证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-035 关于召开 2025 年第一次临时股东会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 17 日、2025 年 5 月 23 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）《关于增加 2025 年第一次临时股东会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-034）， 公司将于 2025 年 6 月 3 日（星期二）15:30 召开 2025 年第一次临时股东会。为 保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如 下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会会议的 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-034 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于增加 2025 年第一次临时股东会临时提案暨补充通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临 时股东会的通知》（公告编号：2025-033），定于 2025 年 6 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会。 2025 年 5 月 22 日，公司董事会收到公司控股股东海南昕宇航投资有限公 司（以下简称"海南昕宇航"）以书面形式送达的《关于提议新增 2025 年第一 次临时股东会议案的提案》，提议新增《关于免去吴鹏担任公司第六届董事会 董事的议案》《关于免去刘立好担任公司第六届董事会董事的议案》《关于选 举尹杰先生为公司第六届董事会董事的议案》《关于选举王和平先生为公司第 六届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 根据《中华人民 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-033 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 4、会议召开日期时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票： ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-032 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、第六届董事会第十四次会议决议； 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于控股股东提议召开临时股东会的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及有关法律、法规规定，公司拟于 2025 年 6 月 3 日（星期二）15:30 在 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室召开 2025 年 第一次临时股东会，会期半天。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 5 人时或者少于《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事方式和决策程 序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定， 制订本规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会的职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 广东佳兆业佳云科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由其前身东莞明家电子有限责任公司整体变更，以发起设立方式设立， 并于 2008 年 10 月 23 日在东莞市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用 代码为 91441900738599734U 的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2011 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,900 万股，于 2011 年 7 月 12 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第 ...

股票代码：300242 股票简称：佳云科技 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与佳云科技 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 05 月 13 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 "约调研"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：郭晓群先生 董事、总经理：杨家德先生 独立董事：刘儒昞先生 副总经理、财务总监：刘超雄先生 副总经理、董事会秘书：郑玉飞先生 投资者关系活动主 要内容介绍 公司于 2025 年 5 月 13 日 15:00-17:00，在"约调 研"微信小程序采用网络远程的方式召开 2024 年度网 上业绩说明会。本次业绩说明会以文字问答形式进行， 公司就投资者关注的问题进行了回复，主要问题和回复 内容如下： 1、问：2024 年公司营业收入同比增长 108.30%， 可归属于上市公司股东的净利润却亏损 1.06 亿元，同 比减少 10.9 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-031 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日收到公司控股股东海南昕宇航投资有限公司（以下简称"海南昕宇航"）以 书面形式送达的《关于提议公司董事会召开临时股东会并审议有关议案的提案》 函件，现公告如下： 一、函件主要内容： 根据《广东佳兆业佳云科技股份有限公司章程（2024 年 9 月）》（以下简 称《公司章程》）第 34 条、55 条的规定，单独或者合计持有公司 10%以上股 份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。 本公司于 2024 年 12 月通过司法竞拍方式取得公司原控股股东所持公司股 票，公司原控股股东所持公告股票被司法公开变卖导致公司股权不稳定的状态 已消除，自 2024 年 12 月起，本公司已成为控股股东，控股权稳定。根据《公 司章程》的上述规定及前述控股权变动情况，作为公司控股股东，本公司提议 公司董事会尽快召开临时股东会，并审议如下议案： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于收到控股股东提议召开临时股东会的函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-030 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会是否出现未通过议案：是。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30； 未通过的议案名称为：《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》《关 于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》《关于公司＜2024 年年度报告＞全文 及摘要的议案》《关于公司＜2024 年度利润分配预案＞的议案》《关于 2025 年度 预计担保额度的议案》《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》《关于 拟转让全资子公司 100%股权的议案》 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...