证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-043 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知公告》。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十五次会议，会议通 知于 2024 年 5 月 12 日以口头及通讯方式送达，公司董事会共有董事九名，参与 表决的董事共九名，其中董事黎晓明先生、廖伟先生、陈坚先生、薛俊东先生、 杨振新先生、冉茂良先生以通讯表决方式出席会议，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 鉴于拟聘会计师 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-042 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召 开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 回购公司股份的方案的议案》，公司拟使用不低于人民币2,000.00万元（含）且 不超过人民币3,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格不超过人民 币12元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。具体内容详见公司于2024年2月7日、2024年2月20日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-010）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应当在回购 期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 I | . | | --- | | .. | | .. | | .. | | . | | 第三章 | 股份 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006718 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 二、 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006718 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 本专项 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-037 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股 东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:40 （2）网络投票时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注 册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事 务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从 业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所从业人员总数 7,781 人， 其中合伙人 270 人，注册会计师 1471 人；注册会计师中，超过 1000 人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘 任公司 2023 年度财务审计机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，大华会所恪尽职守， 遵循独立、客观 ...

宝莱特：2023 年度财务决算报告 现就公司 2023 年度财务情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 119,400.11 | 118,369.97 | 118,369.97 | 0.87% | | 营业成本 | 80,551.44 | 82,641.65 | 82,641.65 | -2.53% | | 归属于上市公司股东的净 | -6,518.51 | 2,199.80 | 2,213.26 | -394.52% | | 利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | -8,150.33 | -665.60 | -652.13 | -1149.80% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | | 销售费用 | 15,658.12 | 16,346.89 | 16,346.89 | -4.21% | | 管理费用 | 9,960.35 | 10,030.54 | ...

宝莱特：独立董事 2023 年度述职报告（杨振新） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，在 2023 年度工作中， 竭诚履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各 自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现就本人 2023 年度担任独立董事期间履行独立董事职责情况 向各位股东汇报如下： 一、出席公司董事会和股东大会情况 公司 2023 年度共召开的 9 次董事会，2 次股东大会。在本人 2023 年度任期 内，参加了 9 次董事会，2 次股东大会。任职期间本人严格按照有关法律法规的 要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项 均进 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004608 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-133 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-041 广东宝莱特医用科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求 以及《公司章程》等相关文件规定，公司董事会特制订以下利润分配政策及未来 三年股东回报规划（2024 年-2026 年）： 一、利润分配政策 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经 营和长期发展的前提下应重视对投资者的合理回报。公司董事会制定的利润分配 政策为： （一）利润分配原则 1、公司利润分配政策将充分考虑投资者的合理回报，利润分配政策将保持 连续性和稳定性。 2、公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不 ...