广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘儒昞） 各位股东及股东代表： 本人作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科技"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的 规定和要求，勤勉履行独立董事的各项职责。现就本人 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人简历 刘儒昞先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，广 东外语外贸大学会计学院审计系副教授（研究方向：会计（审计）理论与实务）， 硕士生导师。曾在石河子大学任助教；岭南师范学院商学院会计系任助教、讲师； 现任广东外语外贸大学会计学院审计系副教授、广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事、奥园美谷科技股份有限公司独立董事、佳云科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-018 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于拟转让全资子公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（曾用名"明家科技"，以下简称"公司"） 为优化资源配置，改善业务结构，同时降低经营成本，提升运营效率，拟转让全 资子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称"金源互动"）100%股权。本次交 易完成后，公司不再持有金源互动股权，金源互动亦不再纳入公司合并报表范围。 公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计事务所、资产评估机构 对金源互动 100%股权以 2024 年 12 月 31 日为基准日进行审计、评估，根据久 安审字[2025]第 00057 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日金源互动经审计归 属于公司的净资产账面价值为 260.11 万元，根据格律沪评报字（2025）第 071 号 资产评估报告，截至 2024 年 12 月 31 日金源互动净资产评估价值为 266.33 万 元，根据账面值和评估 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对深圳久安会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"久安事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所的履职情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2001年 03月 15日 组织形式：特殊普通合伙企业 董事会审计委员会关于对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005 首席合伙人：刘洛 截止 2024 年末，久安事务所合伙人数量为 17 人，注册会计师为 87 人，从业人员总数 200 余 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 41人。 久安事务所 2024 年度收入总额为 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-014 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于2025年度预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于 2025 年度预计担保额度的议案》，公司（含控股子公司）拟为公司控股子公司向 银行和其他融资机构、业务合作单位申请的综合授信提供担保，其中为资产负债 率低于 70%的子公司提供担保预计额度为 0 万元，为资产负债率高于 70%的子 公司提供担保预计额度为 30,000 万元。该事项尚需提交股东会审议，现将具体 情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证 公司正常资金周转，公司（含控股子公司）拟为控股子公司在日常业务开展过程 中向银行和其他融资机构、业务合作单位申请合计不超过 3 亿元人民币的综合授 信（含业务展业授信）提供担保，其中为资产负债率低于 70%的 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-013 关于拟聘任公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 3、公司董事会、董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所相关事项不存在 异议，该事项尚需提交股东会审议。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 （3）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半 导体设计大厦西座 1001-1005； （4）历史沿革：久安事务所前身为 1991 年 10 月成立的深圳福田区审计局 下属深圳福田审计师 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 久安专审字[2025]第 00014 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | | 1-2 | | | 二、附表 | | | 3-4 | | 地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编：518057 电话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 三、会计师事务所营业执照及资质证书 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） SHENZHEN JIUAN CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 久安专审字[2025]第 00014 号 广东佳 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》等法律、法规和规范性文件 及《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，严格依法履行监事 会的职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，促进公 司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。现将监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会在本报告期内共召开监事会会议六次，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第一次会议 | 年 2024 | 1 | 月 | 12 | 日 | | 2 | 第六届监事会第二次会议 | 2024 年 | 4 | 月 | 15 | 日 | | 3 | 第六届监事会第三次会议 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 金额单位：人民币元 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年年初 往来资金余额 | 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） | 2024年往来 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年年末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 | | | 张家港市佳兆业上品房地产开发有限公司 | 与前大股东最终受同一控制的公司 | 应收账款 | 300,000.00 | - | | - - | 300,000.00 | 业务款 | 经营性往来 | | | 上海景湾兆业房地产开发有限公司 | 与前大 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东佳兆业佳云科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 未来由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-016 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部颁布的最新会计准则对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需 提交董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"），解释规定了"关于浮动收费法下 作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"。 由于上述企业会计准则解释的发布，公司需要对会计政策进行相应变更，并 自上述文件规定的施行日期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...