会上进行述职。 证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-010 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-012 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会、监事会审议情况 公司于2025年4月17日分别召开了第六届董事会第十四次会议及第六届监事 会第十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司董事会、监 事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发 展及资金需求。 （二）本议案尚需提交公司股东会审议 二、本年度利润分配基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润-11,741,197.66元，2024年末合并报 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached CNY 661,644.57 million, with international freight forwarding contributing CNY 412,265.24 million and comprehensive logistics services contributing CNY 249,379.33 million, representing growth of 31.69%, 50.06%, and 9.52% respectively compared to 2023[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -1,174.12 million, a decrease of 153.85% year-on-year, primarily due to increased international shipping costs and a decline in comprehensive logistics service revenue[4]. - The significant revenue growth was driven by increased shipping volumes and rising freight rates in international freight forwarding, as well as a substantial increase in revenue from new energy vehicle transportation and supply chain warehousing services[4]. - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% increase year-over-year[20]. - The company provided guidance for 2024, expecting revenue to grow by 20% to 1.44 billion RMB[20]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,616,445,674.31, representing a 31.69% increase compared to ¥5,024,426,511.20 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥11,741,197.66 in 2024, a decrease of 153.85% from ¥21,804,407.01 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities increased by 97.92% to ¥274,894,549.14 in 2024, up from ¥138,890,519.65 in 2023[25]. - The company reported a net profit margin of -0.81% for 2024, down from 1.49% in 2023[25]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its industry specialization, optimize cost structures, and expand its overseas operations, particularly in Vietnam, where rapid revenue and profit growth was achieved[5]. - A strategic acquisition of a logistics firm is expected to enhance operational efficiency and reduce costs by 10%[20]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[20]. - The company is focusing on technological innovations such as automated warehouses and drone delivery to enhance operational efficiency[37]. - The company is enhancing its global layout and service capabilities, focusing on end-to-end management support systems that cover inventory management and global after-sales service[68]. - The company is committed to improving customer experience and trust through intelligent customs services, which will help increase market share[84]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company aims to reduce carbon emissions by 20% by implementing green logistics solutions[20]. - The company has established a green supply chain and received ISO14064-1:2018 certification for greenhouse gas verification, enhancing its commitment to sustainability[70]. - The company has improved its governance structure by updating various internal regulations to ensure compliance with legal requirements and enhance decision-making transparency[182]. - The company has achieved a 28% reduction in carbon intensity in logistics operations compared to 2020, leading in emerging markets[180]. - The company actively engages with investors through multiple channels to enhance communication and transparency[182]. - The company has committed to social responsibility by supporting vulnerable groups and environmental initiatives, including donations to local charities[183]. Technological Advancements - The company is advancing its digital transformation and has implemented various automation technologies, with over 80,000 square meters of automated warehouse space, contributing to cost reduction and efficiency improvement[66]. - The company is developing a digital employee platform aimed at enhancing efficiency and productivity through automation, which is expected to significantly impact future business operations[82]. - The company is focusing on reducing operational costs and improving efficiency through the use of mobile internet technologies in logistics[85]. - The company has adopted AI technology for optimizing logistics operations, contributing to its carbon reduction goals[180]. Governance and Management - The company has a total of 12 subsidiaries, with significant contributions to net profit from several of them[106]. - The company has established a comprehensive risk and internal control management system to prevent various risks effectively[126]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[125]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, linking their income to business performance[125]. - The company has a transparent investor relations management system, enhancing communication and interaction with investors[127]. Market Expansion and Customer Engagement - User data showed a growth of 25% in active users, reaching 500,000 by the end of Q4 2023[20]. - The company is focusing on creating differentiated competitive advantages through deep engagement in the customer value chain[109]. - The company plans to enhance customer collaboration and green innovation, targeting strategic clients with differentiated solutions to improve win rates and gross margin structure[113]. - The company is exploring new business areas, including electronic components and medical devices, while addressing the risks associated with understanding new industry logistics characteristics[117]. Financial Management and Performance Metrics - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 was 10.1949 million yuan[146]. - The company has a structured remuneration decision process based on performance, responsibilities, and profitability[146]. - The company has implemented a stock option incentive plan since October 2019 to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders and key personnel[163]. - The company has acknowledged potential legal risks related to leasing properties without ownership certificates and has committed to bear any resulting losses[187]. Risk Management - The company has implemented a three-tier risk control system to enhance compliance and reduce the occurrence of anomalies[116]. - The company is closely monitoring changes in national policies that may impact its bonded goods supply chain management business[120]. - The company has established a foreign exchange hedging management system to ensure compliance with internal controls and risk management[101]. - The company has acknowledged the need for fair market principles in any related party transactions that may occur in the future[187].

江苏飞力达国际物流股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 三、关键审计事项 审 计 报 告 苏公 W[2025]A331 号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了飞力达2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及 ...

关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024 年度 第 1 页 营业收入扣除情况的专项核查意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2025]E1097号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了苏公 W[2025] A331 号无保留意 见审计报告。在此基础上， ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 内控审计报告 2024 年度 第 1 页 苏公 W[2025]E1091 号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 ...

关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2024 年度 关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1090 号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏飞力达国际物流股份有限 公司（以下简称飞力达）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了苏公W[2025]A331号无保留 意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，飞力达编制了本专项说明所附的江苏飞力达国际物 流股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是飞力达管理层的责 任。我 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，2024 年度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职 责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，参与议题讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况： 本人赵先德，美国籍。1961 年 10 月生，博士学历，运营及供应链管理学教 授，并兼任沃太能源股份有限公司董事、京东物流股份有限公司独立董事。 本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，未在公司担任除独立董事及各专门委员 会委员以外的其他任何职务，也未在公 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，2024 年度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职 责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，参与议题讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况： 本人蒋德权，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，博士学历。副教 授、博士研究生导师，国际注册内部审计师。曾任武汉大学讲师、副教授，香港 理工大学博士后，2018 年 6 月至今就职于上海财经大学会计学院副教授，并兼 任江苏知原药业股份有限公司（拟上市）董事，上海兰宝传感科技股份有限公司 （非上市）董事。 本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《上市公司独立董事管 理办法》等 ...

董事会 2025年4月17日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，江苏飞力达国际物流股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵先德、蒋德权、陈江 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会关于独立董事保持独立性情况的专项意见 ...