证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-053 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员暨变更高级 管理人员、董事会秘书代行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司高级管理人员暨董事会秘书代行人辞职的情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 30 日收到公司总经理（法定代表人）、董事会秘书代行人杨家德先生及副总经 理王和平先生的辞职报告。 杨家德先生因个人原因申请辞去公司总经理（法定代表人）及董事会秘书代 行人职务，其原定任职日期至 2027 年 1 月 11 日止，辞职后仍在子公司任职，子 公司任职日期至 2025 年 7 月 31 日；王和平先生因工作调整原因申请辞去公司副 总经理职务，辞职后将在公司担任董事长、总经理职务。根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，杨家德先生、王和平 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-052 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议于 2025 年 6 月 30 日下午在在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资 置地大厦 9 楼 06-08 会议室以现场会议的方式召开，为保证公司董事会工作的衔 接和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举的 王和平先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六 ...

Core Viewpoint - The independent director candidate, Qi Aihua, has declared compliance with the qualifications and independence requirements set by relevant laws and regulations for serving as an independent director of Guangdong Kaisa Jiayun Technology Co., Ltd [1][9]. Group 1: Candidate Qualifications - The candidate has undergone qualification review by the company's nomination committee and has no interests or relationships that could affect independence [1]. - The candidate meets the requirements outlined in the Company Law of the People's Republic of China regarding disqualifications for serving as a director [2]. - The candidate complies with the independent director management measures established by the China Securities Regulatory Commission and the business rules of the Shenzhen Stock Exchange [2][3]. Group 2: Training and Experience - The candidate has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [2]. - The candidate possesses basic knowledge related to the operation of listed companies and has over five years of relevant work experience in law, economics, management, accounting, or finance [4][5]. Group 3: Independence Assurance - The candidate and their immediate family members do not hold positions in the company or its subsidiaries, nor do they hold more than 1% of the company's issued shares [5][6]. - The candidate has not been subject to any disqualifications or penalties by the China Securities Regulatory Commission or other regulatory bodies [7][8]. - The candidate has committed to report any changes in their qualification status to the company's board of directors promptly [9][10].

Group 1 - The company, Guangdong Kaisa Cloud Technology Co., Ltd., has announced the convening of the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025, scheduled for June 30, 2025, at 15:30 [1][2] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through authorized representatives, and they can also vote online via the Shenzhen Stock Exchange systems [1][4] - The meeting will include proposals that require voting, with specific voting methods outlined for both cumulative and non-cumulative proposals [3][10] Group 2 - The meeting will review several proposals, including the election of directors, with a requirement for a special resolution needing more than two-thirds of the voting rights present [3][4] - The company will separately count votes from small and medium investors, ensuring transparency in the voting process [3][4] - Detailed registration procedures for attending the meeting are provided, including requirements for both individual and corporate shareholders [5][11] Group 3 - The company has provided a specific timeline for online voting, which will also take place on June 30, 2025, allowing shareholders to exercise their voting rights [1][6] - Instructions for the voting process, including how to allocate votes for candidates in cumulative voting scenarios, are included in the meeting documentation [8][10] - The company emphasizes that all necessary documentation must be presented for registration, and any proxy must have the appropriate authorization [5][11]

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-040 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2025 年 6 月 13 日下午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大 厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 13 日中午以电话及电子邮件的方式送达给全体监事，本次会议为紧急会议，经全体 监事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明女士召集和 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经审核，监事会认为：本次担保额度预计为公司正常经营和业务发展的需要， 有利于提升子公司的融资能力，符 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人贺国生、王海龙尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东佳兆业佳 云科技股份有限公司（300242）将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 贺国生、王海龙 2025 年 6 月 13 日 1 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-046 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王海龙作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南昕宇航投资有限 公司提名为该广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-044 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贺国生作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南昕宇航投资有限 公司提名为该广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-047 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南昕宇航投资有限公司现就提名王海龙为广东佳兆业佳云科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-042 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于变更公司董事暨监事、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事郭晓群先生、杨家德先生，独立董事刘儒昞先生、李强先生、李 文军女士提交的书面辞职报告，具体情况如下： | | | | 原定任期到 | | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 离任原因 | | 履行完毕的 | | | | | 期日 | | 其控股子公 | 公开承诺 | | | 第六届董事会非 | | | | 司任职 | | | | 独立董事、战略 | | | | | | | 郭晓 | 与投资委员会委 | 自公司完成 | 2027 年 1 月 | | | | | 群 | 员、薪酬与考核 | 新任董事选 | 11 日 | 个人原因 | ...