证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-081 2023 年 9 月 21 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选 第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈坚先生为公司第八届董事会非独 立董事，任期自股东大会批准之日起至公司第八届董事会届满时止。 陈坚先生简历如下： 陈坚，非独立董事候选人，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司 销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限公司销管中心经理兼销售 总监，北京万东医疗科技股份有限公司董事，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董 事、副总经理兼董事会秘书，现任唯医创业投资(苏州)有限公司总经理。截至本 公告日，陈坚先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系， 与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-080 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票） 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 21 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室召开第八届监事会第八次会议，会议通知于 2023 年 9 月 18 日以 电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议 案》 为规范募集资金管理，保证募集资金安全，监事会同意公司设立专项存储账 户用于存放公司本次向特定对象发行股票的募集资金，并实行专户专储管理，深 圳宝原将在增资款到位后30天内与保荐机构、存放募集资金 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-079 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第九次会议，会议通知 于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九 名，参与表决的董事共九名，其中董事长燕金元先生因公务出差外地未能亲自出 席会议，授权委托董事唐文普先生代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 会议由公司董事唐文普先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议 案》 为规范募集资金管理，保证募集资金安全，董事会同意公司设立专项存储账 户用于存放公司向特定对象发行股票募集资金，并实行专户专储管理，公司将在 募集资金到位后30天内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议 ...

广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：广东宝莱特医用科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。 为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公 司于 2023 年 9 月 21 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《广东宝莱 特医用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就贵公 司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...

宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关文件规 定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第八届董事会第九 次会议的相关事项发表如下独立意见： 独立董事认为：公司设立专项存储账户用于存放公司募集资金，并实行专户 专储管理，有利于规范募集资金管理及保证募集资金安全，符合相关法律法规的 要求，符合募集资金使用计划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。全体独立董事一致同意本次关于设立公司向特定对象发行股票募集资 金专用账户的事项。 独立董事：薛俊东、杨振新、冉茂良 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年 9 月 21 日 1 一、 关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的独立意见 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-078 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次会议无否决或变更提案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会会议于 2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:30 在珠海市高新区科技创新 海岸创新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,497,371 股，占上市公司 总股份的 0.9471％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：202 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-076 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：107 人； 2、本次拟归属股票数量：88.9717 万股，占目前公司总股本的 0.3374%。 3、本次归属股份的上市流通日：2023 年 9 月 22 日（星期五）； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 股票。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。 近日公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个归属期归属股 份的登记工作，现将详情公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划实施情况概要 （一） ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-077 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经深圳证券交易所 创业板上市委 2020 年第 8 次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可 [2020]1831 号文同意注册。公司于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行了 219 万 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 2.19 亿元。 根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"），在本次发行之后，当公司发生派送 股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发 行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式 进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最 ...

证券代码:300246 证券简称:宝莱特 广东宝莱特医用科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20230901 | --- | --- | --- | |--------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | 其他 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 全景网 参与单位名称 参与"2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日" 的广大投资者 上市公司接待 董事长兼总裁燕金元先生、董事会秘书兼副总裁杨永兴先生,财务总监许 人员姓名 薇女士,证券事务代表李韵妮女士。 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 投资者关系活 1、公司今年上半年的经营业绩怎么样? 动主要内容介 答:2023 年上半年,随着产品结构的持续优化,公司两大主营业务板 绍 块实现销售收入与毛利率双增长,其中高端监护产品收入占比逐步提升, 血液透析设备销售收入同比大幅增长。报告期内,公司实现营业收入 66,522 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-075 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于收到政府补助资金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 常活动无关的在确认相关费用或损失的期间计入营业外收入。①用于补偿公司已 发生的相关成本费用或损失的，与公司日常活动相关的，在取得时直接计入其他 收益或者冲减财务费用；与公司日常活动无关的，在取得时直接计入营业外收入。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于收到政府补助资金的公告》 （公告编号：2022-075），近日，公司收到了珠海高新技术产业开发区发展改革 和财政金融局拨付的第二笔专项扶持资金 1,911 万元。 截至本公告披露日，公司已收到该项专项扶持资金合计 6,689 万元，公司将 根据后续收款情况及时履行信息披露义务。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号 ...