证券代码：300240 股票简称：飞力达 公告编号：2025-003 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于 2024 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 （一）本次拟计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为 了更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资 产减值测试后，拟对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次拟计提资产减值准备的范围和金额 2024 年度，公司及下属子公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计约为 1,184.43 万元，计入公司 2024 年度损益。 类别 项目 2024 年拟计提金额 信用减值损失 应收账款坏账损失 -910.17 其他应收款坏账损失 -86.34 小计 -996.51 资产减值损失 合同资产 2.35 其他 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 9 million and 13.5 million RMB for the year 2024, compared to a profit of 21.8 million RMB in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 36 million and 54 million RMB, compared to a loss of 39.68 million RMB in the previous year [3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 31.4 million RMB, a decrease of about 30 million RMB compared to the previous year, mainly due to reduced government subsidy income [5]. Revenue and Growth - The company anticipates a revenue growth rate exceeding 30% due to the active exploration of new business opportunities [5]. Cost Factors - The increase in business costs is attributed to fluctuations in international shipping prices, which have compressed profit margins [5].

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-001 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及出席情况 1.会议时间： （1）现场会议时间：2025年1月8日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年1月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日9:15-15:00的任意时间。 2.会议地点：昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公 司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 重要提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.会议主持人：董事长姚勤先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 江苏王建华律师事务所 JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书 江苏王建华律师事务所 致：江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏王建华律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏飞力达国际物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师王建华、季峰峰出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会议事规则》 （以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、电子邮件。有关副本材料、复印件 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-087 江苏飞力达国际物流股份有限公司 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为江苏飞力达国际物流股份有限 公司 2024 年度审计机构，原指派丁春荣（项目合伙人）、谭国荣作为签字注册 会计师，薛敏作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整， 公证天业指派吴乃静接替谭国荣作为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师， 徐雅芬接替薛敏作为公司 2024 年度审计项目的项目质量复核人员，继续完成公 司 2024 年度审计相关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不 会对公司 2024 年度审计工作产生不利影响。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况 1.基本信息 变更签字注册会计师：吴乃静 2019年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在公证 天业执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-086 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年12月26日 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如 下： 鉴于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权期限为2022年12月13日至 2024年11月14日。截至2024年11月14日，本激励计划已授予的股票期权第二个行 权期届满，第二个行权期内，激励对象自主行权的股票期权共计240.82万份，到 期未行权的股票期权共计107.68万份，公司按照规定对107.68万份逾期未行权的 股票期权予以注销。具体内容详见公司于2024年12月21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部 分股票期权的公告》（公告编号：2024-084）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述107.68万份股 票期权的注销事宜已于2024年12月 ...

一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已于 2024 年 11 月 14 日期 限届满，激励对象在第二个行权期内共自主行权 2,408,200 份，公司总股本由 369,154,750 股变更为 371,562,950 股，公司注册资本将由 36,915.475 万元变 更为 37,156.295 万元。公司需对《公司章程》中有关股份总额及注册资本相关 内容进行修订。 二、《公司章程》修订情况 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，及此次注册资本、公司类型变更的 情况，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-083 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第十 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-081 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议通知已于2024年12月13日以书面和邮件的形式发出。2024年12月20日通 过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其 中副董事长吴有毅先生、董事金景女士、独立董事赵先德先生、独立董事蒋德权 先生以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于2019年股票期权激励计划第二个行权期 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2019年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25、27层 邮编：200041 23-25, 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2019年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 致：江苏飞力达国际物流股份有限公司： 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受江苏飞力达国际物流股份有限公 司（下称"飞力达"或"公司"）的委托，作为公司实施2019年股票期权激励计划的 特聘专项法律顾问，已就公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权有关事宜、 调整股票期权行权价格及注销部分已授予股票期权有关事宜，于2020年11月27日出具 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 《国浩律师（上海）事务所关于江苏飞力 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-082 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期已于2024年11月14日期限 届满，激励对象在第二个行权期内共自主行权2,408,200份，公司总股本由 369,154,750股变更为371,562,950股，公司注册资本将由36,915.475万元变更为 37,156.295万元。根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规的规定，并结合公司实际情况 及此次注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以书面和邮件的形式发出，2024 年 12 月 20 日通过 ...