证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-074 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺不减持 公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了公司控 股股东、实际控制人、董事长兼总裁燕金元先生，董事、副总裁梁瑾女士，董事、 副总裁廖伟先生，董事唐文普先生，董事会秘书、副总裁杨永兴先生，财务总监 许薇女士联合出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、此次承诺的基本情况 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，公司控股股东、实际控制人、持有公司股份的董事、高级管理人员承诺： 自 2023 年 9 月 14 日起未来 6 个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票；承 诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦 遵守上述承诺。 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、作 废部分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第二 个归属期归属条件成就的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、作废部 分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第二个归属期 归属条件成就的 法律意见书 致：广东宝莱特医用科技股份有限公司 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝莱特医用科技股份 有限公司（以下简称"宝莱特"、"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性 股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 珠海市德永管理咨询有限公司 关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、2021 | 年限制性股票激励计划已经履行的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的说明 9 | | | （二）本激励计划首次授予部分第二个归属期归属的具体情况 11 | | | （三）结论性意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 在本独立财务顾问报告内，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本公司、公司、上市 | 指 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、宝莱特 | | | | 限制性股票激励计 | | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 年限 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-065 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票） 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 监事会认为，公司本次募投项目实施方式变更有利于提升募集资金使用效率， 符合公司实际情况和整体规划，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室召开第八届监事会第七次会议，会议通知于 2023 年 9 月 1 日以 电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-064 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第八次会议，会议通知 于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九 名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额 及内部投资结构的议案》 经董事会审议，同意公司拟根据市场情况和公司实际情况，对募集资金投资 项目"宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目"及"营销网络及信息化建设项 目"延期至2025年6月30日；在募集资金投入总额不变的情况下，对"宝莱特血 液净化产业基地及研发中心项目"和"营销网络及信息化建设项目"的募集资金 ...

财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部 投资结构、变更部分募投项目实施方式的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对宝 莱特募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更 部分募投项目实施方式的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2022 年 1 月 17 日向特定对象发行人民币普通股 28,723,404 股，发行价格为每股 18.80 元。截至 2022 年 1 月 25 日止，公司共募集资金 539,999,995.20 元，扣除与发行有关的费用（不含税）后，实际募集资金净额为 528,049,313.53 元，业经大华会计师事务所（特 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-072 广东宝莱特医用科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2021 年限制性股票激励计划的相 关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已 经成就。本次拟归属的激励对象除8 名因个人原因离职的原激励对象已不具备激励 资格，不符合归属条件，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期108 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 因此，监事会同意公司依据 2021 年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符 合条件的108 名激励对象办理归属89.3405 万股限制性股票的相关事宜。 ...

关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的事项 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-068 广东宝莱特医用科技股份有限公司 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-068 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到董事 陈思平先生的书面辞职申请，陈思平先生因个人原因自 2023 年 9 月 5 日辞去第 八届董事会非独立董事职务，在辞去公司董事职务后，将不在公司担任任何职务。 陈思平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产 经营管理工作产生影响。陈思平先生上述职务的原定任期为 2022 年 12 月 26 日 至 2025 年 12 月 25 日，截至本公告出具日，陈思平先生未持有公司股份，在任 职期间不存在未履行承诺的情况。陈思平先生在担任公司董事期 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-066 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临 时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:30 （3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-071 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：108 人； 2、本次拟归属股票数量：89.3405 万股，占目前公司总股本的 0.3388%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司 将发布相关上市流通的公告，敬请投资者关注。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关 ...