证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-020 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于变更公司会计机构负责人的公告 董 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司会计机构负责人范松发先生的书面辞职报告，范松发先生因个人原因申请辞去 公司会计机构负责人职务，辞职后将不在公司担任其他职务。范松发先生任职期 间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的 感谢。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届董事会审计委员会第十二次会议、第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司会计机构负责人的议案》， 同意聘任公司副总经理、财务总监、主管会计工作负责人刘超雄先生兼任公司会 计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 刘超雄先生符合《中华人民共和国会计法》等法律法规对于会计机构负责人的相 关任职要求，简历详见附件。 备查文件 1、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议； 2、第六届董事会第十一次会 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-021 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 23 日下午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置 地大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际参加董事 7 人，其中董事郭晓群、刘立好、吴鹏、刘儒昞、李文军、李强以 通讯方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。 1 2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成 ...

北京金源互动科技有限公司 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 4-5 | | 合并利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 合并所有者权益变动表 | | 8-9 | | 母公司资产负债表 | | 10-11 | | 母公司利润表 | | 12 | | 母公司现金流量表 | | 13 | | 母公司所有者权益变动表 | | 14-15 | | 三、财务报表附注 | | 16-85 | 久安审字[2025]第 00057 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编：518057 电话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com 2024 年度财务报表 审计报告 四、会计师事务所营业执照及资质证书 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） SHENZHEN JIUAN CPAs（SPECIAL GE ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年度财务报表 审计报告 久安审字[2025]第 00062 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编：518057 电话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 合并现金流量表 | | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 母公司资产负债表 | | 13-14 | | 母公司利润表 | | 15 | | 母公司现金流量表 | | 16 | | 母公司股东权益变动表 | | 17-18 | | 三、财务报表附注 | | 19-116 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） SHENZHEN JIUAN CPAs（SPECI ...

营业收入扣除事项的 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 营业收入扣除事项的专项审核报告 久安专审[2025]第 00015 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编：518057 电话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 专项审核报告 | 内 | 容 | 页 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | | | 二、营业收入扣除情况明细表 | | | | 3 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） SHENZHEN JIUAN CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的 专项审核报告 久安专审字[2025]第 00015 号 广东佳兆业佳云科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东佳兆业佳云科技股份有 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 内部控制审计报告 久安专审字[2025]第 00016 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编：518057 电话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 内部控制审计报告 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | | 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） SHENZHEN JIUAN CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司拟进行股权转让 涉及的北京金源互动科技有限公司 格律沪评报字(2025)第 071 号 （共一册第一册） 格律（上海）资产评估有限公司 GeLv（Shanghai）AssetsAppraisalCo.,Ltd 2025 年 4 月 17 日 股东全部权益价值 资产评估报告 | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 5 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况...5 | | 二、评估目的 12 | | 三、评估对象和评估范围 12 | | 四、价值类型 13 | | 五、评估基准日 13 | | 六、评估依据 13 | | 七、评估方法 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 17 | | 九、评估假设 19 | | 十、评估结论 21 | | 十一、特别事项说明 22 | | 十二、评估报告使用限制说明 25 | | 十三、资产评估报告日 26 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 27 | | 资产评估报告附件 28 | 广东佳兆业佳云科技股份有限公司拟进行股权转让 涉及的北 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第一条 为提高广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者及公 司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品价 格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司舆情管理工作实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李文军） 各位股东及股东代表： 本人作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科技"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的 规定和要求，勤勉履行独立董事的各项职责。现就本人 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人简历 李文军女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学， 学士学位，会计师、人力资源管理师，深圳市福田区第六届人大代表。曾任中国 银行广西分行会计及主管、中国建设银行广东惠州分行房地产信贷主管；中国（深 圳）国际人才培训中心财务部部长、公务培训部部长、专业技术人员继续教育部 部长、国际培训部部长；香港金融管理学院国内市场总监；大公国际传媒学院总 监；现任香港管理人才研究中心执行董事、财务总监； ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李强） 各位股东及股东代表： 本人作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科技"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的 规定和要求，勤勉履行独立董事的各项职责。现就本人 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人简历 李强先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾 任深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达（深圳）律师事务所 执业律师，深圳市盐田区人民法院人民陪审员。现任广东海瀚律师事务所执业律 师、深圳市中基自动化股份有限公司独立董事、湖北宜化化工股份有限公司独立 董事、天风证券股份有限公司独立董事、佳云科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 ...