宝莱特：独立董事 2023 年度述职报告（冉茂良） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任独立董事期间履行独立董事职 责情况向各位股东汇报如下： 一、2023 年度出席公司董事会和股东大会情况 公司 2023 年度共召开的 9 次董事会，2 次股东大会。本人在 2023 年度参加 了 9 次董事会会议，2 次股东大会。以上会议本人均亲自出席，无委托其他独立 董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专 门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事薛俊东先生、杨振新 先生、冉茂良先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司现任独立董事薛俊东先生、杨振新先生、冉茂良先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 特此公告。 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限 ...

财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特2023年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张，每 张面值100元，发行价格为每张100元。截至2020年9月10日，公司共募集资金2.19 亿元，扣除与发行有关的费用（不含税）6,322,547.18元后，实际募集资金净额 为212,677,452.82元。 截至2020年9月10日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所（特殊 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-040 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东宝莱 特医用科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 二、参加人员 董事长兼总裁 燕金元先生，独立董事 杨振新先生，保荐代表人 胡凤兴先 生，财务总监 许薇女士，董事会秘书兼副总裁 杨永兴先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 04 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-033 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至2023年12月31日公司的应收账款、其他应收款、各类存货、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收 的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回 金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经 发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 2023年 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006719 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006719 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称 宝莱特公司）《2023 年度募集资金存放与使 ...

1 宝莱特：2023 年度监事会工作报告 | 4 | 2023 | 年 | 6 月 | 28 | 日 | 第八届监事会第五次会议 | 1.审议《关于为子公司提供担保的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.审议公司《2023 年半年度报告》及摘要的议 案 | | 5 | 2023 | 年 | 7 月 | 27 | 日 | 第八届监事会第六次会议 | 2.审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 | | | | | | | | | 理的议案 | | | | | | | | | 1.审议《关于募投项目延期、调整部分募投项 | | | | | | | | | 目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》 | | | | | | | | | 2.审议《关于变更部分募投项目实施方式的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 3.审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 | | | 2023 | 年 | 9 | 月 5 | 日 | | 授予价格及授予数量的议案》 | | 6 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 | | 发生的成交金额超过 万元，且占 300 | | 及购买、出售此类资产）； | | --- | --- | --- | --- | | | 公司最近一期经审计净资产绝对值 | | （2）出售产品、商品等与日常经 | | | 0.5%以上的交易，董事会有权审批。 | | 营相关的资产（不含资产置换中涉及 | | | 公司与关联人发生的交易（公司获赠 | | 购买、出售此类资产）； | | | 现金资产和提供担保除外）金额在 | | （3）虽进行前款规定的交易事项 | | | 万元以上，且占公司最近一期经 3000 | | 但属于公司的主营业务活动。 | | | 审计净资产绝对值 5%以上的关联交 | | （二）公司在一年内资产抵押、 | | | 易，应提交股东大会审议。 | | 借入资金金额及申请银行授信额度高 | | | | | 于公司最近一期经审计总资产 10% | | | | | 的，应当提交董事会审议；占公司最 | | | | | 近一期经审计总资产 50%以上的，应 | | | | | 提交股东大会审议。公司资产负债率 | | | | | 达到或超过 70%时，任 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-034 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于为子公司提供担保及解除担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议 案》，为保证公司子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称"深圳宝原"）、 珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称"珠海宝瑞"）、武汉柯瑞迪医疗用品 有限公司（以下简称"柯瑞迪"）生产经营的资金需求，降低成本，公司董事会 同意深圳宝原、珠海宝瑞、柯瑞迪分别在以下金融机构申请授信额度，公司为上 述融资提供连带责任担保，具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复 息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用， 在额度内可循环使用，担保期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 30 日，申请的授信及担保额度最终以银行实际签署的协议为准 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商开源证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行可转换公司 债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张人民币 100 元。截止 2020 年 9 月 10 日， 本公司共募集资金人民币 219,000,000.00 元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），扣除与发 行有关的费用（不含税）人民币 6,322,547.18 元后，实际募集资金净额为人民币 212,677,452.82 元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。 截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000539 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际 ...